Ухвала суду № 80998383, 05.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14114/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Василенко Д.С., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Мазур Ольги Володимирівни, який діє в інтересах ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА", ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ", ТОВ "АгросистемТрейд", ТОВ «АЛАБАМА ТЕХНІКС», ТОВ "АграрнаКомпанія "ЛАН", ТОВ "Торгово-воробниче підприємство "АЛЬФА КОРМ", ТОВ «МАРКЕТ ПОИНТ», ТОВ "МГА ГРУП", ТОВ«МІЛЕНІУМ ПРАЙМ», ТОВ "ОІЛІНВЕСТ", ТОВ "Щедрі Жнива", ТОВ "СЕЙАВТО", ТОВ "АГРОФІРМА ПОЛОНИНА", ТОВ «Торговий дім «КАРПАТСЬКИЙ», ТОВ «Молокозавод «Путильська молочарня», ТОВ«ТРІУМФ-ГРУП», ТОВ«Еко курорт «Хутір Тихий», ТОВ «Юридична компанія «Бонус» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2019 року в рамках кримінального провадження №42018000000002084,-

В С Т А Н О В И В:

Адвоката Мазур О.В., який діє в інтересах ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА",ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ", ТОВ "АгросистемТрейд", ТОВ «АЛАБАМА ТЕХНІКС», ТОВ "АграрнаКомпанія "ЛАН",ТОВ "Торгово-воробниче підприємство "АЛЬФА КОРМ", ТОВ«МАРКЕТ ПОИНТ», ТОВ "МГА ГРУП", ТОВ«МІЛЕНІУМ ПРАЙМ», ТОВ "ОІЛІНВЕСТ", ТОВ "Щедрі Жнива", ТОВ "СЕЙАВТО", ТОВ "АГРОФІРМА ПОЛОНИНА", ТОВ «Торговий дім «КАРПАТСЬКИЙ», ТОВ «Молокозавод «Путильська молочарня», ТОВ«ТРІУМФ-ГРУП», ТОВ«Еко курорт «Хутір Тихий», ТОВ «Юридична компанія «Бонус» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2019 року у кримінальному провадженні №42018000000002084 на грошові кошти ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА", ТОВ"АГРОПЛЮСАКТИВ", ТОВ "АГРОСИСТЕМ ТРЕЙД", ТОВ «АЛАБАМА ТЕХНІКС», ТОВ "Торгово-виробниче підприємство ТОВ "АК "ЛАН", ТОВ "Торгово-виробниче підприємство "АЛЬФА КОРМ", ТОВ «МАРКЕТ ПОИНТ», ТОВ "МГА ГРУП", ТОВ «МІЛЕНІУМ ПРАЙМ», ТОВ "ОІЛІНВЕСТ", ТОВ "ЩЕДРІ ЖНИВА", ТОВ "СЕЙАВТО", ТОВ "Агрофірма «Полонина», ТОВ «Торговий дім «КАРПАТСЬКИЙ», ТОВ «Молокозавод «Путильська молочарня», ТОВ «ТРІУМФ-ГРУПП», ТОВ «Еко курорт «Хутір Тихий», ТОВ «Юридична компанія «Бонус».

В судове засідання адвокат Мазур О.В. не з'явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Прокурор в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

12.03.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.ч 2,.3 ст. 209 КК України, ч. 3 ст. 212 КК України.

За результатами розгляду вказаного клопотання слідчий суддя виніс Ухвалу якою наклав арешт на рахунки: ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА" (код 40672244) - № НОМЕР_3, НОМЕР_4, № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), ТОВ"АГРОПЛЮСАКТИВ" (код 40164920) - № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), ТОВ "АГРОСИСТЕМ ТРЕЙД"(код 42165905) - № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ «АЛАБАМА ТЕХНІКС»(код 41989909) - № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ТОВ "Торгово-виробниче підприємство ТОВ "АК "ЛАН" (код40794118) - № НОМЕР_18 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), № НОМЕР_19 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), № НОМЕР_20 відкритого у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) та ТОВ "Торгово-виробниче підприємство "АЛЬФА КОРМ"(код 42094096) - № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), ТОВ «МАРКЕТ ПОИНТ»(код 42436031) - № НОМЕР_28, відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ТОВ "МГА ГРУП"(код 41787782) - № НОМЕР_29, № НОМЕР_30 відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), ТОВ «МІЛЕНІУМ ПРАЙМ»(код 40205280) - № НОМЕР_31 відкритого в відкритого у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ТОВ "ОІЛІНВЕСТ"(код 41784577) - № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_34 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ "ЩЕДРІ ЖНИВА" (код 42603441) - № НОМЕР_35 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ "СЕЙАВТО"(код 41523992) - № НОМЕР_36 відкритий у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) та НОМЕР_37 відкритий у АТ «А-БАНК» (МФО 307770), ТОВ "Агрофірма «Полонина»(код 42604464) - № НОМЕР_38 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ «Торговий дім «КАРПАТСЬКИЙ»(код 41514349) - № НОМЕР_39, № НОМЕР_40 відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та ТОВ «Молокозавод «Путильська молочарня» (код 41473347) - № НОМЕР_41 відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), № НОМЕР_42, № НОМЕР_43 відкритих у філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), ТОВ «ТРІУМФ-ГРУПП»(код 39983300) - № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46 відкритих у АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ «Еко курорт «Хутір Тихий»(код 41629671) - № НОМЕР_47, № НОМЕР_48, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ТОВ «Юридична компанія «Бонус»(код 40904740) - № НОМЕР_49, № НОМЕР_50, відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), № НОМЕР_51 відкритий у АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор Якубець О.С. посилався на те, що нібито в ході досудового слідства встановлено а період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд підприємств, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов'язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів, серед яких зазначає вищезазначені підприємства. Також вказує, що досудовим слідством отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні підприємства, серед яких ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА", ТОВ"АГРОПЛЮСАКТИВ", ТОВ "АГРОСИСТЕМ ТРЕЙД", ТОВ «АЛАБАМА ТЕХНІКС», ТОВ "АК "ЛАН",ТОВ "Торгово-виробниче підприємство "АЛЬФА КОРМ", ТОВ «МАРКЕТ ПОИНТ», ТОВ "МГА ГРУП", ТОВ «МІЛЕНІУМ ПРАЙМ», ТОВ "ОІЛІНВЕСТ", ТОВ "ЩЕДРІ ЖНИВА", ТОВ "СЕЙАВТО", ТОВ "Агрофірма «Полонина», ТОВ «Торговий дім «КАРПАТСЬКИЙ», ТОВ «Молокозавод «Путильська молочарня», ТОВ «ТРІУМФ-ГРУПП»,ТОВ «Еко курорт «Хутір Тихий», ТОВ «Юридична компанія «Бонус».

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Мазур Ольги Володимирівни, який діє в інтересах ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА", ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ", ТОВ "АгросистемТрейд", ТОВ «АЛАБАМА ТЕХНІКС», ТОВ "АграрнаКомпанія "ЛАН",ТОВ "Торгово-воробниче підприємство "АЛЬФА КОРМ", ТОВ«МАРКЕТ ПОИНТ», ТОВ "МГА ГРУП", ТОВ«МІЛЕНІУМ ПРАЙМ», ТОВ "ОІЛІНВЕСТ", ТОВ "Щедрі Жнива", ТОВ "СЕЙАВТО", ТОВ "АГРОФІРМА ПОЛОНИНА", ТОВ «Торговий дім «КАРПАТСЬКИЙ», ТОВ «Молокозавод «Путильська молочарня», ТОВ«ТРІУМФ-ГРУП», ТОВ«Еко курорт «Хутір Тихий», ТОВ «Юридична компанія «Бонус» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2019 року в рамках кримінального провадження №42018000000002084 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2019 року у кримінальному провадженні №42018000000002084 на грошові кошти ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА" (код 40672244) - № НОМЕР_3, НОМЕР_4, № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), ТОВ"АГРОПЛЮСАКТИВ" (код 40164920) - № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), ТОВ "АГРОСИСТЕМ ТРЕЙД"(код 42165905) - № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ «АЛАБАМА ТЕХНІКС»(код 41989909) - № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ТОВ "Торгово-виробниче підприємство ТОВ "АК "ЛАН" (код40794118) - № НОМЕР_18 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), № НОМЕР_19 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), № НОМЕР_20 відкритого у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) та ТОВ "Торгово-виробниче підприємство "АЛЬФА КОРМ"(код 42094096) - № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № НОМЕР_26, № НОМЕР_27 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК»(МФО 306500), ТОВ «МАРКЕТ ПОИНТ»(код 42436031) - № НОМЕР_28, відкритий у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ТОВ "МГА ГРУП"(код 41787782) - № НОМЕР_29, № НОМЕР_30 відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), ТОВ «МІЛЕНІУМ ПРАЙМ»(код 40205280) - № НОМЕР_31 відкритого в відкритого у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ТОВ "ОІЛІНВЕСТ"(код 41784577) - № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_34 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ "ЩЕДРІ ЖНИВА" (код 42603441) - № НОМЕР_35 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ "СЕЙАВТО"(код 41523992) - № НОМЕР_36 відкритий у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) та НОМЕР_37 відкритий у АТ «А-БАНК» (МФО 307770), ТОВ "Агрофірма «Полонина»(код 42604464) - № НОМЕР_38 відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ «Торговий дім «КАРПАТСЬКИЙ»(код 41514349) - № НОМЕР_39, № НОМЕР_40 відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та ТОВ «Молокозавод «Путильська молочарня» (код 41473347) - № НОМЕР_41 відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), № НОМЕР_42, № НОМЕР_43 відкритих у філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), ТОВ «ТРІУМФ-ГРУПП»(код 39983300) - № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих у АТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46 відкритих у АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ТОВ «Еко курорт «Хутір Тихий»(код 41629671) - № НОМЕР_47, № НОМЕР_48, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ТОВ «Юридична компанія «Бонус»(код 40904740) - № НОМЕР_49, № НОМЕР_50, відкриті у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), № НОМЕР_51 відкритий у АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.