Ухвала суду № 81002181, 08.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5374/19

Провадження № 1-кс/592/2846/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання - Шипиленко О.Я., за участю - старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції Терелюка М.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження -слідчого Терелюка М.В. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200260000662 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - ст. слідчого Терелюка М.В.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 01.11.2018 о 11-46 год. до чергової частини Сумського РВП надійшло повідомлення від невідомої особи, про те, що на території Бездрицької ОТГ по вул. Хімпромівська, 1 працює АЗС без відповідних документів, чим загрожує життю та здоров'ю громадян.

01.11.2018 відомості по даному факту зареєстровано в ЄРДР за №12018200260000662 від 01.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.272 КК України.

01.11.2018 для встановлення та підтвердження даного факту здійснено виїзд на місце події та з участю працівника Сумської місцевої прокуратури, спеціалістів із 1ДПРЗ УДСНС України в Сумській області, Управління Держпраці в Сумській області, Головного управління Держгеокадастру у Сумській області та представника ПП «СПЕЦІЕВЕСТ-V» слідчим проведено невідкладний огляд території та приміщення АГЗП «Автотранс» за адресою: с. Бездрик, вул. Хімпромівська, 1. А згідно з правилами КПК України передбаченими для обшуку житла та іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, викриття винних, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з метою збереження майна, яке може бути речовими доказами. В ході огляду представник ПП «Спецінвест-V» жодних документів щодо господарської діяльності з продажу газу на АГЗП не надав.

При цьому, реалізація вказаного палива є роботою пов'язаною з підвищеною небезпекою, однак відповідної дозвільної документації на виконання даного виду робіт від Управління Держпраці ПП «СПЕЦІЕВЕСТ-V» не отримував.

В ході досудового слідства представниками ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОТРАНС-ОЙЛ» надано документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проте вищевказаних дозволів на посудину (резервуар) за № 10072 не надали. Пояснити на якій законній підставі здійснює діяльність ПП «СПЕЦІЕВЕСТ-V» на території АГЗП за адресою: с. Бездрик, вул. Хімпромівська, 1, їм не відомо.

15.11.2018 до ПП «СПЕЦІЕВЕСТ-V» спрямовано запит щодо надання копій документів, що підтверджують діяльність підприємства на АГЗП за адресою: с. Бездрик, вул. Хімпромівська, 1. У відповіді на вказаний запит ПП «СПЕЦІЕВЕСТ-V» повідомило, що діяльність на зазначеному АГЗП не здійснює.

Таким чином, на даний час, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області за адресою: 36014, Полтава, вул. Європейська, 4, щодо ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443) з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість за 2017-2018 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2018 рік; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2017-2018 роки; реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2018 рік; документів реєстраційної справи ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443); податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2018 рік; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві за 2018 рік та звітності персоніфікованого обліку ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443) за період 2018 рік; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443), як за найманих працівників за період 2018 рік; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443); документацію щодо заняття господарською діяльністю ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443) з продажу твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами за період 2018 рік.

У зв'язку з чим у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або належним чином завірених копій зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які зберігаються в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області, за адресою: 36014, Полтава, вул. Європейська, 4, щодо ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість за 2017-2018 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2018 рік; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2017-2018 роки; реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2018 рік; документів реєстраційної справи ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443); податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2018 рік; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві за 2018 рік та звітності персоніфікованого обліку ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443) за період 2018 рік; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443), як за найманих працівників за період 2018 рік; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443); документацію щодо заняття господарською діяльністю ПП "СПЕЦІНВЕСТ-V" (код: 35206443) з продажу твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами за період 2018 рік.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області за адресою: 36014, Полтава, вул. Європейська, 4.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Сумської місцевої прокуратури Вольченку О.В., ст. слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції Терелюку Максиму Володимировичу, а також іншим слідчим, які входять в групу слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв