Ухвала суду № 81024479, 09.04.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа №712/4812/19

Провадження №1-кс/712/2812/19

09 квітня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянув внесене по кримінальному провадженню №12019250280000095 від 11.03.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2019 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася з клопотанням про проведення обшуку прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання мотивує тим, що 11.03.2019 до Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він в березні 2019 року в магазині «Квіточка», що в с.Велика Бурімка, Чорнобаївського району купив пляшку горілки «Пшенична», вміст якої на його думку ймовірно являється підробленим.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України 11.03.2019 Чорнобаївським відділенням поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250280000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який показав, що він тривалий час проживає в м.Золотоноша. В березні 2019 року в магазині «Квіточка», що знаходиться в с.Велика Бурімка, Чорнобаївського району він купив пляшку горілки «Пшенична». Вже у власному автомобілі ОСОБА_5 звернув увагу на те, що на кришці даної пляшки наявна вм`ятина та марка акцизного виглядає не звично. Повернувшись до дому ОСОБА_5 звернувся до Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області із заявою щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які здійснюють реалізацію неякісних горілчаних напоїв з підробленими марками акцизного податку, надавши в додаток пляшку горілки, придбану в магазинах «Квіточка» та фіскальний чек № 3000338974 від 05.03.2019 за придбаний товар.

Згідно інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, марка акцизного податку 17 АААН 304061 07/17 25,392 грн. в базі АС«Акцизні марки» відсутня.

Відповідно до висновку експерта № 1/397 від 22.03.2019, проведеною судовою технічною експертизою встановлено, що марка акцизного податку 17 АААН 304061 07/17 25,392 грн. не відповідає маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Відповідно до висновку експерта № 2/549 від 08.04.2019, проведеною судовою хімічною експертизою встановлено, що прозора безбарвна рідина, яка надана на дослідження у скляні пляшці місткістю 0,5 дм3, є спиртовмісною рідиною. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині становить 33,97%. За об`ємною часткою етилового спирту (міцністю) та за повнотою наливу надана на дослідження прозора безбарвна рідина не відповідає даним зазначеним на етикетці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно інформації ДФС Головного управління ДФС у Черкаській області, РРО за фіскальним номером 3000338974 зареєстрований 22.06.2017 за ФОП ОСОБА_6 (РНОПКПП НОМЕР_1 ) та знаходиться за адресою господарської одиниці: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання доручення, наданого слідчим у порядку ст.40 КПК України працівниками ДФС Головного управління ДФС у Черкаській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 зареєстрований як приватний підприємець з 30.05.1996, являється одним із засновників ТОВ«ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД», є дистриб`ютором таких виробників та торгівельних марок на ринку Черкаської області як «Сан Интербрю Украйна», «Росинка», «УМВ», «Пролив», «Виват»,«Гросслибенталь», «Фрутс», «Березовская», «Себек», «Потёмкин», «Эрман», «Виктар», «Русскаякофейня», «Гетьман», Херсонської й Чернігівської кондитерських фабрик, «Оливиятрейд». Також, ОСОБА_6 придбав завод ПрАТ «Черкаське пиво» (код ЄДРПОУ 00374597; фактична адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, 436, основний вид діяльності виробництво безалкогольних та слабо градусних напоїв).

Компанія ОСОБА_6 має у власності значні складські ресурси склад у м.Черкаси, склад та логістичний центр в с. Єрки, Черкаської області. Активно використовуються наймані склади в Умані та на базі ТЗБ ОСС в м. Черкаси. Крім того, ФОП ОСОБА_6 має розгалужену мережу діючих складів-представництв по Україні. Зокрема, склад в м. Коростень площею 835м2. Також є склади в Житомирі та Кіровограді.

Так, згідно інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, відповідно до даних єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ФОП ОСОБА_6 використовує в своїй фінансово-господарській діяльності наступні адреси:

-АДРЕСА_3 , площею 5577,7 м2, довідка АП № 226429;

-АДРЕСА_4 , площею 825,5 м2, довідка АП № 226430;

-АДРЕСА_5 , площею 430 м2, довідка АП№226434;

-АДРЕСА_6 , площею 330м2, довідка АП № 226435;

-АДРЕСА_7 , площею 1 000м2, довідка АП № 226427;

-АДРЕСА_8 , площею 2025м2, довідка АП №226432;

-АДРЕСА_9 , площею 310,6м2, довідка АП № 226436.

За адресою АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється діяльність з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Враховуючи наведене,наявні достатніпідстави вважати,що фальсифікованіалкогольні напоїз незаконновиготовленими тапідробленими маркамиакцизного податку,незаконно виготовленіта підробленімарки акцизногоподатку,устаткування,засоби,пристрої,матеріали,упакування тасировина,які використовуютьсядля виробництвафальсифікованих алкогольнихнапоїв,документи ічорнові записищодо купівліта продажуалкогольних напоїв,марок акцизногоподатку,устаткування,засобів,пристроїв,матеріалів,упакування тасировини длявиробництва алкогольнихнапоїв, комп`ютернатехніка,електронні носіїінформації,мобільні телефонита іншізасоби зв`язку,банківські картки,які використовуютьсяпри здійсненнівказаної незаконноїдіяльності,готівкові кошти,які використовуютьсяпри здійсненнінезаконної діяльності,а такожздобуті урезультаті вчиненнякримінального правопорушення,документи проправо власності,право користуваннята прооренду приміщень,транспортних засобів,техніки таустаткування,які використовуютьсяпри здійсненнінезаконної діяльності,інші предмети,речі ідокументи,які містятьвідомості провчинення кримінальногоправопорушення можутьзберігатись у житлових, нежитлових приміщеннях та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 159844199 від 18.03.2019, нежитлові будівлі, розміщені за адресою: АДРЕСА_6 належать ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, а також для недопущення розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного збору, необхідно провести обшук за вищезазначеною адресою, оскільки лише елемент раптовості проведення обшуку може забезпечити вилучення вказаних речей, предметів і документів для подальшого їх дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, отримання до них постійного доступу для проведення необхідних експертиз під час досудового розслідування, недопущення їх зміни або знищення.

Вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час здійснення тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб, у зв"язку з викладеним прокурор просить провести обшук у житлових, нежитлових приміщеннях та іншому володінні, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно інформації ДФС Головного управління ДФС у Черкаській області, РРО за фіскальним номером 3000338974 зареєстрований 22.06.2017 за ФОП ОСОБА_6 (РНОПКПП НОМЕР_1 ) та знаходиться за адресою господарської одиниці: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 159844199 від 18.03.2019, нежитлові будівлі, розміщені за адресою: АДРЕСА_6 належать ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Згідно з витягу з ЄРДР № 12019250280000095 від 11.03.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України досудове розслідування здійснюється за заявою ОСОБА_5 від 11.03.201р. про те, що він в березні 2019 року у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в с.Велика Бурімка Чорнобаївського району купив пляшку горілки "Пшенична", марки акцизного податку на якій має ознаки підроблення.

Отже з наданого витягу з ЄРДР № 12019250280000095 від 11.03.2019р. не вбачається внесення до ЄРДР відомостей за фактом здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблення марок акцизного податку за місцем господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 у належних ОСОБА_7 приміщеннях заадресою: АДРЕСА_6 , для розслідування чого прокурором ініційоване дане клопотання. Разом з тим, до внесення відомостей до ЄРДР проведення обшуку не допускається.

Таким чином додані до нього документи не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250280000095, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За таких обставин, з огляду на обставини, якими клопотання обґрунтовується і докази, якими підтверджується, не є достатньою підставою для обмеження права на недоторканність житла, іншого володіння особи та повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, з огляду на засади пропорційності втручання у захищені законом права та свободи людини, а проведення обшуку в даному випадку не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у належних ОСОБА_7 приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухваласуду набираєзаконної силиз моментуїї постановлення,є остаточноюта оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений 09 квітня 2019р. о 19 год.50 хв.