Ухвала суду № 81005932, 08.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5814/19

Провадження № 1-кс/522/5425/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019160500001451 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, в рамках якого слідчий звернувся з клопотанням про призначення експертизи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019р. до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі надійшла письмова заява голови правління ПАТ «Одеський Коровай» Дрючіна О.В., який просить вжити заходів щодо ОСОБА_1 , який у березні 2018 року підробив офіційний документ.

Так, під час ходу збору інформації про діяльність підприємства, ОСОБА_2 було виявлено факти, які можуть свідчити про вчинення колишніми співробітниками ПАТ «Одеський Коровай» кримінального правопорушення пов`язаних з їх службовими обов`язками, а саме було виявлено, що громадянин ОСОБА_1 , виконуючи функції фінансово-правового консультанта ПАТ «Одеський Коровай» діючи умисно, достовірно знаючи, що він не має права посвідчувати офіційні документи від імені представників акціонерів ПАТ «Одеський Коровай» ОСОБА_10 та ОСОБА_3 за попередньою змовою з працівником ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» вчинив підроблення офіційного документа, а саме: протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеский Коровай» від 05.03.2012 року в якому на 9-му аркуші підробив підписи від імені ОСОБА_4 , як представника компаній нерезидентів України Hines investments Limited , Lynward Enterprises Limited, які були акціонерами ПАО «Одеський Коровай» з кількістю акцій 6,4821 % у кожної компанії, всього 12, 9642 % та підпис від імені ОСОБА_3 , як представника компаній нрезидентів України Denston Traiding Limited , Corvin Solutions Limited, Orton Agency Limited з кількістю акцій 6,427 % у кожної компанії, всього 19, 2471 %, достовірно знаючи, що 05.03.2012 року загальні збори акціонерів ПАТ «Одеський коровай» не проводились та будь-які рішення не приймались, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у загальних зборах участі не приймали та протокол загальних зборів акціонерів від 05.03.2012 року не підписували.

Даний протокол в послідуючому було використано посадовими особами ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (на даний час АТ «СБЕРБАНК») для укладення договору поруки ПАТ «Одеський Коровай» за кредитними зобов`язаннями ПАТ «Торговий дім Золотий Урожай» на загальну суму 30,8 млн. дол. США, також даний протокол було використано для зміни умов кредитування за договорами про відкриття кредитної лінії № 17/В/10 від 24.06.2010 р., № 18-В/10 від 24.06.2010, №26-Н/12/24/ЮО/KL, № 27-Н/12/24/ЮО/KL а саме змінено строк кредитування та змінена відсоткова ставка, зменшено щомісячний ліміт кредитування в російських рублях, внесені зміни до договорів забезпечення(застави, іпотеки), передані в заставу баку належні товариству майнові права інтелектуальної власності на Торгову марку «БУЛКІН», змінено фінансову поруку ЗАТ «Холдинг «ТіС», виведено іпотеку нерухомого майна за адресою: ОСОБА_1 надано згоду на фінансову поруку(договір поруки б/н від 12.03.2012 р.), а весь розмір зобов`язань ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» за кредитними договорами: невідновлювальної кредитної лінії в сумі 20 000 000 дол. США та відновлювальної кредитної лінії в сумі 100 000 дол. США з послідуючим збільшенням кредитної лінії до 10 800 000 дол. США.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 43 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року, наказом Міністерства охорони здоров`я України № 254/790 від 26.06.1995 «Про затвердження інструкції про проведення судово-медичної експертизи», встановлено порядок та перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз МЮУ та МОЗ, регламентовано порядок проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а також враховуючи неможливість проведення експертизи без постановлення слідчим суддею відповідного рішення.

Керуючись ст.ст. 242-245 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу по кримінальному провадженню, яке зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019160500001451 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, для проведення якої залучити експертів Одеського науково - дослідницького інституту судових експертиз.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 у протоколі Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський коровай» без номеру від 05.03.2012 року, ОСОБА_12 ?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_3 у протоколі Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський коровай» без номеру від 05.03.2012 року, ОСОБА_13 ?

Для дослідження експерту надати оригінали матеріалів кримінального провадження № 12019160500001451 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (за вимогою).

У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 69 КПК України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, спрямовувати ії на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею винесена ухвала про призначення експертизи.

Висновок експерта разом із об`єктами дослідження спрямовувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею винесена ухвала про призначення експертизи.

Попередити експертів, яким буде доручено проведення експертизи про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку експерта та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачених статтями 384, 385 КК України.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

08.04.2019