Ухвала суду № 81005813, 28.03.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14407/18

Провадження №1-кс/523/1756/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря судового засідання Соболенко І.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12013170330000310 слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Петельським О.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, відповідно до наказу голови Ради спілки ОСОБА_1 від 07.02.2006р. №1 про призначення голови спілки рибалок-любителів «Сичавка» та на підставі рішення Ради спілки рибалок-любителів «Сичавка» від 06.02.2006р., з 07.02.2006р. ОСОБА_1 приступила до виконання обов`язків голови ради спілки рибалок - любителів «Сичавка».

Так, у травні 2010 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у ОСОБА_1 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, у червні - грудні 2010 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді голови спілки рибалок-любителів «Сичавка», у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склала договір б/н від 01.06.2010р. на виконання робіт з будівництва вбиралень, благоустрою дороги СРЛ «Сичавка», в якому зазначила себе, як голову спілки рибалок-любителів «Сичавка» (замовник) та ТОВ «Транстехнострой» в особі директора ОСОБА_2 (підрядник).

Після виготовлення, ОСОБА_1 роздрукувала зазначений офіційний документ, власноручно підписала його в графі «Замовник» і засвідчила відтиском мокрої печатки СРЛ «Сичавка». Крім того, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_1 в графі «Підрядник» виконала підпис від імені ОСОБА_2

Продовжуючи і далі реалізацію свого злочинного наміру, у жовтні 2010 року (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_1 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та день, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт б/н приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за жовтень 2010 року від 29.10.2010р. на суму 202964,40грн. по договору б/н від 01.06.2010р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за жовтень 2010 року на суму 202964,40грн., в яких відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з будівництва вбиралень, благоустрою дороги СРЛ «Сичавка».

Після виготовлення, ОСОБА_1 роздрукувала зазначений акт приймання виконаних будівельних робіт, власноруч підписала його в графі «Принял Заказчик» і засвідчила відтиском мокрої печатки СРЛ «Сичавка».

У подальшому, протягом листопада-грудня 2010 року на підставі зазначеного акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2010 року на суму 202964,40грн. за договором б/н від 01.06.2010р. на виконання робіт з будівництва вбиралень, благоустрою дороги СРЛ «Сичавка», в особі ОСОБА_1 здійснено виплату грошових коштів на адресу ТОВ «Транстехнострой» відповідно до видаткового касового ордера №308 від 16.11.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 16.11.2010р. на суму 50тис.грн., видаткового касового ордера №322 від 23.11.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 23.11.2010р. на суму 50тис.грн., видаткового касового ордера №341 від 30.11.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 30.11.2010р. на суму 50тис.грн., видаткового касового ордера №344 від 06.12.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 06.12.2010р. на суму 50тис.грн., при цьому ОСОБА_1 не розповіла ОСОБА_2 про свої злочині наміри щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

При цьому встановлено, що в зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2010 року відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з будівництва вбиралень, благоустрою дороги СРЛ «Сичавка» на загальну суму 119516грн.

Тобто, умисними діями ОСОБА_1 , які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами за роботи, які частково виконані, СРЛ «Сичавка» завдано шкоду на суму 119516грн., що станом на 2010 рік у 137 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, у вересні 2010 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді голови спілки рибалок-любителів «Сичавка» у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склала договір б/н від 01.09.2010р. на виконання робіт з будівництва об`єктів благоустрою с.Сичавка, в якому зазначила себе як голову спілки рибалок-любителів «Сичавка» (замовник) та ТОВ «Транстехнострой» в особі директора ОСОБА_2 (підрядник).

Після виготовлення, ОСОБА_1 роздрукувала зазначений офіційний документ, власноручно підписала його в графі «Замовник» і засвідчила відтиском мокрої печатки СРЛ «Сичавка». Крім того, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_1 в графі «Підрядник» власноруч виконала підпис від імені ОСОБА_2 , при цьому ОСОБА_1 не розповіла останньому про свої злочині наміри щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Разом з цим, встановлено що частина зазначених робіт фактично виконана співробітниками СРЛ «Сичавка» в особі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у травні 2010 року відповідно до усної домовленості з головою СРЛ «Сичавка» ОСОБА_1 , яким було виплачено особисто ОСОБА_1 грошові кошти на загальну суму 60тис. грн.

Продовжуючи і далі свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, у грудні 2010 року, точний час та дату встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_1 за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт б/н приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за грудень 2010 року на суму 111003,61грн. по договору б/н від 01.09.2010р., в якому відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з будівництва об`єктів благоустрою с. Сичавка на загальну суму 54337,60грн.

Після виготовлення, ОСОБА_1 роздрукувала зазначений акт приймання виконаних будівельних робіт, власноруч підписала його в графі «Принял Заказчик» і засвідчила відтиском мокрої печатки СРЛ «Сичавка».

Разом з цим, встановлено що частина зазначених робіт фактично виконана співробітниками СРЛ «Сичавка» в особі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у травні 2010 року відповідно до усної домовленості з головою СРЛ «Сичавка» ОСОБА_1 , яким було виплачено особисто ОСОБА_1 грошові кошти на загальну суму 60тис.грн.

У подальшому, у грудні 2010 року на підставі зазначеного акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 року на суму 111003,61грн. за договором б/н від 01.09.2010р. на виконання робіт з будівництва об`єктів благоустрою с.Сичавка, в особі ОСОБА_1 отримано грошових коштів під приводом виплати на адресу ТОВ «Транстехнострой» відповідно до видаткового касового ордера №354 від 17.12.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 17.12.2010р. на суму 53334грн., видаткового касового

ордера №371 від 27.12.2010р. та квитанції до прибуткового касового ордера від 27.12.2010р. на суму 61003,60грн.

Разом з цим, встановлено що частина зазначених робіт фактично виконана співробітниками СРЛ «Сичавка» в особі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у травні 2010 року відповідно до усної домовленості з головою СРЛ «Сичавка» ОСОБА_1 , яким було виплачено особисто ОСОБА_1 грошові кошти на загальну суму 60тис.грн.

При цьому встановлено, що в зазначеному акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 року відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість та якість виконаних будівельних робіт з будівництва об`єктів благоустрою с.Сичавка на загальну суму 54337,60грн.

Тобто, умисними діями ОСОБА_1 , які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами за роботи, які частково виконані, СРЛ «Сичавка» завдано шкоду на суму 54337,60грн., що станом на 2010 рік у 62 рази перевищує неоподаткований доходом мінімум громадян.

08.02.2013р., за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за номером №12013170330000310 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Транстехнострой» ОСОБА_2 пояснив, що йому нічого не відомо щодо укладення договорів між TOB «Транстехнострой» та СРЛ «Сичавка», будь-яких договорів він не укладав та не підписував, будівельні роботи його підприємство не проводило та грошові кошти не отримувало. В наданих на огляд актах виконаних робіт за жовтень та грудень 2010 року ОСОБА_2 стверджує, що в графі "сдав підрядчик" біля печатки «ТОВ Транстехнострой» стоїть не його підпис і взагалі його підприємство не могло проводити будь-яких робіт, так як в 2010 році вже знаходилось у стані припинення.

В ході досудового розслідування виникли підстави для проведення ряду експертиз, які в подальшому будуть впливати на об`єктивні результати проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до майна та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чч.5, 6 ст.159 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Петельського О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Петельському Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналу довіреності, виданої ОСОБА_2 , яку посвідчено 17.01.2008р. приватним нотаріусом ОСОБА_6 , номер у реєстрі нотаріальних дій: 106, бланк: ВЕМ 929113, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших оригіналів документів, що стали підставою для видачі вказаної довіреності, в яких міститься особистий підпис ОСОБА_2

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Петельському Олександру Володимировичу або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Одеській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: