Ухвала суду № 81011386, 04.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3889/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання - Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Вівдича О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000036,

ВСТАНОВИЛА:

03.04.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Вівдич О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПрАТ "ВФ Україна".

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000036 від 25.01.2019 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2018, на підставі наказу начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області Державної фіскальної служби України № 399-о від 20.11.2018, ОСОБА_2 призначено на посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області.

ОСОБА_2 упродовж січня-лютого 2019 року обіймаючи посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області вирішив вчинити та вчинив особливо тяжкий корупційний злочин, а саме являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав і одержав неправомірну вигоду для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, за наступних обставин.

Так, 04.01.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_2 прибув до газозаправочної станції, яка розташована в місті Андрушівка Житомисрької області по вул. Зозулинського, 38 (на території колишнього Андрушівського АТП 11863) та належить приватному підприємцю ОСОБА_3, де представившись начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області, виявивши відсутність власника на місці здійснення підприємницької діяльності, з метою маскування та недопущення викриття своєї злочинної діяльності, залишив свою візитівку оператору станції ОСОБА_4, висловивши при цьому вимогу про те, що власнику станції необхідно зв'язатися з ним за вказаним у візитівці номером телефону - НОМЕР_1, про що остання у подальшому повідомила ОСОБА_3

Діючи на вимогу ОСОБА_2, з метою з'ясування причин необхідності контактування, 11.01.2019, на прохання ОСОБА_3, ОСОБА_5, виступивши в якості представника останнього, з номеру власного мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на вказаний у візитівці номер НОМЕР_1 до ОСОБА_6, який у ході розмови вказав ОСОБА_5 на необхідність зустрічі з ним того ж дня о 18 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Львівська шоколадна майстерня», яке розташоване за адресою - м. Житомир, Майдан Перемоги, 1.

В свою чергу, діючи на вимогу ОСОБА_2, ОСОБА_5 того ж дня, близько 18 год. 00 хв., прибув до кафе «Львівська шоколадна майстерня» за вказаною вище адресою, де у ході розмови ОСОБА_2 висловив йому вимогу надати правовстановлюючі документи на газозаправочну станцію приватного підприємця ОСОБА_3, вказавши при цьому про те, що йому відомо про відсутність на газозаправочній станції касового апарата та інших дозвільних документів щодо здійснення підприємницької діяльності, що є порушенням положень відповідних нормативно-правових актів, після чого висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_3, під час здійснення підприємницької діяльності, після чого вказав ОСОБА_5 на необхідність узгодження її розміру з ОСОБА_3 і висловлення йому під час наступної зустрічі, дату, час і місце якої погодити з ним.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинного результату, 16.01.2019 ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 та вказав на необхідність його прибуття до приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб'яна, 26.

Того ж дня, близько 13 год. 00 хв., діючи на вимогу ОСОБА_2, ОСОБА_5 прибув до службового кабінету останнього, де передав ОСОБА_2, на попередньо висловлену ним вимогу, документи щодо вище вказаної газозапраовчної станції, переглянувши які ОСОБА_2 залишив собі витяг про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та висловив ОСОБА_5 вимогу про необхідність передачі йому ОСОБА_3 щомісячно неправомірної вигоди у розмірі від 8 000 (вісім тисяч) гривень до 10 000 (десять тисяч) гривень за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення його до адміністративної відповідальності, під час здійснення підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863).

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення злочинного результату, 04.02.2019 ОСОБА_2 черговий раз, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2, зателефонував до ОСОБА_5 однак той у зв'язку із зайнятістю не зміг взяти слухавку.

05.02.2019 близько 20.00 ОСОБА_5 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер ОСОБА_2 НОМЕР_1 та у ході розмови останній вказав на необхідність його прибуття ОСОБА_5 до приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області.

Діючи на вимогу ОСОБА_2, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_3 06.02.2019 близько 14 год. 00 хв. прибув до службового кабінету останнього, де передав частково, а ОСОБА_2 одержав, неправомірну вигоду в сумі 5 000 (п'ять тисяч) гривень, яку за його ж вказуванням поклав до шухляди його робочого столу, за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності, під час здійснення ОСОБА_3 підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863). При цьому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_3 пояснили ОСОБА_2, що на даний час передати йому усю необхідну суму коштів у якості неправомірної вигоди не має можливості, через їх відсутність, та те, що вони зможуть другу частину необхідної суми передати через декілька днів, на що ОСОБА_2 погодився, вказавши на необхідність їх передачі особисто йому.

Після чого, діючи на вимогу ОСОБА_2, ОСОБА_5 черговий раз 14.02.2019 о близько 11 год. 50 хв. прибув до службового кабінету останнього, де передав другу частину, а ОСОБА_2 одержав, неправомірної вигоди в сумі 5 000 (п'ять тисяч) гривень, за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності, під час здійснення ОСОБА_3 підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1, після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 була викрита та його затриманно працівниками правохоронних органів.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 14.02.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На сьогодні, досудовим розслідуванням з'ясовано, що заявник/свідок ОСОБА_7 користується мобільним номером телефону НОМЕР_3, свідок ОСОБА_5 користується номером телефону НОМЕР_4, а підозрюваний ОСОБА_2 до моменту затримання користувався мобільним номером телефону НОМЕР_5

Таким чином, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів - інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ "ВФ Україна", про зв'язок абонента ОСОБА_5, їх часу, дати, кількості, тривалості, місця знаходження абонентів в час дзвінка, смс-повідомлень між ними, тощо, у період часу з 01.01.2019 по 15.02.2019 включно.»

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Новаку Олександру Григоровичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Неміро Владиславу Вікторовичу; прокурорам групи прокурорів Павловському Сергію Мар'яновичу, Бондару Євгену Володимировичу, Вітюку Володимиру Анатолійовичу, Мельничуку Максиму Івановичу, Романському Вадиму Анатолійовичу, Сурнику Руслану Петровичу, Лотоцькому Едуарду Станіславовичу, у кримінальному провадженні № 62019240000000036 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ "ВФ Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, ЄДРПОУ 14333937), про зв'язок абонента ОСОБА_5 за НОМЕР_4, у період часу з 01.01.2019 по 15.02.2019 включно, зокрема щодо:

- ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок;

- типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет трафік), з розшифруванням тексту повідомлень;

- дата, час та тривалість з'єднання та з'єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

- за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.

Службовим особам ПрАТ "ВФ Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, ЄДРПОУ 14333937) забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Ухвала діє по 03 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя