Ухвала суду № 80992499, 25.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1181/19

1-кс/405/596/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 25 березня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Кирилюка Є.С. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 № 32018120010000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк».

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженні знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», м. Київ (МФО 300012), що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, та для досягнення мети тимчасового доступу до документів необхідно вилучити завірені копії вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «Промінвестбанк». в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000041 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Обгрунтування, які викладені слідчим в клопотання вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України - ОСОБА_2

18.02.2019 слідчим проведено огляд узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України вих. №1653/440-04-2/ДСК, з якого вбачається, що ОСОБА_3, як довіреною особою ОСОБА_2, за період з 12.12.2013 по 15.05.2014, проведені фінансові операції, на загальну суму 8,30 млн. грн., пов'язані з внесенням коштів готівкою на рахунок НОМЕР_1 ПП Фірма «Інкопмарк-Плюс» (ЄДРПОУ 22222899), відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), у якості внеску до статутного капіталу, про що складено відповідний протокол.

Відомості, які додані слідчим до клопотання свідчать, що ПП Фірма «Інкопмарк-Плюс» має розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «Промінвестбанк».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні в ПАТ «Промінвестбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, заступнику начальника управління - начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Омельченку Юрію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Карині Миколаївні, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В’ячеславовичу тимчасовий доступ до документів, тобто до банківського рахунку НОМЕР_1, відкритому ПП Фірма «Інкопмарк-Плюс» (ЄДРПОУ 22222899) в ПАТ "Промінвестбанк", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, з можливістю вилучення документів у в належним чином засвідчених копіх в Обласному відділенні ПАТ "Промінвестбанк" у місті Кіровограді, що знаходиться за адресою: 25000, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 74/55, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк", за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з 01.12.2013 по 31.05.2014, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунках, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- заяв на видачу готівки, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП Фірма «Інкопмарк-Плюс» (ЄДРПОУ 22222899), за період з 01.12.2013 по 31.05.2014.

Строк дії ухвали визначити до 25.04.2019

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий