YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 81005637, 03.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

03.04.2019

Номер справи

522/5709/19

Номер документу

81005637

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/5709/19

Провадження № 1-кс/522/5388/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Мороз Н.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Мороз Н.О. за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомлення та вилучення в в Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) м. Одеса, що за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, буд. 125/1, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 (код валюти 980- українська гривня) за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій юридичної справи ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 (код валюти 980- українська гривня) за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) ;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) з 14.03.2017 по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 840- долар США) № НОМЕР_4 (код валюти 978- євро), № НОМЕР_4 (код валюти 980- українська гривня) за період з 14.03.2017 по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- відомості про отримання платіжної картки № НОМЕР_5 , додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки);

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось зняття з нього грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) НОМЕР_5 за період з 14.03..2017 по дату оголошення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунку № НОМЕР_6 (код валюти 980- українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Третім відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000010 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2014 - 2017 р.р. невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924), ТОВ «Вінтервіт» (ЄДРПОУ 41023972), ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) для здійснення своєї фінансово - господарської діяльності, а саме для проведення фінансових операцій, пов`язаних з зарахуванням (перерахуванням) безготівкових коштів, а також зняття коштів готівкою, з використанням картки, було відкрито рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 (код валюти 980- українська гривня), а також картковій рахунок -платіжна картка № НОМЕР_5 , які відкриті в Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) м. Одеса, що за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, буд. 125/1.

Так, відомості про рух грошових коштів по банківськім рахункам ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів та суму взаємовідносин можливо тільки вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924).

У зв`язку з тим, що службові особи Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) м. Одеса виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити відомості про підприємства-контрагенти ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) та довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями не надалось можливим, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) м. Одеса мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Мороз Н.О. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомлення та вилучення в Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) м. Одеса, що за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, буд. 125/1, а саме: