Ухвала суду № 80989850, 05.04.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/523/19

У Х В А Л А

іменем України

05.04.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Омеко М.В., при секретарі Мартиновій Н.В., прокурора Скрипченка О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Нестеренко Вікторії Дмитрівни про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12019040590000042 від 29.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області Нестеренко В.Д. вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2019 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, який повідомив про те, що 25.01.2019 близько о 15.00 години невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 39700 грн., належними ОСОБА_2

За вказаним фактом СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 29.01.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040590000042 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.19 року ОСОБА_2 з метою придбання майна (трактору Кентавр Т-224 4х4 Беларус) прибув до Томаківського відділення «Приватбанку» розташованого за адресою: вул. Шевченка 27 в смт. Томаківка, - де використовуючи термінал самообслуговування TS200464 об 14:20 год перерахував кошти в сумі 3500 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_1.

Крім того 25.01.2019 року ОСОБА_2 з метою придбання майна (трактору Кентавр Т-224 4х4 Беларус) прибув до Томаківського відділення «Приватбанку» розташованого за адресою: вул. Шевченка 27 в смт. Томаківка, - де використовуючи термінал самообслуговування TS204278 об 14:41 год, 14:48 год, 14:55 год., 15:03 год. за 4 платежі перерахував кошти в сумі 10000 грн, 10000 грн, 10000 грн, 6200 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_2.

Встановити повний номер рахунку одержувача НОМЕР_1 на який ОСОБА_2 перерахував кошти 23.01.2019 з терміналу самообслуговування TS200464 об 14:20 год. та повного номеру рахунку одержувача НОМЕР_2 на який ОСОБА_2 перерахував кошти 25.01.2019 з терміналу самообслуговування TS204278 об 14:41 год, 14:48 год, 14:55 год., 15:03 год., в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів терміналу самообслуговування «ПриватБанк» TS204278 та TS200464 розташованими за адресою: вул. Шевченко, 27, смт. Томаківка, неможливо так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання сдічого та просив його задовольнити.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162 КПК України,суд,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядового поліції Нестеренко В.Д., щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: вул. Набережна перемоги 30, м. Дніпро та зобов'язати надати документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання послуг з терміналу самообслуговування «ПриватБанк» TS204278 та TS200464 розташованих за адресою: вул. Шевченко, 27, смт. Томаківка, Томаківського рай ону, Дніпропетровської області, стосовно руху коштів (поповнення рахунків) карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 на які ОСОБА_2 перерахував кошти 23.01.2019 з терміналу самообслуговування TS200464 об 14:20 год. по трансакції 20190123141917595F00EE-92C6-4C9E-92C6-4C9F-F0EE-48A908445080 та 25.01.2019 з терміналу самообслуговування TS204278 об 14:41 год. по трансакції 2019012514372312F5D739-10CB-04F6-076A-0758F2F69D00, 14:48 год. по трансакції 201901251444170BEC6E18-5FB4-4BCE-7726-DE9ECE112F64, 14:55 год. по трансакції 20190125145058C8B9F210-F27E-C70C-4911-300951CCB2D8,, 15:03 год. по трансакції 2019012514585373F4CEB6-9F4B-4F6A-6259-BO58E3DCFACC з відображенням повного номеру картки, а також надати відомості про нарахування та зняття грошових коштів з відображенням місць вчинення операцій по карткам та надати фото - відео фіксацію з банкоматів під час операцій по карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_1.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

- слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Мяленку Максиму Олександровичу;

- слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Шаркун Катерині Вікторівні;

- слідчому СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядовому поліції Нестеренко Вікторії Дмитрівні.

Строк дії ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: М.В. Омеко