Ухвала суду № 80992339, 08.04.2019, Петрівський районний суд Кіровоградської області

Справа №: 400/1064/18

Провадження № 1-кс/400/89/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді Шаєнко Ю.В., при секретарі Фатьяновій А.І., розглянувши клопотання прокурора Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Писаренко Л.М. по кримінальному провадженню №12017120260000427 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Писаренко Л.М. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи тим, що слідчим Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017120260000427 від 25.09.2017 року за фактом фіктивного підприємництва та протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, якщо вони заподіяли велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.206-2 КК України.

22.08.2001 року розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області зареєстровано приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» код ЄДРПОУ - 04345279 (далі - ПСП «Богнер»), а подальшому 25.03.2011 року Петрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області зареєстровані зміни до Статуту ПСП «Богнер» від 22.08.2001 року, у відповідності до яких засновником підприємства визначено ОСОБА_2.

Відповідно до Статуту основними видами діяльності ПСП «Богнер» визначено: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11), розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (01.42), розведення свиней (01.46), допоміжна діяльність у рослинництві (01.64), оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21) та оптова торгівля живими тваринами (46.23). Місцем знаходження юридичної особи визначено: Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна.

Так, 20.04.2017 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, стосовно якого Олександрійським районним судом розглядається кримінальне провадження №12017120260000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.206-2 КК України, перебуваючи у місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власної наживи, всупереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підписав документ - «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» від 20.04.2017 року, до якого, як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про обов`язок засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_2 передати ОСОБА_3 у власність корпоративні права ПСП «Богнер» разом з усіма виключними правами власника за договірну вартість корпоративних прав у розмірі 7000 гривень, засвідчивши вказаний документ у графі «Покупець» підписом ОСОБА_3.

В подальшому, 20.04.2017 року ОСОБА_3, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власної наживи, всупереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», дав згоду ОСОБА_4 на внесення до документу - «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція), ідентифікаційний код:04345279» від 20.04.2017 року, завідомо неправдивих відомостей про те, що він є власником ПСП «Богнер», засвідчивши вказаний документ у графі «14. Підпис ОСОБА_3» підписом ОСОБА_3 Потім ОСОБА_3 дав згоду на внесення ОСОБА_4 до документу - «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, завідомо неправдивих відомості про те, що ПСП «Богнер» в його особі уповноважує ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_10, виданий Білоцерківським РС Управління ДМС України в Київській області 06.03.2014 року), в порядку передбаченому чинним законодавством України бути представником Підприємства у взаємовідносинах з державними установами, районними державними адміністраціями та місцевими радами Кіровоградської області, органах місцевого самоврядування, державних реєстраторів юридичних і фізичних осіб-підприємців, незалежно від форми власності чи підпорядкування Кіровоградської області, з усіх питань організації та забезпечення діяльності Підприємства; підписувати і подавати від імені Підприємства будь-які документи (реєстраційні картки, облікові картки, заяви, клопотання, протоколи, Статути та необхідні документи щодо внесення змін до відомостей про підприємство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо зміни власника Підприємства та зміни директора Підприємства; отримувати необхідні довідки, свідоцтва і інші документи рішення у встановленому порядку, а також виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень, засвідчивши вказаний документ у графі «Директор ПСП «Богнер» ОСОБА_3» підписом ОСОБА_3.

Як наслідок у період часу з 21.04.2017 року по 28.04.2017 року через ОСОБА_5 та не встановлену слідством особу подано державному реєстратору відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_6 документи - «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» від 20.04.2017 року, «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція) Ідентифікаційний код: 04345279» від 20.04.2017 року та «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, що містять завідомо неправдиві відомості.

В свою чергу, ОСОБА_6, не будучи обізнаним із злочинними діями ОСОБА_5, у відповідності до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не маючи законних підстав не проводити реєстрацію ПСП «Богнер», вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про те, що ОСОБА_3 є засновником (учасником) ПСП «Богнер», а також про те, що ОСОБА_3 є директором ПСП «Богнер», уповноважений представляти ПСП «Богнер» у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти дії від імені ПСП «Богнер» без довіреності, у тому числі, підписувати договори та здійснює представництво від ПСП «Богнер».

Тим самим, ОСОБА_3 отримав право розпоряджатись майном підприємства в складі: будівлі бані, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна, будинок №18а, комплексу нежитлових будівель, що розташований за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна, будинок №2, сільськогосподарською технікою, а саме: трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_12, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_11, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_13, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_14, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_15, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_16, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_17, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_18, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_19, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_20, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_21, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_22, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_23, трактором колісним марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_2, трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_3, трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_4, трактором колісним марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_5, навантажувачем телескопічним марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_6, комбайном зернозбиральним марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_7., вартість якого на сьогодні встановлена в сумі 3 398 223 гривні 77 копійок. Зазначеними діями ОСОБА_2 спричинено шкоду у великих розмірах.

Відповідно до інформації, яка надійшла з Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5(РНОКПП НОМЕР_8) упродовж 2017-2018 років отримувала доходи в ТОВ «СЕВЖИЛІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 33074760, місцезнаходження юридичної особи: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, будинок 30, офіс 5.

Враховуючи викладене, на даний час необхідно витребувати інформацію та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «СЕВЖИЛІНВЕСТ», а саме: установчі документи, відомості про органи управління юридичної особи, документи щодо засновників товариства та керівництва, заяви про прийом та звільнення з роботи працівників та накази з кадрових питань за 2017-2019 роки, відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, які надаються до фінансових установ для перерахування коштів працівникам на банківські картки із зазначенням банківських рахунків за 2017-2019 роки, дані про рахунки відкриті у фінансових установах 2017-2019 роки, фінансову звітність за вказаний період (звіти подані до органів фіскальної служби, статистики та Пенсійного фонду України).

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №12017120260000427, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження за фактомфіктивного підприємництва та протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, якщо вони заподіяли велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.206-2 КК України, а також беручи до уваги те, що на даний момент всі фігуранти провадження не встановлені та існує реальна загроза зміни або знищення доказів,вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури раднику юстиції Писаренко Л.М. (28300, Кіровоградська область, смт.Петрове, вул.Дружби, 1, тел.НОМЕР_27), слідчим слідчого відділення Петрівського відділення Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Герасименку А.С.(тел. НОМЕР_9), Бесараб М.О.(тел.НОМЕР_24), Ігнатьєву М.М.(тел.НОМЕР_25) та Сташенко А.Р.(тел.НОМЕР_26) (28300, Кіровоградська область, смт.Петрове, вул.Садова, 45), дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «СЕВЖИЛІНВЕСТ» за адресою: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, будинок 30, офіс 5, ідентифікаційний код юридичної особи 33074760. Зобов'язати ТОВ «СЕВЖИЛІНВЕСТ» надати наступні документи і можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку):

установчі документи ТОВ «СЕВЖИЛІНВЕСТ»;

відомості про органи управління юридичної особи;

документи щодо засновників товариства та керівництва;

заяви про прийом та звільнення з роботи працівників за 2017-2019 роки;

накази з кадрових питань за 2017-2019 роки;

відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам за 2017-2019 роки, які надаються до фінансових установ для перерахування коштів працівникам на банківські картки із зазначенням банківських рахунків;

дані про рахунки відкриті у фінансових установах 2017-2019 роки;

фінансову звітність за вказаний період (звіти подані до органів фіскальної служби, статистики та Пенсійного фонду України), за адресою: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, будинок 30, офіс 5.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2019 року до 08 травня 2019 року.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду Ю.Шаєнко