Ухвала суду № 81014371, 04.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21498/18

н/п 1-кс/640/3697/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Лукавенко Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000001050 від 20.09.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити завірені копії вказаних документів, які знаходяться у володінні Харківської торгово-промислової палати, код ЄДРПОУ: 02944768 за адресою: м. Харків, проспект Московський, 122-Б, а саме: заявки-декларації ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 за період з 01.01.2017 і по теперішній час; сертифікати про походження товару за формою СТ-1, які були оформлені ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 за період з 01.01.2017 і по теперішній час; договори, специфікації, довідки від підприємств-виробників та постачальників продукції, інших наявних документів, що містять відомості про суб'єктів господарювання, які є виробниками та постачальниками комплектуючих на адресу ТОВ „Ел-Він" код ЄДРПОУ 41760755; доручення ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 на отримання сертифікатів про походження товару за формою СТ-1; рахунки-фактури, виставлені на адресу ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 за оформлення сертифікатів про походження товару за формою СТ-1; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення, що підтверджують факт повної оплати ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 за оформлення за формою СТ-1 за період з 01.01.2017 і по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 20.09.2018 до СУ ГУ НП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо протиправних дій посадових осіб Шевченківської центральної районної лікарні, які за змовою з посадовими особами ТОВ "Ел-Він", на протязі 2018 року, за злочинною схемою, у вигляді прямого уникнення від проведення відкритих торгів щодо закупівель товарів та послуг, привласнювали бюджетні кошти у великих розмірах на ремонт адміністративних будівель лікарні.

Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2018 рік було встановлено, що посадові особи Шевченківської центральної районної лікарні, з метою заволодіння бюджетними коштами та уникнення відкритих торгів, не оприлюднення при цьому повного переліку запланових робіт та цим створення у подальшому умов для завищення об’ємів та вартості робіт, в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» умисно розбили предмет договору на декілька частин, поріг яких не перевищує 1 500 000 гривень та уклали угоди з афельованою юридичною особою ОСОБА_2 щодо заміни вікон та дверей в адміністративних будівлях лікарні.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію, що товар, купівля якого відображена від підприємств з ознаками «фіктивності», використовується підприємством для виробництва металопластикових вікон та дверей, які реалізовуються як на території України так і за її межами, у тому числі за бюджетні кошти.

Відповідно до документів, які надано Харківською митницею Міндоходів, ТОВ "Ел-Він у період 2017- 2018 роках, здійснювало ввезення товарів на митну територію України, а також вивезення товарів за межі митної території України, з наданням сертифікатів походження товарів за формою «СТ-1», який підтверджує походження товару в Україні, вказуючи ТОВ «Ел-Він» виробником.

Тому під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у документах, які подавалися ТОВ „Ел-Він" код ЄДРПОУ 41760755 до Харківської торгово-промислової палати протягом 2017-2018 років з метою отримання сертифікатів про походження товару за формою СТ-1, з метою встановлення реальних постачальників комплектуючих металопластикових вікон та дверей.

Крім цього, в документах що подавалися ТОВ „Ел-Він" код ЄДРПОУ 41760755 до Харківської торгово-промислової палати знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб ТОВ „Ел-Він" код ЄДРПОУ 41760755, або осіб які діяли за їх довіреністю, та які необхідні для проведення подальших перевірок, судово-почеркознавчих експертиз, надання свідкам під час проведення допитів, проведення інших слідчих дій.

Враховуючи зазначене виникла необхідність у встановленні і вивченні повного пакету документів, що перебувають у володінні Харківської торгово-промислової палати, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 122-Б, з можливістю вилучити завірені копії, а саме: документів, що надавалися протягом 2017-2018 років ТОВ „Ел-Він" код ЄДРПОУ: 41760755 до Харківської торгово-промислової палати для отримання сертифікатів за формою СТ-1: заявки-декларації, сертифікати про походження товару за формою СТ-1, контракти, договори з додатками, видаткові накладні, рахунки-фактури, специфікації, довідки від підприємств-виробників та постачальників продукції, інших наявних документів, що містять відомості про суб'єктів господарювання, які є виробниками та постачальниками комплектуючих на адресу ТОВ „Елвін" код ЄДРПОУ 41760755.

07.02.2019 на адресу Харківської торгово-промислової палати, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 122-Б, була направлена відповідна вимога в порядку ст.93 КПК України, на яку згодом була отримана відповідь №61/6301-6 від 14.02.2019 щодо необхідності отримання відповідної ухвали суду щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Харківської торгово-промислової палати, код ЄДРПОУ: 02944768 за адресою: м. Харків, проспект Московський, 122-Б, з урахуванням можливості використати інформацію, як доказ чи спростування обставин вказаних подій.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Харківської торгово-промислової палати належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 перебувають або можуть перебувати у володінні Харківської торгово-промислової палати самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та з 01.01.2019 по 04.04.2019, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені. Даних, що вказані в клопотанні данні за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та з 01.01.2019 по 04.04.2019, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження, наданий Витяг з кримінального провадження №12018220000001050 від 20.09.2018 та додатки до нього не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та з 01.01.2019 по 04.04.2019, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши Харківську торгово-промислову палату, код ЄДРПОУ: 02944768, розташовану за адресою: м. Харків, проспект Московський, 122-Б, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: заявки-декларації ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 за період з 01.01.2018 і по 31.12.2018; сертифікати про походження товару за формою СТ-1, які були оформлені ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 за період з 01.01.2018 і по 31.12.2018; договори, специфікації, довідки від підприємств-виробників та постачальників продукції, що містять відомості про суб'єктів господарювання, які є виробниками та постачальниками комплектуючих на адресу ТОВ „Ел-Він" код ЄДРПОУ 41760755 за період з 01.01.2018 і по 31.12.2018; доручення ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 на отримання сертифікатів про походження товару за формою СТ-1 за період з 01.01.2018 і по 31.12.2018; рахунки-фактури, виставлені на адресу ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 за оформлення сертифікатів про походження товару за формою СТ-1 за період з 01.01.2018 і по 31.12.2018; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення, що підтверджують факт повної оплати ТОВ «Ел-Він», код ЄДРПОУ 41760755 за оформлення за формою СТ-1 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Роз’яснити Харківській торгово-промисловій палаті, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.