Ухвала суду № 80998150, 26.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9769/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник Марини Олександрівни про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів,-

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник Марини Олександрівни про накладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525), із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше, нежитловим приміщенням площею 113,79 м2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (літ. А) та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12018000000000420 від 11.07.2018 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об'єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення площею 113,79 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), реєстраційний номер об'єкта: 294074780000, яке на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525) та на яке накладено арешт. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901) та уповноважених ним осіб, стосовно об'єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення площею 113,79 м2, розташованого за адресою АДРЕСА_1 (літ. А), реєстраційний номер об'єкта: 294074780000, яке на праві приватної власності належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.07.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018000000000420 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України (далі - ДЗЕ НП України) про виявлені злочинні дії службових осіб Головного управління Держгеокадастру у місті Києві (далі - ГУ Держгеокадастру у м. Києві), вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що невстановлена особа в період часу з січня по липень 2009 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), без передбаченого законом дозволу на початок проведення будівельних робіт, самовільно зайняла земельну ділянку та здійснила на ній самовільне будівництво нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 (літ. А).

В подальшому, невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_2, з метою фіктивного узаконення будівництва та реєстрації права власності на вказане нежитлове приміщення, у 2014 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підробила договір будівельного підряду від 05.06.2012 року, який начебто укладений між ОСОБА_2 та

ТОВ «Гранд Інжинірінг», відповідно до якого ОСОБА_2 (замовник) доручає, а ТОВ «Гранд Інжинірінг» (генпідрядник) зобов'язується виконати комплекс робіт із будівництва нежилої будівлі по АДРЕСА_1.

Продовжуючи свій злочинний умисел, невстановлена особа з метою узаконення права власності на вказане нежитлове приміщення, у 2014 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підробила висновок № 0675/07 від 02.09.2013 року про проведення фахівцями Київської незалежної судово - експертної установи, нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), яке начебто відповідає вимогам чинним в галузі будівництва, та технічний паспорт від 05.02.2014 року на приміщення, виготовлений від імені ТОВ «Укртехексперт».

Після цього, 22.01.2014 року невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_2, з метою узаконення права власності на вказане нежитлове приміщення, під виглядом невиконання генпідрядником в особі ТОВ «Гранд Інжинірінг» умов договору будівельного підряду від 05.06.2012 року, звернулася до Печерського районного суду міста Києва із заявою про визнання права власності на нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), та надала вищевказані підроблений договір будівельного підряду, висновок Київської незалежної судово - експертної установи № 0675/07 від 02.09.2013 та технічний паспорт на вищевказане приміщення.

22.01.2014 року Печерським районним судом міста Києва за результатами розгляду заяви ОСОБА_2 у справі №757/1151/14-ц прийнято рішення про задоволення позову ОСОБА_2 та визнано за останнім право власності не нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А).

14.02.2014 року невстановлена особа з метою реєстрації права власності на нежитлове приміщення, діючи від імені ОСОБА_2, використовуючи ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2014 року у справі № 757/1151/14-ц та заздалегідь підроблені документи, зокрема технічний паспорт на нежитлове приміщення, звернулася до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києва із заявою про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 (літ. А).

Того ж дня, державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києва зареєстровано за ОСОБА_2 право власності на нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А).

15.07.2014 року невстановлена особа діючи від імені ОСОБА_2, усвідомлюючи незаконність будівництва нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 (літ. А), розуміючи, що його незаконна діяльність може бути викрита, з метою недопущення накладення арешту на вказане приміщення, під виглядом добросовісного набувача, відчужила вказане нежитлове приміщення на підконтрольне йому підприємство ТОВ «КМ РЕНТ» (код ЄДРПОУ:39224525).

21.01.2019 року проведено огляд нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою АДРЕСА_1 (літ. А), під час проведення якого встановлено, що вказане приміщення являється об'єктом кримінально протиправних дій та набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення площею 113,79 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), реєстраційний номер об'єкта: 294074780000, на праві приватної власності належить ТОВ «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525).

21.01.2019 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3, нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що на цей час виникла необхідність у збереженні речового доказу у вигляді нежитлового приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), шляхом накладення на нього арешту із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним нежитловим приміщенням.

Також прокурор зазначає, що передача на зберігання майна ТОВ «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525) є неможливою без шкоди для кримінального провадження, оскільки ця юридична особа знаходиться під контролем осіб, які незаконно здійснили будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній вище.

Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням вичерпано процесуальні можливості щодо передачі майна, визнаного речовим доказом, на відповідальне зберігання з метою його збереження, а тому, з огляду на зазначене вище та відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на нерухоме майно з подальшою передачею зазначених речових доказів в управління (реалізацію).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, прокурор зазначає, що зазначене вище майно, яке визнано речовим доказом та на яке планується накласти арешт, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику власників зазначеного майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

21.01.2019 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3, нежитлове приміщення площею 113,79 м2, за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12018000000000420.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на нежитлове приміщенням площею 113,79 м2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (літ. А).

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, в зв'язку з передчасним заявленням та необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «КМ Рент» (код ЄДРПОУ:39224525), а саме на нежитлове приміщенням площею 113,79 м2, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (літ. А), а також заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук