Ухвала суду № 80996937, 04.04.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3829/19

Провадження № 1-кс/727/1654/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Чернівецької області Зарубайка Олега Георгійовича про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42015260000000084 від 14.05.2015 року),

за участю:

прокурора Юрчишина Ю.В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Юрчишином Ю.В.

Вказує, що з 2014 року по даний час службові особи Чернівецької митниці ДФС, перебуваючи у злочинній змові із суб'єктами господарювання, в тому числі зі службовими особами ТзОВ «С.К.-Інтер», ТОВ «Меблі Стиль Трейдинг», ТОВ «Родничок-1», ТОВ «ДІ-НЕКС», ТОВ «АТІКА ГОЛД», ТОВ "КАВЕРОН ІНДАСТРІС», ТОВ «ТОНІА ТРІНІ», ТОВ «Коста Трейд», ТОВ «Массерія Трейдінг», ПП «ЛІРА22», ТОВ «Люкс Корд» систематично сприяли останнім в ухиленні від сплати обов'язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивним документам, в тому числі щодо його вартості, найменування та кількості.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників Чернівецької митниці ДФС полягає в тому, що товар суб'єктами господарювання закуповуєтсья у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі CMR, Invoice, Packing List). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми «VASTIMPEX» SRL» (м.Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, R03176657). При цьому, перед в'їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників Чернівецької митниці ДФС здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.

Отримувачами товару згідно вказаної схеми, де при митному оформленні брокерські послуги надаються працівниками ТзОВ «С.К.-Інтер» та іншими митними брокерами, є товариства з обмеженою відповідальністю «Меблі Стиль Трейдинг» (код 37032457; м.Чернівці); «Родничок-1» (код 39100130; Новоселицький район, с.Бояни Чернівецької області); «ДІ-НЕКС» (код 37922377; м.Київ); «АТІКА ГОЛД» (код 39159966; м.Київ); «КАВЕРОН ІНДАСТРІС» (код 39727897; м.Запоріжжя);«ТОНІА ТРІНІ» (код 39935105; м.Київ); «Коста Трейд» (код 39935325; м. Київ); «Массерія Трейдінг» (код 39939534; м.Київ); ПП «ЛІРА22» (код 35891405; м.Чернівці), «Люкс Корд» (код 39872543; адреса: 03113, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Івана Шевцова, будинок 1).

Перевезення товару здійснювалося, в тому числі і транспортними засобами із реєстраційними номерами MI 493 DE/MI 863 YF; MI 456 DE/MI 840 YF; СЕ 8188 АК; СЕ 0343 ВН/СЕ 5945 ХТ; CQK 898/C 696 RB; СЕ4045ВН/СЕ 5950 ХТ; СЕ 5016 АМ; LC 63174;СЕ 3486 АІ; СЕ 1178 ВЕ; СЕ 5077 ВЕ; СЕ 4590 ВН.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, перелік яких визначено в клопотанні, які перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС, за адресою м.Чернівці, вул.Руська, 248М. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих прокуратури Чернівецької області Зарубайку Олегу Георгійовичу, Іванчуку Юрію Миколайовичу та прокурору Юрчишину Юрію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС, за адресою м.Чернівці, вул.Руська, 248М, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів за період з 01 січня 2014 року по 30 березня 2017 року, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, одержувачами яких виступали товариства з обмеженою відповідальністю «Меблі Стиль Трейдинг» (код 37032457; м.Чернівці); «Родничок-1» (код 39100130; Новоселицький район, с.Бояни Чернівецької області); «ДІ-НЕКС» (код 37922377; м.Київ); «АТІКА ГОЛД» (код 39159966; м.Київ); «КАВЕРОН ІНДАСТРІС» (код 39727897; м.Запоріжжя); «ТОНІА ТРІНІ» (код 39935105; м.Київ); «Коста Трейд» (код 39935325; м. Київ); «Массерія Трейдінг» (код 39939534; м.Київ); ПП «ЛІРА22» (код 35891405; м.Чернівці), «Люкс Корд» (код 39872543; адреса: 03113, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Івана Шевцова, будинок 1), а саме до митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення;

- документів за період з 01 січня 2014 року по 30 березня 2017 року, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, де відправником виступала румунська фірма «VASTIMPEX» SRL» (м.Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, R03176657), а саме митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення;

- документів за період з 01 січня 2014 року по 30 березня 2017 року, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, де перевезення здійснювались транспортними засобами із реєстраційними номерами MI 493 DE/MI 863 YF; MI 456 DE/MI 840 YF; СЕ 0343 ВН/СЕ 5945 ХТ; CQK 898/C 696 RB; СЕ4045 ВН/СЕ 5950 ХТ; а саме митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.