Ухвала суду № 81024135, 03.04.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1046/19

1-кс/569/3141/19

УХВАЛА

03 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування у формі процесуального керівництва - заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12014180180000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ст.356, ч. 2, 5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Прокурор прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб «Rаіffeisen Regional bank Moedling», яке знаходиться за адресою: Hauptstra?e 27-29, 2340 Modling, Австрія, та які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів на рахунки, перерахування грошових коштів з рахунків, призначення платежів та зазначенням підстав проведення операцій за період з 01.01.2014 по 31.12.2018 роки, – з можливістю їх вилучення, стосовно:

рахунку фізичної особи ОСОБА_2 - ІВАN: АТ46 3225 0000 0250 1187, ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling;

рахунку юридичної особи ТОВ "ОСОБА_3 Брендз ГМБХ" - ІВАN: АТ68 3225 0000 0250 1179 / RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи в період часу з 15.07.2010 по 27.04.2015 директором ТОВ "ОСОБА_3 Брендз ГМБХ", шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4, яка виступила пособником у скоєнні кримінального правопорушення, а також іншими не встановленими на даний час особами, 20.03.2015 уклали договори купівлі-продажу активів ТОВ "ОСОБА_3 Брендз ГМБХ", які знаходяться за адресою вул.Барона Штейнгеля 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, щодо відчуження майна на загальну суму 2 936 129,93 грн., при цьому реалізуючи свій злочинний план, у вказаних договорах зазначили, що покупець ОСОБА_4 зобов'язана сплатити грошові кошти за придбане майно у термін до 31 грудня 2015 року не на користь власника – юридичної особи ТОВ "ОСОБА_3 Брендз ГМБХ", а для фізичної особи ОСОБА_2 - ІВАN: АТ46 3225 0000 0250 1187, ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling, чим фактично завдано майнової шкоди ТОВ "ОСОБА_3 Брендз ГМБХ" у розмірі 2 936 129,93 грн.

Разом із цим, ОСОБА_2 вказане рішення із засновниками товариства не погодив, при цьому 23.07.2014 громадянином ОСОБА_5 було придбано контрольних пакет корпоративних прав ТОВ "ОСОБА_3 Брендз ГМБХ", за що вніс грошові кошти на рахунок товариства - ІВАN: АТ68 3225 0000 0250 1179 / RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій за період з 01.01.2014 по 31.12.2018 роки, – з можливістю їх вилучення, стосовно:

рахунку фізичної особи ОСОБА_2 - ІВАN: АТ46 3225 0000 0250 1187, ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling;

рахунку юридичної особи ТОВ "ОСОБА_3 Брендз ГМБХ" - ІВАN: АТ68 3225 0000 0250 1179 / ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling.

До початку розгляду клопотання прокурором Данілеєм В.Д. подана заява про розгляд клопотання у його відсутності, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається у відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180180000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 2, 5, ст. 27, ч.5 ст.191 КК України, розпочатих за фактами протиправних дій щодо майна, яке знаходиться за адресою: вул.Барона Штейнгеля 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині надання копій документів.

В частині клопотання щодо надання оригіналів документів слідчий суддя відмовляє за недоведеністю.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування у формі процесуального керівництва - заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12014180180000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ст.356, ч. 2, 5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб «Rаіffeisen Regional bank Moedling», яке знаходиться за адресою: Hauptstra?e 27-29, 2340 Modling, Австрія, а саме можливість ознайомитись та вилучити копії документів про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів на рахунки, перерахування грошових коштів з рахунків, призначення платежів та зазначенням підстав проведення операцій за період з 01.01.2014 по 31.12.2018 роки, стосовно:

рахунку фізичної особи ОСОБА_2 - ІВАN: АТ46 3225 0000 0250 1187, ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling;

рахунку юридичної особи ТОВ "ОСОБА_3 Брендз ГМБХ" - ІВАN: АТ68 3225 0000 0250 1179 / RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська