Ухвала суду № 80998212, 13.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7083/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Давидюка Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ Давидюк Д.А., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до копій речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Давидюка Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Давидюку Денису Анатолійовичу, слідчим групи слідчих, головному оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України Богачуку Назару Васильовичу, старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України Тарасюку Олександру Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів ТОВ «Макстрейд СТ» (код 41067208) використовує банківські рахунки № 2605815958, № 2600431917, № 29241111117201 відкриті у ПАТ «ПУМБ», (МФО334851) за період починаючи з 01.02.2017 року по 01.01.2019 року, а саме :

копії документів ТОВ «Макстрейд СТ», (код 41067208), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 2605815958, № 2600431917, № 29241111117201 за період з 01.02.2017 по наявну кінцеву дату, рух коштів по вказаним рахункам, як в електронному так і в роздрукованому виглядіна магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Макстрейд СТ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

копії документів, які перебувають у власності ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), в рамках зарплатного проекту фізичних осіб, які працюють у ТОВ «Макстрейд СТ», а саме: анкети клієнтів, заяви на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування, копії паспортів майбутніх працівників та копії їх ідентифікаційних кодів, а також супровідних листів ТОВ «Макстрейд СТ», з печаткою та підписом директора, бухгалтера у якому зазначено перелік працівників, яким були відкриті рахунки, виписки по особовим рахункам, як в електронному так і в роздрукованому вигляді по вказаним фізичним особам, копії актів видачі директору, бухгалтеру ТОВ «Макстрейд СТ» платіжних карток та пін-конвертів до них, актів з підписами працівників ТОВ «Макстрейд СТ» про отримання платіжних карток та пін-конвертів до них;

в ПАТ «ПУМБ» відео, фотознімки особи/осіб, які зафіксовані за період з 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях ПАТ «ПУМБ» при проведенні платіжних та інших операцій, посадовими особами ТОВ «Макстрейд СТ» або іншими особами, які представлялись працівниками ТОВ «Макстрейд СТ»;

в ПАТ «ПУМБ» відео, фотознімки особи/осіб, які зафіксовані за період з 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах ПАТ «ПУМБ» при проведенні транзакцій в АТМ-терміналах із використанням корпоративних карток та карток, які було отримано в рамках зарплатного проекту посадовими особами ТОВ «Макстрейд СТ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/7083/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Давидюку Д.А.

Копія - ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Слідчий суддя В.В. Підпалий