Ухвала суду № 80998298, 29.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15995/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Грицюка І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000001287 від 24.05.2018 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Грицюка І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні «Астерс» (ЄДРПОУ 38779216).

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000001287 від 24.05.2018 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів, які перебувають у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс» (код ЄДРПОУ 38779216) з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах, і стосуються проведення переговорів, консультацій та підписання документів щодо погашення боргових зобов'язань, зміни умов діючих позик, випуску та продажу боргових зобов'язань ПАТ «Українська залізниця» (АТ «Українська залізниця»), та інших документів, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю «Астерс» (код ЄДРПОУ 38779216).

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Астерс», код ЄДРПОУ 38779216, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А, фактично знаходиться за вищевказаною адресою та у приміщенні бізнес центру «Леонардо» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21, а також у м. Київ, по вул. Володимирська, 38.

Прокурор вказує, що дані документи необхідні для: встановлення осіб, які були відповідальні за прийняття рішень керівним складом АТ «Українська залізниця», Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, службових осіб ТОВ «Конкорд Кепітал», «LazardFreres SAS» (Франція), «White&Case LLP» (Великобританія), ТОВ «Конкорд Кепітал», (код 39018979), Оріент Кепітал Лтд (OrientCapital), Ді.Еф. Кінг лімітед (D.F. KingLimited), контролювали їх виконання; встановлення часових відрізків відповідальності конкретних осіб, виявлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Відомості, що містяться в указаних документах відповідно до положень

ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 21 Закону України «Про інформацію», ст. 505 Цивільного кодексу України, ст. 162 КПК України становлять банківську та конфіденційну інформацію, що містить комерційну таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику О.А., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001287 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Грицюку І.В., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В., заступнику керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Божі І.М., прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гринюку Д.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі таких, що містять банківську та конфіденційну інформацію, що містить комерційну таємницю, які перебувають у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс», ЄДРПОУ 38779216, за адресами: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21, м. Київ, по вул. Володимирська, 38, з можливістю здійснити вилучення (виїмку) їх копій, а саме:

- копій статутних та інших документів, які визначають учасників, партнерів, керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Астерс», ЄДРПОУ 38779216 із 01.01.2013 по цей час;

- усіх матеріалів та документів, що стосуються укладення та виконання договорів між ТОВ «Астерс» (код ЄДРПОУ 38779216) та АТ «Українська залізниця» (ПАТ «Українська залізниця») (код ЄДРПОУ 40075815), Державною адміністрацією залізничного транспорту України (код ЄДРПОУ 00034045), ДП «Донецька залізниця» (код ЄДРПОУ 01074957), ДТГО «Львівська залізниця» (код ЄДРПОУ 01059900), ДП «Одеська залізниця» (код ЄДРПОУ 01071315), ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073828), ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), Міністерством фінансів України, Кабінетом Міністрів України, ТОВ «Конкорд Кепітал», «LazardFreres SAS» (іншими компаніями назва яких розпочинається за слова Lazard), «White&Case LLP» (Іншими компаніями назва яких розпочинається зі слів White&Case), ТОВ «Конкорд Кепітал», (код 39018979), Оріент Кепітал Лтд (OrientCapital), Ді.Еф. Кінг лімітед (D.F. KingLimited), пов'язаних з договором позики з «SHORTLINE PLC», або укладених безпосередньо з «SHORTLINE PLC», у тому числі додаткових угод, актів (звітів) про виконану роботу, бухгалтерських документів, документів щодо оплати цих послуг ТОВ «Астерс» та виконаних робіт, податкових накладних, службової переписки щодо укладення та виконання договорів, за період із 01.01.2013 по цей час;

- матеріалів та документів, що стосуються процесу проведення переговорів, консультацій та підписання перерахованих у попередньому пункті документів;

- усіх матеріалів та документів, що стосуються інших взаємовідносин між ПАТ «Українська залізниця» (АТ «Українська залізниця») (код ЄДРПОУ 40075815) та ТОВ «Астерс» (код ЄДРПОУ 38779216), у тому числі договорів, угод, додаткових договорів та угод, актів (звітів) про виконану роботу, бухгалтерських документів, документів щодо оплати послуг та виконаних робіт, службової переписки щодо укладення та виконання таких договорів, за період із 01.01.2013 по цей час;

- інших документів по взаємовідносинах між ТОВ «Астерс» (код ЄДРПОУ 38779216) та Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, підприємствами: «LazardFreres SAS» (Франція), «White&Case LLP» (Великобританія), ТОВ «Конкорд Кепітал», Оріент Кепітал Лтд (OrientCapital), Ді.Еф. Кінг лімітед (D.F. KingLimited), та мають відношення до діяльності ПАТ «Українська залізниця» (АТ «Українська залізниця») (код ЄДРПОУ 40075815), документів щодо оплати таких послуг ТОВ «Астерс» за період із 01.01.2013 по цей час.

- усіх документів, щодо сплати ТОВ «Астерс» (код ЄДРПОУ 38779216) податків (обов'язкових платежів) за період 2013-2019 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двохпримірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалахклопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору

Слідчий суддя В.М. Карабань