Ухвала суду № 80988312, 08.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.04.19 200/3950/19

1-кс/200/3425/19

У Х В А Л А

08 квітня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Литвиненко О.С. по кримінальному провадженню №12019040650000319 від 06.02.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Литвиненко О.С. подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП "ІНФОРМАЦІЯ_1" (код ЄДРПОУ 34589405) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в період грудня 2018 року, всупереч інтересам ПП "ІНФОРМАЦІЯ_1" використали свої повноваження, внаслідок чого незаконно було відчужено нерухоме майно підприємства - Будівля комерційно-побутового призначення літ. А-2, за адресою: АДРЕСА_1, площею 1195, 1 кв.м. Внаслідок вказаних дій було завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян, зокрема власнику ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2

Встановлено, що 22.12.2018, за відсутності кворуму власників ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», зокрема ОСОБА_2 та ОСОБА_3, відбулися загальні збори власників підприємства, на яких, в тому числі, були прийняті рішення:

-Щодо продажу нерухомого майна ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1;

-Визначено умови договору купівлі-продажу нерухомого майна та уповноваження директора на укладання та підписання договору купівлі-продажу;

-Звільнення з посади директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_4 та призначення нового директора підприємства;

-Виходу зі складу власників ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та зменшення статутного капіталу підприємства;

-Уповноваження директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» на проведення державної реєстрації змін установчих документів підприємства.

На вказаних загальних зборах новим директором ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» було призначено ОСОБА_6.

27.12.2018, о 20.06 годині, державним реєстратором Комунального підприємства «Криничанське бюро технічної інвентаризації» Колесник І.М. в Реєстрі прав на нерухоме майно погашено відомості про об'єкт нерухомого майна - будівлю комерційно-побутового призначення літ. А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та перенесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на вказане майно за ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Реалізуючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства, 28.12.2018 між ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ 34589405), в особі підконтрольного керівника ОСОБА_6, та ТОВ «ТАЙМОНС» (код ЄДРПОУ 39125527) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна - Будівлі комерційно-побутового призначення літ. А-2, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Мазур Я.В.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що службові особи ПП "ІНФОРМАЦІЯ_1" (код ЄДРПОУ 34589405) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в період грудня 2018 року, всупереч інтересам ПП "ІНФОРМАЦІЯ_1" використали свої повноваження, внаслідок чого незаконно було відчужено на користь ТОВ «ТАЙМОНС» (код ЄДРПОУ 39125527) нерухоме майно підприємства - Будівлю комерційно-побутового призначення літ. А-2, за адресою: АДРЕСА_1, площею 1195, 1 кв.м. Внаслідок вказаних дій було завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян, зокрема власнику ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2

Ураховуючи викладене, з метою встановлення обставин проведення розрахунків згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна - Будівлі комерційно-побутового призначення літ. А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, укладеного 28.12.2018 між ТОВ «ТАЙМОНС» (код ЄДРПОУ 39125527) та ПП "ІНФОРМАЦІЯ_1" (код ЄДРПОУ 34589405), виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках вказаних підприємств, відкритих в банківських установах.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І. від 18.03.2019, встановлено, що ТОВ «ТАЙМОНС» (код ЄДРПОУ 39125527) у ПАТ «Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, відкриті розрахункові рахунки №26004000033032, № 26048000033032, № 26005010033032, які могли бути використані для проведення розрахунків за вищевказаним договором.

З метою підтвердження або спростування причетності зазначених осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в у ПАТ «Акціонерний банк «Південний», МФО 328209.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Окрім того, п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не обґрунтовані та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи, перебуває у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Південний» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, витяг з ЄРДР як і інші матеріали клопотання не містять жодних доказів, щодо причетності ТОВ «ТАЙМОНС» до вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Литвиненко О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак