Ухвала суду № 81021912, 09.04.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/2775/19

Провадження № 1-кс/367/748/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді Карабаза Н.Ф.,

секретаря Когут К.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_1, або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", ЄДРПОУ 24214088, та належать ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Блок», ЄДРПОУ 13704122, та надати можливість їх вилучити у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", ЄДРПОУ 24214088, м. Київ вул. Хорива, 11-А, а саме: рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № 2600819624001, що належить ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Блок» ЄДРПОУ 13704122 за період з 01.01.2010 року по 01.04.2013 року; інформації щодо того, кому належить електронний цифровий підпис, за яким здійснювались транзакції за видатковими операціями; документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку №2600819624001, що належить ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Блок» ЄДРПОУ 13704122 за період з 01.01.2010 року по 01.04.2013 року; документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку №2600819624001, що належить ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Блок» ЄДРПОУ 13704122 за період з 01.01.2010 року по 01.04.2013 року, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з’єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання просив проводити без представників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", ЄДРПОУ 24214088.

Своє клопотання мотивує тим, слідчим відділом Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100040001595 від 31.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 30.05.2013 року до Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшла заява Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-виробнича фірма «БЛОК» ЄДРПОУ 13704122 ОСОБА_3 про те, що в жовтні 2008 року на посаду головного бухгалтера ТОВ «БФВ «БЛОК» була прийнята ОСОБА_4 до обов’язків якої входило ведення бухгалтерської документації товариства, зокрема сплата податків, зборів та платежів, виплата заробітної плати працівникам. На початку 2013 року ОСОБА_5 витребував у головного бухгалтера звітність за останні три роки роботи підприємства в зв’язку з тим, що готувався до участі в тендері, на що остання почала уникати зустрічей та постійно перебувала на лікарняному. В подальшому в травні місяці останній самостійно пішов до відділення банку, для з’ясування обставин щодо стану рахунків підприємства, де стало відомо, що рахунок заблоковано у зв’язку із несвоєчасністю подачі податкових декларацій. При вивченні банківської роздруківки було з’ясовано, що головний бухгалтер самовільно перераховувала кошти на свою банківську картку в сумі 97 тис. грн. за період з 01.01.2013 року по 25.03.2013 року, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. 05.06.2013 року та 27.03.2019 року допитаний як потерпілий ОСОБА_5 підтвердив обставини, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення. Так, згідно виписки з рахунку № 2600819624001 за 05.01.2010 року, що належить ТОВ «БФВ «БЛОК», що в свою чергу підтверджується відповіддю ГУ ДФС у Київській області від 06.03.2019 року встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово перераховувала грошові кошти з рахунку товариства на власний рахунок № 2620266879001. Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів ОСОБА_4 У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", ЄДРПОУ 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А. Відомості та документи, що будуть отримані при наданні тимчасового доступу можуть бути використані як докази, а також їх вилучення надасть можливість провести судово-економічну експертизу у даному кримінальному провадженні.

Слідчий Жалдак І.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 12013100040001595 від 31.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, не доведено того, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів. Також слідчим не надано обґрунтування, що стосується періоду за який просить надати тимчасовий доступ.

Слідчим, разом із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, подано документи, які належним чином не засвідчені, що унеможливлює суд пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ф. Карабаза