увійти
УКР
Справа № 580/750/19
Номер провадження 1-кс/580/369/19
У Х В А Л А
про накладення арешту
08 квітня 2019 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області Стеценко В. А.
з участю секретаря судового засідання Радковської О.В.,
слідчого - Михайлової А.В.
розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлової А.В. про арешт майна;
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлова А.В., як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування 12018200100000017 від 11.01.2018 року, порушеного за ознаками ч.1 ст. 292, ч.1 ст.185, ч.3 ст.185, ч.3 ст.15 ч.3 ч.1 ст.185 КК України, погодженим з заступником начальника Роменської місцевої прокуратури Лук’яненком Ю.В., до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про арешт майна, вилученого в ході досудового розслідування 04.04.2019 року.
Клопотання мотивує тим, що протягом 2018 року на території Роменського району Сумської області виявлено факти пошкодження магістральних нафто- і конденсатопроводів, належних НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта», крадіжки та замах на викрадення з них нафтопродуктів.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження - в період часу з 11 год. 04 хв. до 16 год. 09 хв. 04.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області Стеценка В.А. від 27.03.2019 року було проведено обшук в іншому володінні особи - у двоповерховій будівлі та прилеглих до неї приміщеннях в АДРЕСА_1, зареєстрованій за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.
Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено первинну бухгалтерську документацію та інші документи щодо здійснення господарської діяльності упродовж 2018-2019 років ТОВ «Івмар Плюс», а саме:
1.Папка з назвою «ТОВ Урожай Україна», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 72 арк.
2.Таблиці по щомісячному аналізу доходів ТОВ «Івмар Плюс» за 2018 рік на 51 арк.
3.Документація по електропостачанню, рахунки про оплату, акти звірки рахунків та передачі електроенергії на 76 арк.
4.Рахунки про оплату, акти звіряння рахунків, договори перевезення, де постачальником є ТОВ «Івмар Плюс» на 29 арк.
5.Папка блакитного кольору з назвою «Оплачені рахунки 2019» з позначкою ТОВ «Івмар Плюс», де підшиті рахунки про оплату на 95 арк.
6.Папка з назвою «ПриватБанк виписка по рахунку № 26000060925998 м. Суми» з виписками на 10 арк.
7.Папка з назвою «Укрсиббанк виписка по рахунку № 26009542709900 м. Суми 2019 рік» з виписками на 3 арк.
8.Зошит «Перерахування коштів по рахунках» із зазначенням дати, постачальника, суми, банку, підпису за період з 2016 до 23.03.2019 р.
9.Папка з назвою «Укрсиббанк виписка по рахунку № 26007542709902 Ромни 2019 рік» з виписками на 63 арк.
10. Помісячні касові книги (прошиті та скріплені печатками) за січень 2018 - лютий 2019 в загальному на 291 арк.
11. Прибуткові касові ордери на 21 арк., видаткові касові ордери на 29 арк. у файлі.
12.Документи у файлі - рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату, акти звіряння рахунків, акти здачі-прийняття робіт, звіти, штатний розпис, ТТН, договори купівлі-продажу, договори поставки, обслуговування ТЗ, копії свідоцтв та договір оренди на 53 арк.
13.Прибуткові касові ордери на №43-62 включно на окремих аркушах, видаткові касові ордери на 30 арк., рахунки на оплату та чеки на 17 арк. у файлі.
14.Папка зеленого кольору з назвою «Чеки 2018» з чеками на 28 арк.
15.Папка жовтого кольору з назвою «Подорожні листи Рено Мастера 2019» на 18 арк.
16. Підшивка з назвою «Склад ГСМ Видаткові відомості 2018 р.» на 32 арк.
17.Папка сірого кольору з назвою «Подорожні листи Амкорд 702 2019» на 52 арк.
18.Подорожні листи Мерседес Бенц 2018 р. на 98 арк. у файлі.
19.Папка з назвою «ПрАТ Роменський завод Тракторозапчастина 2018», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 40 арк.
20.Папка помаранчевого кольору з назвою «Видаткові відомості Склад ГСМ 2019 р.» зі звітами на 6 арк.
21.Папка зеленого кольору з назвою «КЗСОРСОЦМД та МК 2018», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 186 арк.
22.Папка червоного кольору, де знаходяться акти надання послуг та ТТН на 3 арк.
23.Папка зеленого кольору, де знаходяться акти надання послуг та ТТН «ПП Укрспецзахист» на 3 арк.
24.Папка сірого кольору з назвою «Алла Інтернешенл ТОВ», де знаходяться акти та ТТН на 8 арк.
25.Папка синього кольору з назвою «ТОВ ММІК», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, на 9 арк.
26.Папка синього кольору з назвою «ІСКРА», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт на 25 арк.
27.Папка блакитного кольору з назвою «ДП Роменське лісове господарство», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 10 арк.
28.Папка червоного кольору з назвою «ПАТ Украгро НТК», де знаходяться рахунок про оплату товарів та послуг та акт на 3 арк.
29.Папка зеленого кольору з назвою «ТДВ Роменська гардиново -тюлева фабрика», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 9 арк.
30.Папка чорного кольору з назвою «КЗСОРСОЦМД та МК», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 30 арк.
31.Папка жовтого кольору з назвою «ТОВ Агрофірма Обрій LTD», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 15 арк.
32.Папка з назвою «ПрАТ Роменський завод Тракторозапчастина», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 17 арк.
33.Папка блакитного кольору з назвою «ПП Явір 2005», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти та записи від руки на 22 арк.
34.Папка жовтого кольору з назвою «Відділ освіти, молоді та спорту Роменської РДА», де знаходяться видаткові накладні, акти та рахунки на 46 арк.
35.Папка з назвою «Укрсиббанк виписка по рахунку № 26009542709900 (євро)» з виписками на 3 арк.
36.Акти звіряння на 3 арк.
37.Папка синього кольору з назвою «Власні потреби», де знаходяться таблиці, акти списання, заявки на товар на 57 арк.
38.Папка чорного кольору з назвою «Звіт ЕККА», де знаходяться звіти на 31 арк.
39. Папка блакитного кольору з назвою «Накладні магазин 2019», де знаходяться накладні на 47 арк.
40.Папка сірого кольору з назвою «Накладні шиномонтаж 2019», де знаходяться накладні на 46 арк.
41.Папка зеленого кольору з назвою « ТОВ Урожайна країна», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 166 арк.
42.Папка зеленого кольору з назвою «Підзвіт 2018», де знаходяться звіти та копії чеків на 88 арк.
43.Папка чорного кольору з назвою «Ревізія 2018 магазин Ромни», де знаходяться таблиці, чорнові записи, акти списання на 95 арк.
44.Картонна папка синього кольору з договорами на технічне обслуговування, поставки запчастин, на надання послуг на 199 арк.
45.Картонна папка синього кольору з файлами у яких містяться знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні, заявки на товар. Файли містять 78 арк., 79 арк., 18 арк., 54 арк., 88 арк., 42 арк., 24 арк., 8 арк., 56 арк., 20 арк., 25 арк., 6 арк., 58 арк., 32 арк., 10 арк., 46 арк., 27 арк.
46.Файл з рахунками про оплату на 24 ст.
47.Видаткова накладна № 132 від 12.02.2018.
48. Подорожні листи службового автомобіля за 2018 р на 6 арк. у файлі.
49.Рахунки на оплату від 21.03.2019 № 199, від 01.03.2019 № 23, від 22.03.2019, від 12.02.2018, 12.03.2018, 12.04.2018, 14.05.2018, 12.06.2018 на 8 арк.
50.Рахунок на рахунок на оплату від 29.03.2019 № 1500002260, від 29.03.2019 № 1500002237, від 29.03.2019, чеки, рахунок № 23 від 22.03.2019, рахунок № 1500002037 від 22.03.2019, копії чеків, видаткова накладна від 13.03.2019, рахунок на оплату на 21 арк.
51.Видаткова накладна № 55 на 2 арк.
52.Рахунки про оплату та акти на 11 сторінках у файлі.
53.Папка зеленого кольору з назвою «Підзвіт 2019», де знаходяться копії чеків на 19 арк.
54.Документи (копії) на 18 арк.
55.Папка фіолетового кольору з назвою «Оренда транспортних засобів 2019», де знаходяться видаткові ордери на 12 арк.
56.Папка синього кольору з назвою «Талалаївська селищна рада», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, довідки на 22 арк.
57.Папка синього кольору з назвою «ТОВ Агротрейд. Виробництво Вікторія Агро 2018», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 108 арк.
58.Папка сірого кольору з назвою «Гришківська сільська рада», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 29 арк.
59.Папка синього кольору з назвою «ПрАТ Роменський завод Тракторозапчастина» з документами на 5 арк.
60.Папка чорного кольору з назвою «КНП УПМСД м. Ромни РМР» з документами на 6 арк.
61.Папка синього кольору з назвою «Аква-сервіс ДП ПП «Еліпс» з документами на 12 арк.
62.Папка синього кольору з назвою «ТОВ Кононівський елеватор 2018» з документами на 2 арк.
63.Папка синього кольору з назвою «ТОВ Сумихолд 2018» з документами на 6 арк.
64.Папка синього кольору з назвою «Стоп Сервіс 2018» з документами на 9 арк.
65.Папка чорного кольору з назвою «МАТ по газопостачанню Сумигаз 2018 р.» з документами на 8 арк.
66.Папка чорного кольору з назвою «ТОВ Агротрейд. Виробництво нові мости 2018» з документами на 42 арк.
67.Папка сірого кольору з назвою «накладні (Ромни)» з 1 арк.
68. Папка синього кольору з назвою «Видача підзвіту» з документами на 28 арк.
69.Підшивка «Укрсиббанк виписка по рахунку № 26007542709902 Ромни 2018 рік» з виписками на 227 арк.
70.4 файли з документами - рахунками на оплату, актами виконаних робіт, накладними - на 48 арк., 2 арк., 35 арк., 2 арк.
71.Папка чорного кольору з назвою «Торговий дім АВ 2018» з документами на 41 арк.
72.Папка жовтого кольору з назвою «Чотири лапи Україна» з документами на 3 арк.
73.Папка синього кольору з назвою «ТОВ Ромаавтосервіс 2018» з документами на 6 арк.
74.Папка чорного кольору з назвою «Ат Ощадбанк 2018» з документами на 69 арк.
75.Папка рожевого кольору з назвою «ПП Укрспецзахист 2018» з документами на 17 арк.
76.Папка чорного кольору з назвою «ТОВ Європа трансагро» з документами на 10 арк.
77.Папка з назвою «ПриватБанк виписка по рахунку № 26000060925998 м. Суми 2018» з виписками на 113 арк.
78.Папка чорного кольору з назвою «ПП Явір 2005 20108», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти та записи від руки на 55 арк.
79.Папка помаранчевого кольору з видатковими накладними на 5 арк.
80.Папка зеленого кольору з назвою «Східна філія сек'юрайті 2018» з документами на 66 арк
81.Файли з документами на 23 арк., 31 арк., 3 арк., 3 арк., 3 арк., 2 арк., 16 арк., 3 арк., 3 арк.
82.Акти надання послуг, накладні на 11 арк.
83.Таблиці ТОВ «Івмар Плюс» - недостачі на 04.12.2018 на 10 арк.
Вказані документи в ході обшуку було вилучено до слідчого відділення Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області.
04.04.2019 року вищевказані документи визнані речовими доказами.
Поскільки тимчасово вилучені документи могли зберегти на собі сліди вчинення злочину і тим самим можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть містити ознаки речових доказів, слідчий СВ Лебединського ВП 05.04.2019 року звернулася до суду і просила суд здійснити арешт вилучених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про арешт майна в повному обсязі; звернула увагу суду на ті обставини, що наявність обгрунтованої підозри у вчиненні злочину особою, яка є одним із володільців спірного майна стверджується доказами, які не входять до складу вилученої документації; що під час проведення обшуку та їх вилучення було встановлено, що вказана особа мала можливість впливати на працівників підприємства ТОВ «Івмар Плюс» та безпосередній доступ до вилученої документації, що свідчить про існування ризиків її приховування, пошкодження, псування, перетворення, зникнення чи знищення; в той час як вилучені документи потребують їх збереження як речові докази і необхідні для проведення процесуальних дій, зокрема судових експертиз.
Володільці майна в судове засідання не з»явилися, про час, дату і місце розгляду справи були сповіщені належним чином.
Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги, що мотиви, наведені слідчим знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, що в розпорядженні слідчого є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення і може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому може містити ознаки речових доказів, суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити - накласти арешт на документи, вилучені під час досудового розслідування.
При цьому суд враховує, що в судовому засіданні було встановлено, що наявність обгрунтованої підозри у вчиненні злочину особою, яка є одним із володільців спірного майна стверджується також і доказами, які не входять до складу вилученої документації; що вилучені документи потребують їх збереження як речові докази та що наявні ризики, передбачені абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.
В той же час, суд бере до уваги, що вилучені документи використовуються в безпосередній роботі господарського товариства і що обмеження права власності кримінальним провадженням повинну бути розумним та співрозмірним.
Тому суд вважає необхідним клопотання слідчого задовільнити, накласти арешт на вилучене майно та покласти на слідчого обов'язок повернути вилучене майно володільцям для використання протягом розумного строку після проведення судових експертиз та вчинення інших необхідних процесуальних дій.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 170, 172-173, 371-372 КПК України;
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлової А.В. про арешт майна задовільнити.
Накласти арешт на бухгалтерську документацію та інші документи щодо здійснення господарської діяльності упродовж 2018-2019 років ТОВ «Івмар Плюс», вилучені в ході обшуку, проведеного в період часу з 11 год. 04 хв. до 16 год. 09 хв. 04.04.2019 року у двоповерховій будівлі та прилеглих до неї приміщеннях в АДРЕСА_1, зареєстрованій за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:
1.Папка з назвою «ТОВ Урожай Україна», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 72 арк.
2.Таблиці по щомісячному аналізу доходів ТОВ «Івмар Плюс» за 2018 рік на 51 арк.
3.Документація по електропостачанню, рахунки про оплату, акти звірки рахунків та передачі електроенергії на 76 арк.
4.Рахунки про оплату, акти звіряння рахунків, договори перевезення, де постачальником є ТОВ «Івмар Плюс» на 29 арк.
5.Папка блакитного кольору з назвою «Оплачені рахунки 2019» з позначкою ТОВ «Івмар Плюс», де підшиті рахунки про оплату на 95 арк.
6.Папка з назвою «ПриватБанк виписка по рахунку № 26000060925998 м. Суми» з виписками на 10 арк.
7.Папка з назвою «Укрсиббанк виписка по рахунку № 26009542709900 м. Суми 2019 рік» з виписками на 3 арк.
8.Зошит «Перерахування коштів по рахунках» із зазначенням дати, постачальника, суми, банку, підпису за період з 2016 до 23.03.2019 р.
9.Папка з назвою «Укрсиббанк виписка по рахунку № 26007542709902 Ромни 2019 рік» з виписками на 63 арк.
10. Помісячні касові книги (прошиті та скріплені печатками) за січень 2018 - лютий 2019 в загальному на 291 арк.
11. Прибуткові касові ордери на 21 арк., видаткові касові ордери на 29 арк. у файлі.
12.Документи у файлі - рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату, акти звіряння рахунків, акти здачі-прийняття робіт, звіти, штатний розпис, ТТН, договори купівлі-продажу, договори поставки, обслуговування ТЗ, копії свідоцтв та договір оренди на 53 арк.
13.Прибуткові касові ордери на №43-62 включно на окремих аркушах, видаткові касові ордери на 30 арк., рахунки на оплату та чеки на 17 арк. у файлі.
14.Папка зеленого кольору з назвою «Чеки 2018» з чеками на 28 арк.
15.Папка жовтого кольору з назвою «Подорожні листи Рено Мастера 2019» на 18 арк.
16. Підшивка з назвою «Склад ГСМ Видаткові відомості 2018 р.» на 32 арк.
17.Папка сірого кольору з назвою «Подорожні листи Амкорд 702 2019» на 52 арк.
18.Подорожні листи Мерседес Бенц 2018 р. на 98 арк. у файлі.
19.Папка з назвою «ПрАТ Роменський завод Тракторозапчастина 2018», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 40 арк.
20.Папка помаранчевого кольору з назвою «Видаткові відомості Склад ГСМ 2019 р.» зі звітами на 6 арк.
21.Папка зеленого кольору з назвою «КЗСОРСОЦМД та МК 2018», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 186 арк.
22.Папка червоного кольору, де знаходяться акти надання послуг та ТТН на 3 арк.
23.Папка зеленого кольору, де знаходяться акти надання послуг та ТТН «ПП Укрспецзахист» на 3 арк.
24.Папка сірого кольору з назвою «Алла Інтернешенл ТОВ», де знаходяться акти та ТТН на 8 арк.
25.Папка синього кольору з назвою «ТОВ ММІК», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, на 9 арк.
26.Папка синього кольору з назвою «ІСКРА», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт на 25 арк.
27.Папка блакитного кольору з назвою «ДП Роменське лісове господарство», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 10 арк.
28.Папка червоного кольору з назвою «ПАТ Украгро НТК», де знаходяться рахунок про оплату товарів та послуг та акт на 3 арк.
29.Папка зеленого кольору з назвою «ТДВ Роменська гардиново -тюлева фабрика», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 9 арк.
30.Папка чорного кольору з назвою «КЗСОРСОЦМД та МК», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 30 арк.
31.Папка жовтого кольору з назвою «ТОВ Агрофірма Обрій LTD», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 15 арк.
32.Папка з назвою «ПрАТ Роменський завод Тракторозапчастина», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти на 17 арк.
33.Папка блакитного кольору з назвою «ПП Явір 2005», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти та записи від руки на 22 арк.
34.Папка жовтого кольору з назвою «Відділ освіти, молоді та спорту Роменської РДА», де знаходяться видаткові накладні, акти та рахунки на 46 арк.
35.Папка з назвою «Укрсиббанк виписка по рахунку № 26009542709900 (євро)» з виписками на 3 арк.
36.Акти звіряння на 3 арк.
37.Папка синього кольору з назвою «Власні потреби», де знаходяться таблиці, акти списання, заявки на товар на 57 арк.
38.Папка чорного кольору з назвою «Звіт ЕККА», де знаходяться звіти на 31 арк.
39. Папка блакитного кольору з назвою «Накладні магазин 2019», де знаходяться накладні на 47 арк.
40.Папка сірого кольору з назвою «Накладні шиномонтаж 2019», де знаходяться накладні на 46 арк.
41.Папка зеленого кольору з назвою « ТОВ Урожайна країна», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 166 арк.
42.Папка зеленого кольору з назвою «Підзвіт 2018», де знаходяться звіти та копії чеків на 88 арк.
43.Папка чорного кольору з назвою «Ревізія 2018 магазин Ромни», де знаходяться таблиці, чорнові записи, акти списання на 95 арк.
44.Картонна папка синього кольору з договорами на технічне обслуговування, поставки запчастин, на надання послуг на 199 арк.
45.Картонна папка синього кольору з файлами у яких містяться знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні, заявки на товар. Файли містять 78 арк., 79 арк., 18 арк., 54 арк., 88 арк., 42 арк., 24 арк., 8 арк., 56 арк., 20 арк., 25 арк., 6 арк., 58 арк., 32 арк., 10 арк., 46 арк., 27 арк.
46.Файл з рахунками про оплату на 24 ст.
47.Видаткова накладна № 132 від 12.02.2018.
48. Подорожні листи службового автомобіля за 2018 р на 6 арк. у файлі.
49.Рахунки на оплату від 21.03.2019 № 199, від 01.03.2019 № 23, від 22.03.2019, від 12.02.2018, 12.03.2018, 12.04.2018, 14.05.2018, 12.06.2018 на 8 арк.
50.Рахунок на рахунок на оплату від 29.03.2019 № 1500002260, від 29.03.2019 № 1500002237, від 29.03.2019, чеки, рахунок № 23 від 22.03.2019, рахунок № 1500002037 від 22.03.2019, копії чеків, видаткова накладна від 13.03.2019, рахунок на оплату на 21 арк.
51.Видаткова накладна № 55 на 2 арк.
52.Рахунки про оплату та акти на 11 сторінках у файлі.
53.Папка зеленого кольору з назвою «Підзвіт 2019», де знаходяться копії чеків на 19 арк.
54.Документи (копії) на 18 арк.
55.Папка фіолетового кольору з назвою «Оренда транспортних засобів 2019», де знаходяться видаткові ордери на 12 арк.
56.Папка синього кольору з назвою «Талалаївська селищна рада», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, довідки на 22 арк.
57.Папка синього кольору з назвою «ТОВ Агротрейд. Виробництво Вікторія Агро 2018», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 108 арк.
58.Папка сірого кольору з назвою «Гришківська сільська рада», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти виконання робіт, квитанції про оплату та накладні на 29 арк.
59.Папка синього кольору з назвою «ПрАТ Роменський завод Тракторозапчастина» з документами на 5 арк.
60.Папка чорного кольору з назвою «КНП УПМСД м. Ромни РМР» з документами на 6 арк.
61.Папка синього кольору з назвою «Аква-сервіс ДП ПП «Еліпс» з документами на 12 арк.
62.Папка синього кольору з назвою «ТОВ Кононівський елеватор 2018» з документами на 2 арк.
63.Папка синього кольору з назвою «ТОВ Сумихолд 2018» з документами на 6 арк.
64.Папка синього кольору з назвою «Стоп Сервіс 2018» з документами на 9 арк.
65.Папка чорного кольору з назвою «МАТ по газопостачанню Сумигаз 2018 р.» з документами на 8 арк.
66.Папка чорного кольору з назвою «ТОВ Агротрейд. Виробництво нові мости 2018» з документами на 42 арк.
67.Папка сірого кольору з назвою «накладні (Ромни)» з 1 арк.
68. Папка синього кольору з назвою «Видача підзвіту» з документами на 28 арк.
69.Підшивка «Укрсиббанк виписка по рахунку № 26007542709902 Ромни 2018 рік» з виписками на 227 арк.
70.4 файли з документами - рахунками на оплату, актами виконаних робіт, накладними - на 48 арк., 2 арк., 35 арк., 2 арк.
71.Папка чорного кольору з назвою «Торговий дім АВ 2018» з документами на 41 арк.
72.Папка жовтого кольору з назвою «Чотири лапи Україна» з документами на 3 арк.
73.Папка синього кольору з назвою «ТОВ Ромаавтосервіс 2018» з документами на 6 арк.
74.Папка чорного кольору з назвою «Ат Ощадбанк 2018» з документами на 69 арк.
75.Папка рожевого кольору з назвою «ПП Укрспецзахист 2018» з документами на 17 арк.
76.Папка чорного кольору з назвою «ТОВ Європа трансагро» з документами на 10 арк.
77.Папка з назвою «ПриватБанк виписка по рахунку № 26000060925998 м. Суми 2018» з виписками на 113 арк.
78.Папка чорного кольору з назвою «ПП Явір 2005 20108», де знаходяться рахунки про оплату товарів та послуг, акти та записи від руки на 55 арк.
79.Папка помаранчевого кольору з видатковими накладними на 5 арк.
80.Папка зеленого кольору з назвою «Східна філія сек'юрайті 2018» з документами на 66 арк
81.Файли з документами на 23 арк., 31 арк., 3 арк., 3 арк., 3 арк., 2 арк., 16 арк., 3 арк., 3 арк.
82.Акти надання послуг, накладні на 11 арк.
83.Таблиці ТОВ «Івмар Плюс» - недостачі на 04.12.2018 на 10 арк.
Зобов'язати слідчого повернути вилучене майно ТОВ «Івмар Плюс» для використанняпротягом розумного строку після проведення судових експертиз та вчинення інших необхідних процесуальних дій.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Михайлову А.В.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: В. А. Стеценко
Судове рішення № 81002300, Лебединський районний суд Сумської області було прийнято 08.04.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 580/750/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome