Ухвала суду № 81002135, 05.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5338/19

Провадження № 1-кс/592/2823/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП у Сумській області капітан поліції Чумаченко Ю.М., про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201010000207 від 19.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури Корнющенком С.С., обґрунтовує тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець: АДРЕСА_1, будучи директором СТОВ «Думівське», шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом протиправного, безпідставного нарахування собі заробітної плати протягом 2016-2017 років, незаконно привласнив грошові кошти СТОВ «Думівське», відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 40 400 грн., які були останньому виплачені у повному розмірі, та якими останній розпорядився на власний розсуд. В діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 31.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018201010000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції Чумаченко Ю.М. про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 42018201010000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець: АДРЕСА_1, будучи директором СТОВ «Думівське», шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом протиправної, безпідставної виплати собі премії протягом 2016-2017 років, діючи повторно, незаконно привласнив грошові кошти СТОВ «Думівське», відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 41 750 грн., які були останньому виплачені у повному розмірі, та якими останній розпорядився на власний розсуд. В діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200260000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції Чумаченко Ю.М. про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 42018201010000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець: АДРЕСА_1, будучи директором СТОВ «Думівське», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканцем: АДРЕСА_2, безпідставно нараховував власникам земельних ділянок орендну плати за землю, яка не перебувала в оренді СТОВ «Думівське», та у подальшому знімав вказані грошові кошти шляхом їх отримання в касі підприємства СТОВ «Думівське». Таким чином ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 незаконно привласнили грошові кошти СТОВ «Думівське», відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 60 959,43 грн. В діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200260000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції Чумаченко Ю.М. про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 42018201010000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець: АДРЕСА_1, будучи директором СТОВ «Думівське», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років видав офіційні документи, що містять завідомо неправдиві відомості - платіжні відомості на виплату грошових коштів (в частині нарахування та виплати орендної плати за землю ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19), на земельні ділянки, які не перебувають в оренді СТОВ «Думівське». В діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200260000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції Чумаченко Ю.М. про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 42018201010000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець: АДРЕСА_2, будучи юристом СТОВ «Думівське», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до платіжних відомостей на виплату грошових коштів (в частині нарахування та виплати орендної плати за землю ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19), за земельні ділянки, які не перебувають в оренді СТОВ «Думівське». В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200260000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

30.03.2019 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю м. Суми Сумської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, фізичній особу-підприємцю, одруженому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

30.03.2019 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженцю с. Чернеччина Краснопільського району Сумської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами: підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Зокрема, протоколами допиту свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_19, протоколом допиту свідка ОСОБА_21 протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_22 Висновком експерта Сумського відділення Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса №1687/1790-1791 від 07.03.2019, відповідно до якого визначено суму незаконно привласнених грошових коштів. Письмовими доказами: рішення Єдиного учасника від 05.01.2015 відповідно до якого всі питання з приводу земельних відносин відносяться до виключної компетенції Єдиного Учасника Товариства, акт приймання-передачі від 16.02.2015, Статутом Товариства 01.02.2016. Висновком судово-почеркознавчого експерта №470/471/494/495 від 22.03.2019, відповідно до якого підписи в відомостях про отримання орендної плати за земельні ділянки, в графі «підпис одержувача» від імені ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_19, виконані ОСОБА_3 та ОСОБА_4. А також іншими доказами в їх сукупності.

До Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов цивільний позов від СТОВ «Думівське» в особі директора ОСОБА_22 про стягнення з підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в солідарному порядку на користь СТОВ «Думське» матеріальної шкоди в розмірі 291 013,05 грн.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні розмірів фактично отриманих доходів ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_2) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2000 по 31.12.2017 від суб'єктів господарювання по всій території України які перебувають у володінні посадових осіб Головного управління ДФС у Сумській області, ЄДРПОУ 39456414, що знаходиться за адресою: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13.

Інформація про фактично отримані доходи ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_2) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2000 по 31.12.2017 від суб'єктів господарювання по всій території України, яка знаходиться в Головного управління ДФС у Сумській області, ЄДРПОУ 39456414, за адресою: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою податкової звітності, що перебуває у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Сумській області, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, так як містить відомості, які можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП у Сумській області капітан поліції Чумаченко Ю.М. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП у Сумській області капітан поліції Чумаченко Ю.М. тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про розмір фактично отриманих доходів ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_2) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2000 по 31.12.2017 від суб'єктів господарювання по всій території України, та які перебувають у віданні Головного управління ДФС у Сумській області, за адресою: 40009, Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13.

Строк дії ухвали - до 16.04.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков