Ухвала суду № 80998192, 21.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1995/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули Вадима Вікторовича, у кримінальному провадженні № 12018080140001238, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В., погоджене з начальник відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності Генеральної прокуратури України Тевченком І.В., у кримінальному провадженні № 12018080140001238, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018080140001238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.11.1999 рішенням загальних зборів учасників створено ТОВ «Біол», засновниками якого стали ОСОБА_4, з часткою у статутному капіталі 50%, яка становить 1 653 000 грн. та ОСОБА_3 з часткою у статутному фонді товариства 50%, яка становить 1 653 000 грн.

Крім того, 28.04.2011 рішенням загальних зборів учасників створено ТОВ «Юго-западная торговая компания» (ИНН:НОМЕР_1, АДРЕСА_1), засновниками якого стали ОСОБА_4, з часткою у статутному капіталі 50 %, яка становить 250 000 російських рублів та ОСОБА_3 з часткою у статутному фонді товариства 50 %, яка становить 250 000 російських рублів.

В один з днів лютого 2017 року ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, розробив злочинний план метою якого є заволодіння майном ОСОБА_3 у вигляді грошових коштів та частки останнього в статуному фонді ТОВ «Юго-западная торговая компания» (ИНН:НОМЕР_1, АДРЕСА_1), яка становить 250 000 російських рублів.

Так, 20.02.2017 ОСОБА_4 перебуваючи з ОСОБА_3 у дружніх відносинах, користуючись у останнього довірою, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_3 внаслідок спільного ведення господарської діяльності ТОВ Діорит, перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ Біол за адресою: АДРЕСА_8, у простій письмовій формі уклав угоду про взаємні зобов'язання.

Відповідно до укладеної угоди сторони домовились про те, що ОСОБА_3 зобов'язується в строк до 15.03.2017 продати ОСОБА_4 по ціні не нижчою номінальної вартості належної йому долі у статутному капіталі ТОВ «Юго-западная торговая компания» (ИНН:НОМЕР_1, АДРЕСА_1) у розмірі 50%, номінальною вартістю 250 000 російських рублів.

ОСОБА_4 відповідно до вказаної угоди, не маючи умислу та наміру із своєї сторони виконувати будь які її умови, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 зобов'язався останньому в строк до 15.03.2018 року за 3 000 000 доларів США продати по договору купівлі-продажу свою частку в розмірі 50 % у статуному капіталі ТОВ «Біол», яка становить 1 653 700,00 грн.

Крім того, ОСОБА_4 відповідно вказаної угоди, не маючи умислу та наміру із своєї сторони виконувати будь-які її умови, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 зобов'язався останньому в строк до 15.03.2019 року за 3 000 000 доларів США продати по договору купівлі-продажу належне йому нерухоме майно, яке використовується ТОВ «Біол», для ведення виробничої діяльності, зокрема Ѕ приміщення за адресою: АДРЕСА_4, приміщення за адресою: АДРЕСА_5, приміщення за адресою: АДРЕСА_3, приміщення за адресою: АДРЕСА_3/1, Ѕ приміщення за адресою: АДРЕСА_3/2, Ѕ приміщення за адресою: АДРЕСА_3/3, Ѕ приміщення за адресою: АДРЕСА_3/5, Ѕ приміщення А-2 за адресою: АДРЕСА_6, Ѕ приміщення за адресою: АДРЕСА_7 П-1, Ѕ приміщення А-1/4 за адресою: АДРЕСА_7, Ѕ приміщення А2-1 за адресою: АДРЕСА_7, приміщення 59 за адресою: АДРЕСА_7, Ѕ земельної ділянки 0088 за адресою: АДРЕСА_5, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, Ѕ земельної ділянки 0146 за адресою: АДРЕСА_4, Ѕ земельної ділянки 0132 за адресою: АДРЕСА_6, Ѕ земельної ділянки 0147 за адресою: АДРЕСА_4, Ѕ приміщення за адресою: АДРЕСА_7.

Під час допиту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_2, повідомив, що вказані оригінали розписок ОСОБА_4 знаходяться у нього та зберігаються у приміщенні кабінету директора ТОВ «Біол» за адресою: АДРЕСА_8, та не заперечує щодо надання їх органу досудового розслідування.

Підставою вважати, що речі і документи перебувають у володінні ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_2, та які зберігаються у приміщенні кабінету директора ТОВ «Біол» - ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_8, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, є протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 20.12.2018, який являється директором ТОВ Біол.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ Біол (ЄДРПОУ: 30086036), знаходиться за адресою: АДРЕСА_8.

Слідчий вказує, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули Вадима Вікторовича, у кримінальному провадженні № 12018080140001238, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамулі Вадиму Вікторовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018080140001238 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

- оригіналу угоди між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 про взаємні зобов'язання від 20.02.2017;

- оригіналу розписки ОСОБА_4 від 13.03.2017 про тримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 192 500 доларів США;

- оригіналу розписки ОСОБА_4 від 24.04.2017 про тримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 330 000 доларів США;

- оригіналу розписки ОСОБА_4 від 13.07.2017 про тримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 450 000 доларів США;

- оригіналу розписки ОСОБА_4 від 04.09.2017 про тримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 500 000 доларів США;

- оригіналу розписки ОСОБА_4 від 14.10.2017 про тримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 1 564 000 доларів США;

- оригіналу розписки ОСОБА_4, якою останній підтвердив попередню домовленість від 20.02.2017 про продаж своєї частки в ТОВ «БІОЛ» та зобов'язався здійснити її продаж не пізніше 17.03.2018 або протягом двох тижнів після отримання коштів, еквівалентної 3 000 000 доларів США.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1995/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Загамулі В.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець