Ухвала суду № 80998175, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13102/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Катинського О.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Катинського О.Я., , у кримінальному провадженні № 120181000000000034 від 12.01.2018, тимчасовий доступ до речей і документів

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120181000000000034 від 12.01.2018 за фактом шахрайських дій дій, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, використовуючи підконтрольні їй суб'єкти господарювання на території міста Києва створила підпільний цех з незаконного виготовлення та подальшої роздрібної реалізації бензинів та дизельного пального, якість яких не відповідає чинним Державним стандартам України.

Під час розслідування кримінального провадження також було встановлено злочинну діяльність осіб з числа працівників ТОВ «Кім Трейдінг», які налагодили, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво незаконно виготовленого пального, яке не відповідає діючим на території України стандартам щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджених ПКМУ від 01.08.2013р. № 927, яке реалізують фізичним та юридичним особам під виглядом автомобільного палива стандарту ЄВРО 5. Отримані в результаті злочинної діяльності кошти учасники групи легалізовують шляхом придбання нерухомого майна.

Слідчий вказує, що організатором злочинної групи являється гр. ОСОБА_2, який безпосередньо являється співзасновником ТОВ «Кім Трейдінг» ЄДРПОУ 38607024. Безпосередньо ОСОБА_2 організував та здійснює керівництво в структурі організованої злочинної групи, процесом виготовлення дизельного палива та автомобільних бензинів низької якості та подальшою реалізацію на території України. Здійснює розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснює легалізацію грошових коштів.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Кім Трейдінг» здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки відкритих в банку «OTP Bank», ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_3, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Трейднафттранс» ЄДРПОУ 38807824, яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки, відкритих в банку «OTP Bank» та ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_4, який безпосередньо являється керівником ТОВ «ЄК Трейд» ЄДРПОУ 38690573, яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки,відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ та в банку АТ «ОТП Банк», в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ.

Також, досудовим слідством встановлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_5, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Іском Трейд» ЄДРПОУ 39852312, яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки,відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ та в АТ «ОТП Банк».

Також установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_6, який безпосередньо являється керівником

ТОВ «Олеум Газ» ЄДРПОУ 42151502, яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки, відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ.

Установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_7, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Олеум Трейд» ЄДРПОУ 41855815, яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки,відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ.

Крім того, установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_8, який безпосередньо являється керівником ТОВ «Оліс Оіл» ЄДРПОУ 40813124, яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки, відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» Київ.

Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать вищеперерахованим товариствам.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Катинському Олексію Ярославовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100000000034 від 12.01.2018 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д та які стосуються інформації про рух грошових коштів по наступним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 12.01.2018 по день звернення з вказаним клопотанням:

- НОМЕР_9 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_11 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_10 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_12 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_14 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_15 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_13 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_18 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_16 (МФО 320649, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_17 (МФО 320649, код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ «Кім Трейдінг» ЄДРПОУ 38607024;

- НОМЕР_21 (код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_19 (код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_22 (код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_20 (код валюти 840- долар США) відкритих на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1);

- № НОМЕР_23 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_24 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_25 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ «Трейднафттранс» ЄДРПОУ 38807824;

- № НОМЕР_27 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_26 (код валюти 840-долар США), № НОМЕР_29 (код валюти 978-Євро), № НОМЕР_28 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2);

- № НОМЕР_30 (код валюти 840- долар США) відкритого на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ІПН НОМЕР_3);

- № НОМЕР_31 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_32 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня)

- № НОМЕР_34 (МФО 380269, код валюти 980-українська гривня), № НОМЕР_33 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), відкритих ТОВ «ЄК Трейд» ЄДРПОУ 38690573;

- № НОМЕР_35 (МФО 380269, код валюти 980- українська гривня), відкритого ТОВ «Іском Трейд» ЄДРПОУ 39852312;

- № НОМЕР_36 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_37 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ «Олеум Газ» ЄДРПОУ 42151502;

- № НОМЕР_38 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_39 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_40 (МФО 899998, код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_41 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_42 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_43 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_44 (МФО 300711, код валюти 980- українська гривня), відкритих ТОВ «Олеум Трейд» ЄДРПОУ 41855815;

- № НОМЕР_46 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_56 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ «Оліс Оіл» ЄДРПОУ 40813124

- № НОМЕР_45 (МФО 321842, код валюти 980- українська гривня), відкритого ТОВ «Торгова енергетична компанія України» ЄДРПОУ 39477502;

- № НОМЕР_50 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_49 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, (ІПН НОМЕР_4);

- НОМЕР_51 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_47 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, (ІПН НОМЕР_5);

- НОМЕР_52 (код валюти 980- українська гривня) відкритого на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, (ІПН НОМЕР_6);

- НОМЕР_53 (код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_48 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7);

- НОМЕР_54 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_55 (код валюти 980-українська гривня) відкритих на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань