Ухвала суду № 81012663, 05.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2078/19

Провадження № 1-кс/202/3412/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

5 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.И., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018040000001270 від 09 жовтня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати їй чи слідчим групи слідчих дозвіл тимчасове вилучення (виїмку) документів, які зберігаються у Департаменті адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро, а саме: документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 164А, Набережна Перемоги, 212, вул. Осіння, 8А, приміщення 106, Новоорловська, 4, проспект Івана Мазепи, 33, приміщення 2, вул. Робоча, 22А, приміщення 154, вул. Робоча, 22А, приміщення 153, вул. Барвінок Ганни, 1В, вул. Гладкова, 19Д, проспект Дмитра Яворницького, 72А, приміщення 36, вул. Панікахи, 75/8, АДРЕСА_1, вул. Метробудівська, 12/5, вул. Панікахи, 61Г, вул. Караваєва, 13, приміщення 155, вул. Караваєва, 13, приміщення 153, вул. Караваєва, 13, приміщення 157, проспект О. Поля, 22 приміщення 2А, вул. Київська, 89Б, вул. Виборзька, 26А, проспект Героїв, 37Г, вул. Янтарна, 75М/1, вул. Панікахи, 75/6, вул. Гладкова, 11. квартира 23; смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 46Д; м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 6Б, м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 46Д, за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- оригінали реєстраційних справ на об’єкти нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 164А, Набережна Перемоги, 212, вул. Осіння, 8А, приміщення 106, Новоорловська, 4, проспект Івана Мазепи, 33, приміщення 2, вул. Робоча, 22А, приміщення 154, вул. Робоча, 22А, приміщення 153, вул. Барвінок Ганни, 1В, вул. Гладкова, 19Д, проспект Дмитра Яворницького, 72А, приміщення 36, вул. Панікахи, 75/8, АДРЕСА_1, вул. Метробудівська, 12/5, вул. Панікахи, 61Г, вул. Караваєва, 13, приміщення 155, вул. Караваєва, 13, приміщення 153, вул. Караваєва, 13, приміщення 157, проспект О. Поля, 22 приміщення 2А, вул. Київська, 89Б, вул. Виборзька, 26А, проспект Героїв, 37Г, вул. Янтарна, 75М/1, вул. Панікахи, 75/6, вул. Гладкова, 11. квартира 23; смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 46Д, м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 6Б, м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 46Д. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено факт безпідставного вибуття із комунальної власності територіальної громади міста Дніпро та Дніпропетровської області об’єктів нерухомості та самочинного зайняття земельних ділянок, розташованих на території міста.

Встановлено, що в період 2017-2018 років за товариством з обмеженою відповідальністю фірмою «Техноком» (код 01546570) незаконно проведено державну реєстрацію права власності на 24 об’єкти нерухомого майна, розташованих у м. Дніпро, площею понад 8,8 тис. кв.м., на підставі договорів купівлі-продажу, укладених у 1999 та 2000 роках з юридичними особами, які на даний час припинили свою діяльність, з порушенням ст.ст. 203, 215, 316, 317, 319, 321 ЦК України, за відсутності відомостей, що засвідчується дійсну наявність речових прав на нерухоме майно, на підставі угод, що мають ознаки нікчемних правочинів.

З’ясовано, що відомості про реєстрацію у встановленому законом порядку договорів купівлі-продажу в 1999-2000 роках у Комунальному підприємстві «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради відсутні, адреси окремо розташованим об’єктам нерухомого майна зазначеним у частині вказаних договорів купівлі-продажу не присвоювались, а нежитлові приміщення, розташовані у житлових приміщеннях та у гуртожитках, в окреме нерухоме майно з проведенням його технічної інвентаризації не виділялись.

З заяви міського голови ОСОБА_3, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, підтверджено вищевикладене та встановлено, що за ТОВ «Фірма «Техноком» зареєстровано право власності за зазначені 24 об’єкти нерухомого майна на підставі однакових договорів купівлі-продажу, укладених з ПП «Валта» та ТОВ «Елва», яким визначені об’єкти нерухомого майна не передавались. У всіх договорах вказано підставою набуття права власності на об’єкти комунальної власності один і той самий наказ Фонду державного майна України.

З метою перевірки факту протиправного заволодіння об’єктами нерухомості з використанням підроблених документів, проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у Департаменті адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, надала заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні а №42018040000001270 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме можливості ознайомитися з оригіналами документів, отримати їх належним чином завірені копії, підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані. При цьому слідчий не позбавлений можливості після призначення у кримінальному провадженні судової експертизи та визначення конкретних документів, які підлягають експертному дослідженню, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до таких документів.

Крім того, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим особам, оскільки доказів щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять,

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018040000001270 від 09 жовтня 2018 року задовольнити частково.

Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпро, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з оригіналами документів, отримати їх належним чином завірені копії), а саме:

- оригіналів реєстраційних справ на об’єкти нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 164А, Набережна Перемоги, 212, вул. Осіння, 8А, приміщення 106, Новоорловська, 4, проспект Івана Мазепи, 33, приміщення 2, вул. Робоча, 22А, приміщення 154, вул. Робоча, 22А, приміщення 153, вул. Барвінок Ганни, 1В, вул. Гладкова, 19Д, проспект Дмитра Яворницького, 72А, приміщення 36, вул. Панікахи, 75/8, АДРЕСА_1, вул. Метробудівська, 12/5, вул. Панікахи, 61Г, вул. Караваєва, 13, приміщення 155, вул. Караваєва, 13, приміщення 153, вул. Караваєва, 13, приміщення 157, проспект О. Поля, 22 приміщення 2А, вул. Київська, 89Б, вул. Виборзька, 26А, проспект Героїв, 37Г, вул. Янтарна, 75М/1, вул. Панікахи, 75/6, вул. Гладкова, 11. квартира 23; смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 46Д; м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 6Б, м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 46Д.

- документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 164А, Набережна Перемоги, 212, вул. Осіння, 8А, приміщення 106, Новоорловська, 4, проспект Івана Мазепи, 33, приміщення 2, вул. Робоча, 22А, приміщення 154, вул. Робоча, 22А, приміщення 153, вул. Барвінок Ганни, 1В, вул. Гладкова, 19Д, проспект Дмитра Яворницького, 72А, приміщення 36, вул. Панікахи, 75/8, АДРЕСА_1, вул. Метробудівська, 12/5, вул. Панікахи, 61Г, вул. Караваєва, 13, приміщення 155, вул. Караваєва, 13, приміщення 153, вул. Караваєва, 13, приміщення 157, проспект О. Поля, 22 приміщення 2А, вул. Київська, 89Б, вул. Виборзька, 26А, проспект Героїв, 37Г, вул. Янтарна, 75М/1, вул. Панікахи, 75/6, вул. Гладкова, 11. квартира 23; смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 46Д; м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 6Б, м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 46Д за період з 2015 року по квітень 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 3 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко