Ухвала суду № 80988425, 08.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.04.19 200/4935/19

1-кс/200/3242/19

У Х В А Л А

08 квітня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В. по кримінальному провадженню №22019040000000008 від 25.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несевря Р.С. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, МФО 322313) та повязані з діяльністю ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720).

Слідчий відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019040000000008 від 25.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

Підставою для реєстрації стали дані про те, що в 2016 році посадовими особами ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503), ТОВ «Укрспецхім» (код 32458279), ТОВ «Укрспецхем» (код 39223720) організовано протиправну схему постачання з тимчасово окупованої території Донецької області, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням терористично організації «ДНР», на територію України селітри аміачної, яка фактично виготовлялась ПрАТ «Концерн стирол» (код 05761614; входить до так званих державних підприємств «ДНР»), шляхом подання до митних органів України офіційних документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника вказаного товару, тобто шляхом здійснення псевдо імпортних операцій. При цьому, грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР» та підтримки діючих в їх складі незаконних збройних формувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) для ведення своєї господарської діяльності має розрахункові рахунки в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, МФО 322313).

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Окрім того, п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не обґрунтовані та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» мається розрахункові рахунки, а саме: 26007000002105 (643, 840, 980, 978) відкриті на ім'я ТОВ «Укрспецхем», як і не доведена та обставина, що ці розрахункові рахунки, як і всі інші, зазначені в клопотанні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В. по кримінальному провадженню №22019040000000008 від 25.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Русна