Ухвала суду № 81003059, 04.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5283/19

Провадження № 1-кс/592/2789/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксаціїпроцесуальної діїза допомогоютехнічних засобів,розглянувши клопотання старшогослідчого зОВС першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Сумськійобласті ОСОБА_3 ,погодженого зпрокурором відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби управліннянагляду укримінальному провадженніта координаціїправоохоронної діяльностіпрокуратури Сумськоїобласті ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №32019200000000001 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, яке мотивується тим, що у період 2017-2019 років службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стеле Проект» (код 41464618). Також, службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» проводили безтоварні операції з ПСП «Діана» (код 32646927), а саме отримували послуги по збиранню врожаю. У ході аналізу встановлено, що на ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) достатньо працівників, техніки та виробничих потужностей для того, щоб самостійно виконувати дані роботи.

Крім того, відповідно до заяви про вчинення злочину, директор ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб упродовж вересня-грудня 2018 року вчинили розтрату коштів агрофірми.

Головним економістом ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) є ОСОБА_7 . За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_7 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Агрофірма Лан» господарської діяльності у 2017-2019 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети пов`язані з ухиленням від сплати податків, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

Таким чином, виникла необхідність в проведенні обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стеле Проект» (код 41464618), ПСП «Діана» (код 32646927).

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 04.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000001 внесені відомості за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування, у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

У даному випадку слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 у якому зареєстрована та проживає головний економіст ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) ОСОБА_7 .

У кримінальному провадженні, в рамках якого подано клопотання жодній особі про підозру не повідомлено. При цьому жодних відомостей, на підставі яких можна дійти висновку, що ОСОБА_7 може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення слідчим до матеріалів клопотання не долучено.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема: про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться . До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як передбачено п. 4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності до вимог ч.6 ст.234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

На підставі викладеного слід прийти до висновку, що на даний час не має законних підстав для проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 у якому зареєстрована та проживає головний економіст ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) ОСОБА_7 , тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння заадресою: АДРЕСА_1 у якомузареєстрована тапроживає головнийекономіст ТОВ«Агрофірма Лан»(код30811351) ОСОБА_7 відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1