Ухвала суду № 80992334, 08.04.2019, Петрівський районний суд Кіровоградської області

Справа №: 400/1064/18

Провадження № 1-кс/400/87/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді Шаєнко Ю.В., при секретарі Фатьяновій А.І., розглянувши клопотання прокурора Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Писаренко Л.М. по кримінальному провадженню №12017120260000427 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Писаренко Л.М. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи тим, що слідчим Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017120260000427 від 25.09.2017 року за фактом фіктивного підприємництва та протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, якщо вони заподіяли велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.206-2 КК України.

22.08.2001 року розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області зареєстровано приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» код ЄДРПОУ - 04345279 (далі - ПСП «Богнер»), а подальшому 25.03.2011 року Петрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області зареєстровані зміни до Статуту ПСП «Богнер» від 22.08.2001 року, у відповідності до яких засновником підприємства визначено ОСОБА_2.

Відповідно до Статуту основними видами діяльності ПСП «Богнер» визначено: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11), розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (01.42), розведення свиней (01.46), допоміжна діяльність у рослинництві (01.64), оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21) та оптова торгівля живими тваринами (46.23). Місцем знаходження юридичної особи визначено: Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна.

Так, 20.04.2017 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, стосовно якого Олександрійським районним судом розглядається кримінальне провадження №12017120260000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.206-2 КК України, перебуваючи у місті Києві, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власної наживи, всупереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підписав документ - «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» від 20.04.2017 року, до якого, як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про обов`язок засновника ПСП «Богнер» ОСОБА_2 передати ОСОБА_3 у власність корпоративні права ПСП «Богнер» разом з усіма виключними правами власника за договірну вартість корпоративних прав у розмірі 7000 гривень, засвідчивши вказаний документ у графі «Покупець» підписом ОСОБА_3.

В подальшому, 20.04.2017 року ОСОБА_3, перебуваючи у квартирі №101 корпусу №1 будинку №49 по вулиці Васильківській в місті Києві, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, переслідуючи мету власної наживи, всупереч частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», дав згоду ОСОБА_4 на внесення до документу - «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція), ідентифікаційний код:04345279» від 20.04.2017 року, завідомо неправдивих відомостей про те, що він є власником ПСП «Богнер», засвідчивши вказаний документ у графі «14. Підпис ОСОБА_3» підписом ОСОБА_3 Потім ОСОБА_3 дав згоду на внесення ОСОБА_4 до документу - «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, завідомо неправдивих відомості про те, що ПСП «Богнер» в його особі уповноважує ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_28, виданий Білоцерківським РС Управління ДМС України в Київській області 06.03.2014 року), в порядку передбаченому чинним законодавством України бути представником Підприємства у взаємовідносинах з державними установами, районними державними адміністраціями та місцевими радами Кіровоградської області, органах місцевого самоврядування, державних реєстраторів юридичних і фізичних осіб-підприємців, незалежно від форми власності чи підпорядкування Кіровоградської області, з усіх питань організації та забезпечення діяльності Підприємства; підписувати і подавати від імені Підприємства будь-які документи (реєстраційні картки, облікові картки, заяви, клопотання, протоколи, Статути та необхідні документи щодо внесення змін до відомостей про підприємство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо зміни власника Підприємства та зміни директора Підприємства; отримувати необхідні довідки, свідоцтва і інші документи рішення у встановленому порядку, а також виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень, засвідчивши вказаний документ у графі «Директор ПСП «Богнер» ОСОБА_3» підписом ОСОБА_3.

Як наслідок у період часу з 21.04.2017 року по 28.04.2017 року через ОСОБА_5 та не встановлену слідством особу подано державному реєстратору відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області ОСОБА_6 документи - «Договір купівлі-продажу корпоративних прав на приватне сільськогосподарське підприємство «Богнер» від 20.04.2017 року, «Статут приватного сільськогосподарського підприємства «Богнер» (нова редакція) Ідентифікаційний код: 04345279» від 20.04.2017 року та «Довіреність двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року» від 21.04.2017 року, що містять завідомо неправдиві відомості.

В свою чергу, ОСОБА_6, не будучи обізнаним із злочинними діями ОСОБА_5, у відповідності до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не маючи законних підстав не проводити реєстрацію ПСП «Богнер», вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про те, що ОСОБА_3 є засновником (учасником) ПСП «Богнер», а також про те, що ОСОБА_3 є директором ПСП «Богнер», уповноважений представляти ПСП «Богнер» у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти дії від імені ПСП «Богнер» без довіреності, у тому числі, підписувати договори та здійснює представництво від ПСП «Богнер».

Тим самим, ОСОБА_3 отримав право розпоряджатись майном підприємства в складі: будівлі бані, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна, будинок №18а, комплексу нежитлових будівель, що розташований за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, село Богданівка, вулиця Леніна, будинок №2, сільськогосподарською технікою, а саме: трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_10, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_11, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_12, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_13, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_14, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_15, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_16, трактором колісним марка «Т-150К», реєстраційний номер НОМЕР_17, трактором колісним марка «МТЗ-80», реєстраційний номер НОМЕР_18, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_19, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_20, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_21, комбайном зернозбиральним марки «СК-5 «НИВА», реєстраційний номер НОМЕР_22, трактором колісним марка «ХТА-200-10 «СЛОБОЖАНЕЦЬ», реєстраційний номер НОМЕР_2, трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_3, трактором колісним марка «БЕЛАРУС 0892», реєстраційний номер НОМЕР_4, трактором колісним марка «ХТА-250-12», реєстраційний номер НОМЕР_5, навантажувачем телескопічним марки «JCB 541-70», реєстраційний номер НОМЕР_6, комбайном зернозбиральним марки «NEW HOLLAND CX 6090», реєстраційний номер НОМЕР_7., вартість якого на сьогодні встановлена в сумі 3 398 223 гривні 77 копійок. Зазначеними діями ОСОБА_2 спричинено шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування до Головного управління Пенсійного фонду у Кіровоградській області у кримінальному проваджені направлено запит прокурором згідно ст.93 КПК України щодо надання інформації про те, чи являються платниками Єдиного соціального внеску упродовж 2017-2019 років ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, та чи відраховувався, сплачувався Єдиний соціальний внесок в 2017-2019 роках ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, якщо так, то якими суб'єктами господарювання.

У відповіді на запит Головним управлінням Пенсійного фонду в Кіровоградській області зазначено, що запитувана інформація і документи будуть надані на підставі рішення суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, на даний час необхідно витребувати інформацію та документи, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, а саме: інформації про те, чи являються платниками Єдиного соціального внеску упродовж 2017-2019 років ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8), та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3(реєстраційний номер облікової картки платника податків:НОМЕР_9); завірені копії звітів про суми нарахованого доходу застрахованим особамОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2(реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9) та суми перерахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України суб'єктами господарювання (вказати ким), на їх користь.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №12017120260000427, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження за фактомфіктивного підприємництва та протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, якщо вони заподіяли велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205.ч.3 ст.206-2 КК України, а також беручи до уваги те, що на даний момент всі фігуранти провадження не встановлені та існує реальна загроза зміни або знищення доказів,вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури раднику юстиції Писаренко Л.М. (28300, Кіровоградська область, смт.Петрове, вул. Дружби, 1, (тел.НОМЕР_27), слідчим слідчого відділення Петрівського відділення Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Герасименку А.С.(тел.НОМЕР_23), Бесараб М.О. (тел.НОМЕР_24), Ігнатьєву М.М.(тел. НОМЕР_25) та Сташенко А.Р.(тел.НОМЕР_26) (28300, Кіровоградська область, смт.Петрове, вул. Садова, 45), тимчасовий доступ до документів з інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України та Реєстру застрахованих осіб, що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області за адресою: м.Кропивницький, вул.Соборна, 7а, ЄДРПОУ 20632802, зобов'язавши Головне управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області надати належним чином завірених їх копій, а саме:

інформації про те, чи являються платниками Єдиного соціального внеску упродовж 2017-2019 років ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_2(реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8), та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3(реєстраційний номер облікової картки платника податків:НОМЕР_9);

звітностей щодо сум отриманих доходів та нарахованих з них єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01 січня 2017 року до 2 квітня 2019 року в розрізі місяців, із зазначенням суб'єкта господарювання, який здійснював відрахування ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_2(реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3(реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, - з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2019 року до 08 травня 2019 року.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду Ю.Шаєнко