Ухвала суду № 81001011, 05.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/864/19

Провадження № 1-кс/234/2567/19

УХВАЛА

іменем України

05 квітня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.

секретаря - Ситника А.О.,

за участю:

заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об’єднаних сил - ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об’єднаних сил підполковника юстиції ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст.258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об’єднаних сил підполковника юстиції ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст.258-3 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне. 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII антитерористична операція на Сході України переформатувалася в Операцію об’єднаних сил.

Згідно з указом Президента України від 30.04.2018 № 116/2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», відповідно до якого з 14.00 год. 30 квітня 2018 року розпочато операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об’єднаних сил.

Упродовж 2018-2019 років підрозділи військової частини А3029 виконують службово-бойові завдання на території Луганської області – в районі населеного пункту Трьохізбенка Луганської області.

Відповідно до наказу КВ ОК «Захід» № 92 від 27.04.2016 на посаду командира військової частини А3029 (8 окремий батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади) призначено підполковника ОСОБА_2

Підполковник ОСОБА_2 являючись службовою особою, в обов’язки якого входить виконання функцій представника влади, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в силу свого службового становища зобов’язаний забезпечувати виконання службово-бойових завдань у ввіреному йому батальйоні та на лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Луганської області.

Також, відповідно до службового посвідчення ОД 002409, яке дійсне до 31.12.2019, посаду старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах 4 відділу 1 Головного відділу 6 управління Головного управління Військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України займає майор ОСОБА_3, до функціональних обов’язків якого входить контррозвідувальне забезпечення військової частини А3029.

Окрім того, заступником начальника відділу Головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях є ОСОБА_4, до функціональних обов’язків якого входить боротьба з корупцією та організованою злочинністю в правоохоронних, контролюючих та судових органах на території Донецької та Луганської областей та який відповідно до пункту 2 примітки до статті 368 КК України, як заступник керівника структурного підрозділу органу державної влади, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи – це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи

охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і

установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного

фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші

органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до вказаних норм являються правоохоронцями.

Будучи обізнаним у вищевказаному, громадянин ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті схилити ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до упереджених дій та подальшого впливу на них, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, спрямованої на надання ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неправомірної вигоди, за невчинення останніми в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням наданого їм службового становища, за наступних обставин.

Так, 17.01.2019 ОСОБА_5 залучивши свого знайомого – громадянина ОСОБА_6, для передачі коштів, надав останньому 4300 доларів США, що за курсом НБУ становить 120436,56 грн., для їх передачі ОСОБА_2, який в подальшому повинен передати частину коштів у розмірі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., ОСОБА_3, частину коштів у розмірі 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., ОСОБА_4 та частину коштів у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн. залишити для себе.

17.01.2019 близько 19 год. 20 хв. ОСОБА_6, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б, передав ОСОБА_2, у тому числі для ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в розмірі 4300 доларів США, що за курсом НБУ становить 120436,56 грн.

17.01.2019 близько 19 год. 22 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б, за попередніх домовленостей між вказаними особами, передав від ОСОБА_5 частину вказаних грошових коштів у розмірі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., ОСОБА_3 за нездійснення дій з викриття незаконної діяльності ОСОБА_5 щодо переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України на територію України, а також за вирішення питань із військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, в разі зупинення автомобіля з тютюновими виробами на блок-постах або в інших місцях, в ході їх переміщення територією України.

В подальшому 17.01.2019 близько 19 год. 22 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б за попередніх домовленостей між вказаними особами, передав від ОСОБА_5 частину вказаних грошових коштів у розмірі 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., ОСОБА_4 за не викриття незаконної діяльності ОСОБА_5 щодо переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України, а також за вирішення питань з працівниками правоохоронних органів, що виникатимуть під час переміщення тютюнових виробів територією України, та залишив для себе частину грошових коштів коштів у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн. за сприяння в переміщенні тютюнових виробів через лінію розмежуваннз території Луганської області не підконтрольної українській владі.

Того ж дня, надана ОСОБА_5 неправомірна вигода ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн., 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., та 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., відповідно, була виявлена та вилучена в повному обсязі під час обшуку приміщення ресторану «Лагуна».

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб ОСОБА_2, ОСОБА_3 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 368 КК України, а в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 369 КК України.

18.01.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме показаннями свідків, протоколами обшуку, іншими доказами зібраними під час досудового розслідування.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає таке додаткове покарання за вчинення злочину, як конфіскація майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта за ОСОБА_2 значиться ј частка квартири за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний № майна 21994597.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

На даний час у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що повідомлення власника майна та його захисника про намір накладення арешту на зазначене майно може призвести до негативних наслідків та ризиків, визначених статтею 170 КПК України, у зв’язку з чим, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.

Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, запобігання незаконної перереєстрації права власності на дані об’єкти нерухомості, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України.

Просили розглянути клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на земельну ділянку реєстраційний № 1721127973220, кадастровий № 7322087200:02:002:0748, площею 1,0159 га. за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, сільрада Новоселицька, яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Клопотання розглянути без виклику власників вказаної земельної ділянки з метою уникнення негативних наслідків та ризиків, визначених статтею 170 КПК України.

В судовому засіданні заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1В підтримав клопотання, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

Суд заслухавши заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1В, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено наступне.

В провадженні 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до наказу КВ ОК «Захід» № 92 від 27.04.2016 на посаду командира військової частини А3029 (8 окремий батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади) призначено підполковника ОСОБА_2

18.01.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме показаннями свідків, протоколами обшуку, іншими доказами зібраними під час досудового розслідування.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає таке додаткове покарання за вчинення злочину, як конфіскація майна.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта ОСОБА_2 є власником на земельну ділянку реєстраційний об’єкта нерухомого майна 1721127973220, кадастровий номер 7322087200:02:002:0748, площею 1,0159 га. за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, сільрада Новоселицька

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 ЦПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З урахуванням того, що слідчим доведено наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, запобігання незаконної перереєстрації права власності на вказаний об’єкт нерухомості, суд прийшов до висновку про необхідність накладення арешту.

Керуючись статтями 40, 131, 132,167, 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об’єднаних сил підполковника юстиції ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст.258-3 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку, яка належить підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, на праві приватної власності. реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1721127973220, кадастровий номер 7322087200:02:002:0748, площею 1,0159 га., розташовану за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, сільрада Новоселицька,

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_7