Ухвала суду № 81002948, 05.04.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3113/19

Провадження № 1-кс/750/1593/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання начальника відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області Надточія С.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42018270000000246 від 01.11.2018, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2019 начальник відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області Надточій С.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Шмаровоз В.В., в якому просить надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції Надточію Сергію Анатолійовичу або слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції Васильцю Євгену Олександровичу або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції Дулі Валентині Володимирівні на тимчасовий доступ і вилучення у акціонерному товаристві КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, головний офіс: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; місце вилучення документів - Чернігівське відділення АТ КБ «ПриватБанк»: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) інформації по розрахунковому рахунку 26006053035776, відкритому ТОВ «Харконнен» (м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, каб. 35, код ЄДРПОУ 42318361), а саме: копій документів юридичної справи (договорів, заяв на відкриття рахунку, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей (доручень), довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників юридичної особи, відбитків печаток та інших документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджену Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492); копій документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із номерами телефонів, з яких відбувалось з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та представником ТОВ «Харконнен», із зазначенням дати і часу проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк» у друкованому або електронному вигляді; копій первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів, розпорядження бухгалтерії, реєстри та інші розрахункові документи); копій документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.08.2018 по 20.03.2019 в друкованому або електронному вигляді; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття, адреси розташування таких банкоматів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018270000000246 від 01.11.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-1 КК України за фактом організації та проведення азартних ігри у віртуальному (електронному) казино та через ігрові зали з онлайн-доступом на ігрові сервери на території Чернігівської області та по всій Україні групою осіб.

В ході виконання доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження співробітники Департаменту кіберполіції НП України провели огляд Інтернет ресурсу (веб-сайту) за посиланням https://www.parimatch.com/ (далі «parimatch.com»), де проведи реєстрацію гравця під ніком «Роман Гусар» та присвоєно ігровий рахунок № 8489661. В подальшому в ході огляду гравця було ознайомлено з правилами гри в Інтернет-казино, інших азартних іграх (рулетка, баккара, покер, блекджек і т.д.), способами оплати та зарахування ставок та коштів на особистий ігровий рахунок.

В подальшому в ході проведення огляду платіжного терміналу в магазині «АТБ» (м. Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д) було здійснено поповнення ігрового рахунку № 8489661, на суму 50 грн. Згідно отриманої квитанції отримувачем коштів є ТОВ «Харконнен» (м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37/41, каб. 35, код ЄДРПОУ 42318361), р/р 26006053035776 в АК «КБ ПРИВАТБАНК»; призначення платежу: оплата за участь у державній грошовій миттєвій лотереї «ПАРІ-МАТЧ ЛОТО».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження обставин злочинної діяльності та встановлення інших юридичних осіб, причетних до вказаного злочину, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження обставин злочинної діяльності та встановлення інших юридичних осіб, причетних до вказаного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Акціонерне товариство КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, головний офіс: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) надати начальнику відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції Надточію Сергію Анатолійовичу або слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції Васильцю Євгену Олександровичу, або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції Дулі Валентині Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку 26006053035776, відкритому ТОВ «Харконнен» (м. Київ, вул. Січових стрільців, будинок 37/41, каб. 35, код ЄДРПОУ 42318361), а саме: документів юридичної справи (договорів, заяв на відкриття рахунку, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей (доручень), довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників юридичної особи, відбитків печаток та інших документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджену Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492); документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із номерами телефонів, з яких відбувалось з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку та представником ТОВ «Харконнен», із зазначенням дати і часу проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк» у друкованому або електронному вигляді; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів, розпорядження бухгалтерії, реєстри та інші розрахункові документи); документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.08.2018 по 20.03.2019 в друкованому або електронному вигляді; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття, адреси розташування таких банкоматів, та можливість вилучити копії таких документів з Чернігівського відділення АТ КБ «ПриватБанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь