Ухвала суду № 80989977, 05.04.2019, Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області

Справа №198/779/18

Номер провадження 1-кс/0198/70/19

05.04.19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Юр»ївського районного суду Дніпропетровської області Маренич С.О., за участю секретаря судового засідання Літвіченко В.О., слідчого Юр»ївського ВП Іващенко Ю.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Юр»ївка клопотання слідчого СВ Юр'ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Іващенко Ю.К., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Жикіною Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018040620000216 від 20.10.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Юр»ївського ВП Іващенко Ю.К., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Жикіною Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаючи, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018040620000216 , внесеному до ЄРДР 20.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).

Вказане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 за фактом того, що 02.10.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами в сумі 42 000 грв., а саме уклавши з ОСОБА_4 договір поставки мінеральних добрив «Амофос» та отримавши від нього вказані кошти в зазначений в договорі термін, добрива останньому не поставила.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 42 000 грв. були перераховані 02.10.2018 року на р/р НОМЕР_4, відкритий в АТ »Райффайзен Банк Аваль», з якого, в подальшому, перераховані на спеціальний картковий рахунок відкритий в цьому ж банку № НОМЕР_1, згідно договору № 1311331600, ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД».

В зв»язку з даним виникла необхідність в отриманні належним чином завіреної копії роздруківки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ »Агрохімрезерв ЛТД» № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 03.10.2018 року по 06.10.2018 року, що дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, що володіє даним рахунком та можливо має причетність до скоєння кримінального правопорушення, при цьому вказані документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9 та вилучення копій останніх є необхідним з огляду на те, що мається реальна загроза втрати оригіналів таких шляхом їх знищення, пошкодження, зміни тексту, з метою приховування факту використання грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій.

Враховуючи викладене, те, що інформація доступ до якої планується отримати , містить охоронювану законом таємницю, посилаючись на ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрохімрезерв ЛТД» та відкритому в АТ »Райффайзен Банк Аваль» м. Київ за період з 03.10.2018 року по 06.10.2018 року включно, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів, з огляду на наявність реальної загрози втрати оригіналів шляхом їх знищення, пошкодження, зміни тексту, з метою приховування факту використання грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що слідчим в клопотанні достатньо обґрунтована можливість знищення, пошкодження чи зміни документів, доступ до яких він просить, а відтак вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають такі документи .

Слідчий Іващенко Ю.К. в судовому засіданні клопотання повністю підтримав, при цьому на підтвердження доводів, викладених у клопотанні та в обґрунтування останнього слідчим надано :

- копію витягу з ЄРДР № 12018040620000216 від 20.10.2018 року (ас. 8); копію рахунку - фактури від 02.10.2018 року на суму 42000 грв.(ас.9); копію платіжного доручення № 1513334665 від 02.10.2018 року про перерахування ОСОБА_4 ТОВ »Агрохімрезрв ЛТД» грошових коштів в сумі 42 000 грв.(ас. 10); копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.10.2018 року (ас.11-13); копію договору поставки № 152401 від 02.10.2018 року (ас.14-18); копію специфікації № 1 до договору поставки (ас.19); копію запиту АТ «Райффайзен Банк Аваль» про надання відомостей (ас.20); копію листа АТ »Райффайзен Банк Аваль» про відмову у надані інформації (ас.21); копію виписки про рух коштів на рахунку ТОВ »Агрохімрезерв ЛТД» № НОМЕР_4 за період з 02.10.2018 року по 05.10.2018 року (ас.26); копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2018 року (ас.27).

Вивчивши клопотання, перевіривши та дослідивши надані матеріали до клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування даного клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав:

- відповідно до ч. 5 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, при цьому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Доступ до наявних документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 належному ТОВ « Агрохімрезерв ЛТД», відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Києва за період з 03.10.2018 року по 06.10.2018 року включно надасть органам досудового розслідування можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення та використати дану інформацію в якості доказу в кримінальному провадженні, при цьому суд враховує неможливість іншими способами, незважаючи на прийняті заходи слідчим, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім того, суд враховує те, що слідчим доведена необхідність вилучення копій документів, з огляду на те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163 - 165, 166, 309, 369 - 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Юр'ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Іващенко Ю.К. про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018040620000216 від 20.10.2018 року - задовольнити.

Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою м. Київ вул. Лескова, 9 надати (забезпечити) слідчому СВ Юр»ївського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Іващенко Юлії Костянтинівні тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996889), відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Києва, МФО 380805, за період з 03.10.2018 року по 06.10.2018 року включно, шляхом надання можливості ознайомитися з вказаними документами та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 травня 2019 року.

Роз'яснити керівнику АТ «Райффайзен Банк Аваль», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О.Маренич