Ухвала суду № 80981251, 03.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17230/18

н/п 1-кс/640/4392/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Яценко М.Л.,

володільця майна - ОСОБА_1,

володільця майна - ОСОБА_2

представника володільця майна ОСОБА_2 - адвоката Конюшенко І.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Яценко Марії Леонідівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000977 від 02.09.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна, -

встановив:

01.04.2019 о 09.49 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Яценко М.Л., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області Жиліним В.А., в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме:

- майно, що належить ОСОБА_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_19, а саме: клопотання про застосування до справи положень ЦПКУ в новій редакції до Дзержинського районного суду м. Харкова від відповідача ОСОБА_6, на зворотній стороні якого наявна ксерокопію розписки від імені ОСОБА_7 про отримання грошей від ОСОБА_8 за продаж нежитлового приміщення, від 03.12.2016, всього на 1 арк.; ксерокопію попереднього договору між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 03.12.2016, реєстровий номер 596, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО Кірія Ю.О. на 2 арк.; запит приватного нотаріуса ХМНО Алтуніної Т.П. в адресу Універсальної біржі «Україна» за вих. № 9/01-16 від 12.02.2019 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги, укладений між ОСОБА_11 та Адвокатським бюро «Романа Чумака» від 26.02.2019 на 4 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 від 20.02.2019, ТОВ «Архілаін», на 2 арк.; аркуш з друкованим та рукописним текстом під назвою «Порушення норм процесуального права, що є підставами для скасування рішення суду відповідно до ст. 376 ЦПК України (призвело до неправильного вирішення справи) на 1 арк.; папку з документами щодо нежитлового приміщення літ. «А-4» в м. Харкові по вул. Чернишевська, 4: скорочений юридичний аудит на 4 арк; копія технічного паспорту КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» від 13.03.2007 на 2 арк.; копія плану земельної ділянки на 7 арк.; копія експлікації внутрішньої площі по плану будівлі літери «А1-4» по вул. Чернишевській, 4, в м. Харкові на 3 арк.; копія характеристики будинку на 1 арк.; копія договору оренди землі, укладеного між Харківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_12 та ЗАТ «Верифікаційні проекти» від 30.12.2004 , реєстровий номер 66248/04 від 30.12.2004, на 5 арк.; копія плану земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_6; копія додаткової угоди до зазначеного договору оренди землі від 14.10.2009, на 1 арк.; договір № 26002516188101 банківського вкладу «Активні гроші», укладений між ПАТ «Укрсиббанк» та БО «Всеукраїнський Благодійний фонд «Єдина Родина» від 27.03.2015, на 4 арк., Додаток № 1 до цього Договору на 1 арк.; Додаток № 2 до цього Договору на 1 арк.; додаткову угоду № 1 до договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 від 27.06.2014, укладена між ПАТ «Укрсиббанк» та БО «Всеукраїнський Благодійний фонд «Єдина Родина», від 27.03.2015, на 1 арк.; додаткову угоду № 1 до договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 від 27.06.2014, укладена між ПАТ «Укрсиббанк» та БО «Всеукраїнський Благодійний фонд «Єдина Родина», від 30.03.2015, на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 30.03.2015, платник та одержувач БО «ВБФ «Єдина Родина» на 1 арк.; платіжне доручення № 5 від 27.03.2015, платник та одержувач БО «ВБФ «Єдина Родина» на 1 арк.; платіжне доручення № 4 від 27.03.2015, платник та одержувач БО «ВБФ «Єдина Родина» на 1 арк.; платіжне доручення № 3 від 27.03.2015, платник та одержувач БО «ВБФ «Єдина Родина» на 1 арк.; платіжне доручення № 2 від 27.03.2015, платник та одержувач БО «ВБФ «Єдина Родина» на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 27.03.2015, платник та одержувач БО «ВБФ «Єдина Родина» на 1 арк.; договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами» № НОМЕР_7, укладений між ПАТ «Укрсиббанк» та БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина», від 27.06.2014 на 1 арк.; заяву директора БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» ОСОБА_2 на адресу АТ «Укрсиббанк» від 27.06.2014, на 1 арк.; заяву директора БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» ОСОБА_2 на адресу АТ «Укрсиббанк» від 27.06.2014, на 1 арк.; індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) № НОМЕР_8, укладений між ПАТ «Укрсиббанк» та БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 27.06.2014 на 1 арк. та Додаткова угода № 1 до цього договору на 3 арк.; абоненську карту № НОМЕР_9 до Договору № НОМЕР_9 про надання телекомунікаційних послуг БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» ТОВ «Астеліт» на 9 арк.; договір про надання послуг № 6-06 від 11.06.2014, укладений між ПАТ «Комерційний банк «Надра» та ФОП ОСОБА_2 на 4 арк.; Додаток № 1 до цього договору на 1 арк.; Додаток № 2 до цього Договору на 1 арк.; Додаток № 3 до цього Договору на 1 арк.; додаток № 4 до цього Договору на 1 арк.; аркуш з реквізитами для надання допомоги на картку Приватбанку НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.; ксерокопію листа-звернення на ім'я директора Благодійної організації «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від ОСОБА_13 від 10.11.2014 на 3 арк.; ксерокопію виписки з медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 на 1 арк.; аркуш з ксерокопіюми фіскальних чеків аптечних пунктів на 3 арк.; кольорову ксерокопію фотознімків жінки з дитиною у фіксаторі та з військовими 1 арк.; тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків суб'єктів господарювання «ПАТ «Укрсиббанк» з 30.04.2015 на 1 арк.; завірену копію договору банківського рахунку № НОМЕР_11 між ПАТ «Енергобанк» та БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 26.02.2014 на 6 арк.; квитанції Приватбанку, А-банку за послуги Інтернет та послуги зв'язку «Велтон» на 2 арк.; рахунок-акт за телекомунікаційні послуги № 0204104/4 від 31.07.2016 ТОВ «Велтон.Телеком» на 1 арк.; додаткову угоду до Договору № StUP885194 від 10.11.2014, укладеним між ТОВ «Велтон.Телеком» та ФОП ОСОБА_2, від 10.08.2016 на 1 арк.; договір № StUP879166 на підключення до універсальної телекомунікаційної мережі та надання послуг, укладений між ТОВ «Велтон.Телеком» та ФОП ОСОБА_2, від 04.03.2014, на 1 арк.;додаток до цього Договору- Замовлення на універсальні послуги від 04.03.2014 на 1 арк.; додаток № 1 до Договору № StUP885194 від 10.11.2014, укладеним між ТОВ «Велтон.Телеком» та ФОП ОСОБА_2 - Акт підключення до універсальної телекомунікаційної мережі компанії, від 10.11.2014 на 1 арк; договір № StUP885194 від 10.11.2014, укладений між ТОВ «Велтон.Телеком» та ФОП ОСОБА_2, від 10.08.2016 на 1 арк.; рахунок за телекомунікаційні послуги № 0424248/4 від 10.11.2014 на 1 арк.; замовлення на універсальні послуги від 10.11.2014 - додаток до Договору на підключення до УТМК та надання послуг № StUP885194 від 10.11.2014 на 1 арк.; додаток № 1 до Договору № StUP879166 від 04.03.2014 на підключення до універсальної телекомунікаційної мережі та надання послуг, укладений між ТОВ «Велтон.Телеком» та ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.; рахунок за телекомунікаційні послуги № 0088528/4 від 04.03.2014 ТОВ «Велтон.Телеком» з квитанціями Приватбанк та А-банк про сплату всього на 3 арк.; замовлення № 1/1204497 - додаток до Абонентського договору № 1204497 від 24.06.2011 на ім'я абонента ОСОБА_17 на 1 арк.; абонентський договір № 1204497 про надання послуг телефонного зв'язку з використанням фіксованого абонентського радіо доступу стандарту CDMA від 24.06.2011, укладений між ОСОБА_17 та ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» на 4 арк.; акт № 1204497 здачі-прийому робіт від 24.06.2011 ТОВ «Інтертелеком» на 1 арк.; накладну № 674599 від 24.06.2011 платника ОСОБА_17 на 1 арк.; додаткову угоду № 1204497 до Абонентського договору про надання послуг телефонного зв'язку № 1204497 від 24.06.2011 на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_12 від 24.06.2011 ТОВ «Інтертелеком» на 1 арк.; рахунок № НОМЕР_13 від 24.06.2011 ТОВ «Інтертелеком» на 1 арк.; договір прийому-передачі благодійної допомоги від 01.10.2015, укладений між БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» та ОСОБА_18 «Благодійник» на 1 арк.; аркуш паперу з друкованим текстом щодо продажу житла, зі зворотнього боку якого наявні рукописні записи та схеми на 1 арк.; ксерокопію Довідки про наявність рахунків в АТ «Дельта Банк» на ім'я ОСОБА_19 від 23.07.2015 за вих. № 05-3047229 на 1 арк.; ксерокопію Довідки про наявність рахунків в АТ «Дельта Банк» на ім'я ОСОБА_20 від 22.07.2015 за вих. № 05-3047116 на 1 арк.; ксерокопію переліку банківських рахунків з рукописним написом «ОСОБА_114» на 1 арк.; ксерокопію паспорту громадянина України НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 3 арк.; ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_21 на 1 арк.; ксерокопію скріншоту «Депозит фізичної особи» на ім'я ОСОБА_21 на суму 5677092.12 грн. на 1 арк.; ксерокопію паспорту громадянина України НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_3, на 9 арк.; ксерокопію паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16, вид. 24.10.2017 на ім'я ОСОБА_23 на 1 арк.; ксерокопію банківського вкладу № 2630/130/227200 від 21.11.2014, укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22 на суму 5750000 гривень на 1 арк.; ксерокопію банківського вкладу № 2630/130/227199 від 21.11.2017, укладений між ПАТ «Дельта банк» та ОСОБА_22 на суму 650000 доларів США на 1 арк.; ксерокопію договору банківського вкладу № 012-28810-170215 від 17.02.2015, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_21, на суму 56770992,12 гривень - на 1 арк.; ксерокопію довідки про наявність рахунків в АТ «Дельта Банк» на ім'я ОСОБА_24 від 23.07.2015 за вих. № 05-3047232 на 1 арк.; ксерокопію договору банківського вкладу № 003-28808-120614 від 12.06.2014, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22, на суму 4200000 гривень на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 19.06.2014, платник ОСОБА_22 на 1 арк.; ксерокопію договору банківського вкладу № 005-28808-120-614 від 12.06.2014, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22, на суму 920000 доларів США на 1 арк.; ксерокопію платіжного доручення в іноземній валюті для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності № 1 від 12.06.2014 АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_22 на 1 арк.; ксерокопію договору банківського вкладу № 004-28808-120614 від 12.06.2014, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22, на суму 815000 доларів США, на 1 арк.; ксерокопію платіжного доручення в іноземній валюті для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності № 1 від 19.06.2014, платник ОСОБА_22 на 1 арк.; ксерокопію звіту про фінансовий стан ОСОБА_22, наданий АТ «Дельта банк» від 03.12.2014 на 2 арк.; аркуш паперу з рукописним текстом - перелік продуктів харчування та одягу на 1 арк.; ксерокопію договору банківського вкладу № 2630/130/227201 від 21.11.2014, укладеного між ПАТ «Дельта банк» та ОСОБА_22 на суму 475000 євро на 1 арк.; ксерокопію банківського вкладу №002-28808-120-614 від 12.06.2014, укладеного між ПАТ «Дельта банк» та ОСОБА_22, на суму 5800000 гривень на 1 арк.; перелік документів, необхідних при відкритті поточного рахунку юридичним особам -резидентам у ПАТ «Альфа-Банк» на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» БО «Всеукраїнський благодійний Фонд «Єдина Родина» на 1 арк.; рішення № 749 від 04.01.2017 - Додаток № 2 до Порядку Київської Об'єднана Державна податкова інспекція м. Харкова - попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій від 07.04.2014 на 1 арк.; статут Благодійної організації «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» на 05.07.2018 на 18 арк; завірену копію Протоколу № 1/07 загальних зборів учасників БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 05.07.2018 на 2 арк.; комерційну пропозицію юридичним особам та фізичним особам - підприємцям з річним оборотом до 50 млн грн.. «Альфа Банк» на 12 арк.; виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина», код 39091357 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» 15.12.2016 на 1 арк.; статут БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» станом на 15.12.2016 на 18 арк.; ксерокопію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» 15.12.2016 на 1 арк.; ксерокопію документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» 15.12.2016 на 1 арк.; копію рішення № 15/12/16 учасника БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина», ОСОБА_2, від 15.12.2016 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» 15.12.2016 на 1 арк.; рішення № 15/12/16 учасника БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина», ОСОБА_2, від 15.12.2016 на 1 арк.; наказ № 1 БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 11.02.2014 на 1 арк.; довіреність від імені ОСОБА_25 від 06.02.2014 на нотаріальному бланку ВТР № 019679, посвідчена ПН ХМНО Кравченко Н.С., реєстровий номер 136 на 1 арк.; ксерокопії Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» на 2 арк.; рішення № 17 від 05.03.2014 ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області щодо БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» на 1 арк.; витяги з ЄДРПОУ станом на 18.02.2014 Головного управління статистики у Харківській області щодо БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» за вих. № 06/3-11/836 від 18.02.2014 на 3 арк.; ксерокопію Витягу з ЄДРПОУ станом на 18.02.2014 Головного управління статистики у Харківській області щодо БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» за вих. № 06/3-11/836 від 18.02.2014 на 1 арк.; довідки Головного управління статистики у Харківській області щодо БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 17.02.2014 на 2 арк.; ксерокопії довідки Головного управління статистики у Харківській області щодо БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 17.02.2014 на 2 арк.; картки зі зразками підписів і відбитка печатки БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» на 2 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Державної реєстраційної служби України щодо БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» станом на 19.06.2014 на 3 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 26.01.2015 на 2 арк.; документ про правомочність прийняття рішень від 26.01.2015 БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» на 1 арк.; завірену копію заяви ОСОБА_27 щодо виходу зі складу учасників БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 26.01.2015, посвідчена ПН ХМНО Кравченко Н.С., реєстровий номер 27 на 1 арк.; бланки карток зі зразками підписів і відбитка печатки на 3 арк.; довіреності БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» в особі директора ОСОБА_2 від 28.02.2014 за вих. № 28/02 на 3 арк. ідентичні; завірені копії наказу № 1 БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 11.02.2014 на 2 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 06.02.2014 на 1 арк.; завірену копію протоколу № 1 загальних зборів учасників БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» від 06.02.2014 на 1 арк.; заяву на відкриття рахунку до банківської установи від імені ОСОБА_2 на 2 арк.; статут БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» станом на 06.02.2014 на 18 арк; завірені копії Статуту БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» станом на 06.02.2014 у двох екземплярах, кожен на 18 арк; завірену копію Положення про комунальну установу «Шевченківський дитячий будинок-інтернат», затвердженого 01.04.2009 на 18 арк.; бланки договору про співпрацю КУ «Шевченківський дитячий будинок-інтернат» з відбитком печатки установи - на 2 арк.; завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію КУ «Шевченківський дитячий будинок-інтернат» на 1 арк.; завірену копію Рішення № 9 від 21.11.2006 про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (Установ) щодо КУ «Шевченківський дитячий будинок-інтернат»; аркуші паперу з друкованим текстом під назвою: «Задания и функции службы охраны труда на предприятии» на 9 арк.; чекову книжку на 25 чеків на отримання говівки за рахунком № НОМЕР_17 БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина Родина» з 17 грошовими чеками; ксерокопію свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.07.2008 Дванадцятої харківської державної нотаріальної контори після померлого ОСОБА_28, спадкова справа № 673/08, зареєстровано в реєстрі за № 1-953 на 1 арк.; копію витягу № 19444357 від 08.07.2008 про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; договір про внесення змін № 2 до Іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384, посвідченого 25.12.2006 ПН ХМНО Назаренко О.О., укладеного між АКБСР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30 зареєстрованого в реєстрі за № 11426, від 21.02.2008, бланк ВСЕ № 797793 на 1 арк.; договір про внесення змін № 3 до Іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384, посвідченого 25.12.2006 ПН ХМНО Назаренко О.О., укладеного між АКБСР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, зареєстрованого в реєстрі за № 11426, від 22.06.2009, бланк ВМЕ № 986182 на 1 арк.; договір про внесення змін № 1 до Іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384, посвідченого 25.12.2006 ПН ХМНО Назаренко О.О., укладеного між АКБСР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, зареєстрованого в реєстрі за № 11426, від 18.01.2008, бланк ВКЕ № 138862 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_31 від 17.08.2018 на нотаріальному бланку 03692594, посвідчена ПН ХМНО Босенко М.О., зареєстрована в реєстрі за № 652 на 1 арк.; та нотаріально завірена копія цієї довіреності на 1 арк.; договір оренди житлового приміщення (квартири) від 18.09.2018, укладений між ОСОБА_31, від імені якого діє ОСОБА_2, та ОСОБА_33 на 3 арк.; договір від 02.04.2015 про відступлення прав за Іпотечним договором № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008, посвідченим ПН ХМНО Назаренко О.О. 21.02.2008, зареєстрованим в реєстрі за № 516, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_31, на нотаріальному бланку НАМ 541069, посвідчений ПН ХМНО Ємцем І.О., зареєстрований в реєстрі за номером 816, на 2 арк.; та копія цього документу на 2 арк.; договір від 02.04.2015 про відступлення прав за Іпотечним договором № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, посвідченим ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006, зареєстрованим в реєстрі за № 11426, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_31, на нотаріальному бланку НАМ 541071, посвідчений ПН ХМНО Ємцем І.О., зареєстрований в реєстрі за № 817 на 2 арк.; договір від 06.10.2012 про внесення змін та доповнень до іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, посвідченим ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006, зареєстрованим в реєстрі за № 11426, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, на нотаріальному бланку ВТА 537394, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 567 на 1 арк.; додаток № 1 до Договору про відступлення прав за іпотечним договором № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006 - Акт приймання-передачі документів за Договором про відступлення прав за Іпотечним договором № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006 на 1 арк.; іпотечний договір № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, укладений між АКБСР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, на нотаріальному бланку ВЕМ № 258342, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 11426 на 2 арк.; іпотечний договір № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008, укладений між ПАТ «Укрсоцанк»та ОСОБА_30, на нотаріальному бланку ВКІ № 181001, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 516 на 3 арк.; ксерокопію додатку № 1 до Договору про відступлення прав за Іпотечним договором № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008, - Акт приймання-передачі документів за Договором про відступлення прав за Іпотечним договором № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008 на 1 арк.; та оригінал цього документу на 1 арк.; договір від 06.10.2012 про внесення змін та доповнень до іпотечного договору № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008, посвідченим ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006 за реєстровим номером 516, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 568 на 1 арк.; ксерокопію Іпотечного договору № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008, посвідченого ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006 за реєстровим номером 516, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 517 на 3 арк.; договір від 26.10.2012 про внесення змін та доповнень до іпотечного договору № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008, посвідченим ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006 за реєстровим номером 516, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 568 на 1 арк.; ксерокопію Додатку № 1 до Договору про відступлення прав за Іпотечним договором № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008 - Акт приймання-передачі документів за Договором про відступлення прав за Іпотечним договором № 830/27/4-14/48/8-069 від 21.02.2008 на 1 арк.; ксерокопію договору від 18.01.2008 про внесення змін № 1 до іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, посвідченого ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006, зареєстрованим в реєстрі за № 11426, укладений між АКБСР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, на нотаріальному бланку ВКЕ 138862, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 130 на 1 арк.; ксерокопію договору від 21.02.2008 про внесення змін № 2 до іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, посвідченого ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006, зареєстрованим в реєстрі за № 11426, укладений між АКБСР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, на нотаріальному бланку ВКЕ 797793, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 515 на 1 арк.; ксерокопію договору від 22.06.2009 про внесення змін № 3 до іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, посвідченого ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006, зареєстрованим в реєстрі за № 11426, укладеного між АКБСР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 1591 на 1 арк.; ксерокопію договору від 26.10.2012 про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, посвідченого ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006, зареєстрованим в реєстрі за № 11426, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 567 на 1 арк.; ксерокопію Договору від 02.04.2015 про відступлення прав за Іпотечним договором № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, посвідченим ПН ХМНО Назаренко О.О. 25.12.2006, зареєстрованим в реєстрі за № 11426, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_31, на нотаріальному бланку НАМ 541071, посвідчений ПН ХМНО Ємцем І.О., зареєстрований в реєстрі за № 817 на 2 арк.; ксерокопію Іпотечного договору № 830/15-27/14-7/6-384 від 25.12.2006, укладеного між АКБСР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_30, на нотаріальному бланку ВЕМ № 258342, посвідчений ПН ХМНО Назаренко О.О., зареєстрований в реєстрі за № 11426 на 2 арк.; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 139024657 від 25.09.2018 на 3 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 31.07.2007 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на нерухоме майно на бланку серії САВ № 514848 від 05.09.2007 на ім'я ОСОБА_30 на 1 арк. та Витяг про реєстрацію права власності на бланку серії ССГ № 148435, всього на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 35867075 від 02.04.2015 на бланку ЕЕМ 107650 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 35867456 від 02.04.2015 на бланку ЕЕМ 107658 на 2 арк.; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 65036347 від 04.08.2016 на 4 арк.; стор. 3 та 4 Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 арк.; довідку № 902 ЖБК «Ковчег» видана ОСОБА_31 від 02.02.2008 на 1 арк.; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ТОВ «Укрспецюст-плюс» на 01.01.2019 на 2 арк.; аналіз рахунку № 311 за 2018 Укрспецюст-плюс на 1 арк.; ксерокопію Рішення Московського районного суду м. Харкова від 16.02.2015 у справі № 643/1557/15-ц, провадження 2/643/1812/15 на 3 арк.; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 56470579 від 01.04.2016 на 2 арк.; копію ухвали Московського районного суду м. Харкова від 10.03.2015 у справі № 643/1557/15-ц, провадження 2/643/1812/15 на 1 арк.; ксерокопію технічного паспорту КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на квартиру АДРЕСА_3 станом на 31.08.2010 на 2 арк.; ксерокопію договору купівлі-продажу квартири від 17.09.1999, укладеного між ОСОБА_35 та ОСОБА_36, на бланку АВВ № 451614, посвідченого НП ХМНО Бєсєда Т.Д., зареєстрованого за реєстровим № 2-5655 на 1 арк.; ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_36 на 1 арк.; ксерокопію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків на ім'я ОСОБА_36, НОМЕР_1 на 1 арк.; ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_38, на 1 арк.; ксерокопію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків на ім'я ОСОБА_38, НОМЕР_2 на 1 арк.; ксерокопію довіреності, складеної від імені ОСОБА_36, від 08.04.2017, на нотаріальному бланку НМА № 967888, посвідченої ПН ХМНО Поддубною Ю.В., зареєстрованої в реєстрі за № 340 на 1 арк.; довідку КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» за вих. № 1054278 від 15.02.2019 на ім'я ОСОБА_40 на 1 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім'я ФОП ОСОБА_2, бланк серії АГ № 606477 на 1 арк.; аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом польською мовою - на 15 арк.; митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності на ім'я ОСОБА_41 від 10.10.2018 на 1 арк.; доручення № 19971 нотаріального бюро м. Вроцлава на ім'я ОСОБА_42 на право керування автомобілем, реєстровий номер НОМЕР_20 на 1 арк.; посадочні документи ПАТ «Укрзалізниця» на ім'я ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_2, ОСОБА_45 та ОСОБА_46 на 15.02.2019 за маршрутом Харків-Київ, всього на 5 арк.; ксерокопію довідки КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» за вих. № 1790164 від 22.05.2006 видана МРК «Теплоенергія» на 1 арк.; ксерокопію фотознімків будівлі щодо завершення будівництва за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16А на 1 арк. та ксерокопію плану будівлі на 1 арк.; ксерокопію портретного фотознімку чоловіка та жінки на 1 арк.; ксерокопію довідки Міжгалузевої регіональної корпорації «Теплоенергія» від 1.05.2006 за вих. № 154 на 1 арк.; ксерокопію структурної схеми Харківської регіональної міжгалузевої корпорації «Теплоенергія» на 1 арк.; ксерокопію Установчого договору Міжгалузевої регіональної корпорації «Теплоенергія», затвердженого протоколом № 1 від 11.10.2001 на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло на квартиру АДРЕСА_4 від 09.12.1994 за реєстраційним номером 8-94-47647 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 135143519 від 21.08.2018 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 135141663 від 21.08.2018 на 1 арк.; розрахунок послуг щодо об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 37337249 від 31.08.2018 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_2 на 1 арк.; ксерокопію Переліку замовників, стосовно яких надаються земельні ділянки для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об'єктів щодо МРК «Теплоенергія» на 1 арк.; ксерокопію Рішення Харківської міської ради Харківської області № 105/04 від 23.06.2004 на 1 арк.; ксерокопію розписки, складеної від імені ОСОБА_2 Василівнищодо отримання від ОСОБА_47 у борг грошей в сумі 7000 доларів США, від 15.08.2016 на 1 арк.; оригінал заяви від імені ОСОБА_48, виконаний рукописним записом на аркуші формату А-4, датований 12.07.2018 р. без підпису; блокнот в обкладинці бардового кольору (записник) з аркушами у клітину на яких маються записи виконані рукописним текстом чорнилами синього кольору; щоденник за 2014 рік в обкладинці синього кольору, починається зі сторінки датованої 14 січня на верхній частині якої мається запис «мои планы до конца 2017 года», на зазначеній сторінці та сторінках за 15 та 16 січня мається перелік подій. На сторінці датованою 6 травня маються записи виконані рукописним текстом (5/16*9/16* Победы*71Б*кВ.84* 67,6м2 ). На сторінці датованою 19 грудня маються рукописні записи, виконані чорнилами синього кольору (ближайшие расходы). На сторінці датованою 22 грудня маються рукописні записи, виконані чорнилами синього кольору (обязательные расходы); аркуш паперу з щоденника датований 23 квітня на якому маються записи виконані рукописним текстом чорнилами синього кольору із позначенням (планы на месяц) з переліком дій; аркуш паперу з записника в клітину на якому маються записи виконані рукописним текстом чорнилами синього кольору(план на июль месяц) з переліком дій; аркуш паперу формату А-4 на якому мається таблиця з текстом виконаним в печатному варіанті із позначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи, номеру телефону та дати народження. В нижній частині маються додаткові записи виконані рукописним текстом чорнилами синього кольору; 2 аркуші в клітину, які між собою скріплені скобою та на яких мається рукописний текст виконаний чорнилами синього кольору із позначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи; аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом виконаним чорнилами синього кольору у вигляді таблиці із позначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи, дати народження, статуту, домашньої адреси, телефону. В верхній частині зазначено «список одиноких ветеранов для благотворительного фонда «Єдина родина» Фрунзенская районная ветеранская ор-ция»; аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом виконаним чорнилами синього кольору у вигляді таблиці із позначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи, дати народження, статуту, домашньої адреси, телефону. В верхній частині зазначено «список одиноких ветеранов для благотворительного фонда «Єдина родина» Фрунзенская районная ветеранская ор-ция»-копія; аркуш паперу формату А-4 з печатним текстом виконаним у вигляді таблиці із позначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи, року народження, домашньої адреси, телефону та статуту. В верхній частині зазначено «список ветеранов Коминтерновского района г. Харькова остро нуждающихся в материальной помощи»; половину аркушу паперу формату А-4 з рукописним текстом виконаним чорнилами синього кольору із позначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи, року народження, домашньої адреси, телефону; конверт із зазначенням на ньому отримувача ОСОБА_44; 15 фотографій, на яких зафіксовані чоловіки в зоні АТО з жінкою та фото на яких зображені жінки за столом; фото на якому зафіксовано чоловіка у світлій сорочці; купюру номіналом 100 доларів США з номером JH 02064223 A; купюру номіналом 100 доларів США з номером LB 60568493 V; купюру номіналом 100 доларів США з номером LK 37669377 E; купюру номіналом 100 доларів США з номером MB 67503705 J; купюру номіналом 100 доларів США з номером MB 20195600 *; 2 візитки на ім'я ОСОБА_49 директору з продажу ТОВ «Велтон.Телеком» з номерами телефонів; візитку Альфа-Банку відділення №8 із номерами телефонів, адреси, графіку праці; чек ПриватБанку датований 13.11.2014 про переказ грошей у сумі 2000,00 грн. на рахунок НОМЕР_22; чекову книжку з номерами № НОМЕР_23 до № НОМЕР_24 по рахунку № НОМЕР_25 АТ «УкрСиббанк». Відсутні перші черги на корінцях яких зазначені дати та суми: 06.01.2016 - 63000,00; 11.04.2016 - 43388,80; 21.06.2016 - 11264,60; 2 корінця за 26.09.2016 - 0,60; пластикову картку із позначенням на ній ІНФОРМАЦІЯ_12. На верхній частини мається код абонента 00 02 88 24, на зворотній частині зазначено пароль НОМЕР_26; пластикову картку із позначенням на ній золота картка «Універсальна» ПриватБанк. На верхній частини мається номер НОМЕР_27, на зворотній частині зазначено номер НОМЕР_28; конверт зі стартового пакету від сім-карти оператора «Водафон» з номером НОМЕР_29; книжку на 28 сторінках з текстом на іноземній мові; оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6, без пошкоджень, усі сторінки в наявності; оригінал свідоцтва про право власності на житло від 09.12.1994, реєстраційний НОМЕР_30 за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк.; копію технічного паспорту на зазначену квартиру на ім'я ОСОБА_50 з технічною характеристикою та планом зазначеної квартира на 3 арк.; оригінал ідентифікаційного коду НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_50; оригінал довідки від 20.02.2019 № 8905 виданої ТОВ «Архілаін» відносно обстеження квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 1 арк. з кваліфікаційним сертифікатом; оригінал довідки від 18.02.2019 № 1054278 від 15.02.2019 ХМБТІ на 1 арк.; 8 аркушів з щоденника за 01.01; 05.01; 06,01; 20.01; 05.02; 08.02; 27.02; 01.03 із рукописним текстом виконаним чорнилами синього кольору із позначенням плану дій; 6 аркушів з щоденника за 09.01; 27.01; 01.02; 07.02 із рукописним текстом виконаним чорнилами синього кольору із позначенням адресів; 1 аркуш з записника та 1 аркуш з зошита в клітинку із рукописним текстом виконаним чорнилами синього кольору із позначенням адресів; 1 аркуш з записника із рукописним текстом виконаним чорнилами синього кольору із позначенням сум грошових коштів; штамп прямокутної форми із кліше з текстом * згідно з оригіналом* Директор Благодійної організації «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина родина* ____Н.В.Сергієнко «__» __ 201__рік* розмірами 75мм. Х 35 мм. ,85 мм.; печатку круглої форми із кліше з текстом *Благодійна організація «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Єдина родина*№ 39091357* висотою у зібраному вигляді 85 мм.; печатку круглої форми із кліше з текстом *Фізична особа-підприємець* ОСОБА_2 № НОМЕР_31 висотою у зібраному вигляді 85 мм.; печатку круглої форми із кліше з текстом *Фізична особа-підприємець* ОСОБА_2 № НОМЕР_31 виконана у формі викрутки висотою у зібраному вигляді 20 мм.; ноутбук «DELL» в корпусі чорного кольору, модель P 28F на внутрішній частини під батареєю мається номер К3319146100045. По всій поверхні корпусу маються потертості. В нижній правій частині відсутня планка, яка закриває нижню частину пристрою для зчитування дисків; мережевий кабель до ноутбуку «DELL» в обмотці чорного кольору. В частині входу до ноутбуку має пошкодження у вигляді відламку полімерного матеріалу з частковий оголенням дротів; конверт зі стартового пакету від сім-карти оператора «Водафон» з номером НОМЕР_32; планшет моделі «Lenovo» в корпусі чорного кольору, без захисного чохла, при входу у розділ «Настройки» та «Загальна інформація» зазначено серійний номер: НОМЕР_33. В зазначеному планшеті перебуває карта мікроSD на 32Gb «Transcend». Планшет має пошкодження на екрані у вигляді тріщин по склу, що не впливає на роботу самого пристрою; планшет моделі «ASSISTANTAP-777G» в корпусі чорного кольору, без захисного чохла. Планшет має пошкодження на екрані у вигляді тріщин по склу, що впливає на роботу самого пристрою та не можливо увійти у розділи для встановлення серійного номеру. В верхній задній частині корпусу планшету відсутня панель, яка захищає вхід для лотів в які поміщається сім-картки, які на момент огляду відсутні. На внутрішній правій задній частині корпусу мається наклейка з номером НОМЕР_34; мобільний телефон, моделі «HUAWEI Y511» в корпусі білого кольору, без чохла, та зарядного пристрою. Має пошкодження у вигляді тріщин по всій поверхні екрану та тріщини і відколів за задній частині кришки корпусу. При відкриванні та вийманні батареї на внутрішній частині корпусу телефону маються дані серійного номеру НОМЕР_35 та IMEI-1: НОМЕР_36, IMEI-2: НОМЕР_37. В телефоні перебуває сім-картка оператора ТОВ «лайфселл». В зв'язку з тим, що телефон в неробочому стані встановити номер на картці неможливо; 3 оригінали договору про відступлення права вимоги, без номеру від 22.06.2007 року між ЗАТ «Охорона-Комплекс», Управління Державної служби охорони при ГУМВСУ в Харківській області та ОСОБА_2 на 1 арк. кожен; копію технічного паспорту на будинок АДРЕСА_20 на 28.11.1996 року на на 4 арк.; оригінал довідки від 09.08.2007 № 114/7 виданої ТОВ «Енергоімпекс» на ім'я ОСОБА_51 відносно доходів за 6 місяців з лютого по липень 2007 року; копію договору купівлі-продажу від 29.11.1996 року укладеного між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 відносно будинку АДРЕСА_20 на 1 арк.; ноутбук моделі «Lenovo» в корпусі сріблястого кольору, без захисного чохла та зарядного пристрою. На верхній кришці маються 4 наклейки з зображенням персонажів мультфільмів. Зазначений ноутбук в робочому стані. При включенні та входу у розділ настройки зазначено серійний номер YD04DCAG; ноутбук моделі «ASUS» в корпусі білого кольору, без захисного чохла с зарядним пристроєм у вигляді шнура білого кольору. На верхній кришці маються наклейка у вигляді серця. При знятті акумулятора, який розташований на задній частині, на внутрішній частині мається позначення серійного номеру SN: НОМЕР_43. Ноутбук має забруднення по всій поверхні. Видимих пошкоджень екрану та корпусу не виявлено; планшет моделі «iPad», в корпусі сріблястого кольору. Зовні екран без пошкоджень та без захисного чохла. На задній поверхні в нижній частині зазначено IMEI НОМЕР_38; планшет моделі «EGD172, в корпусі чорного кольору. Зовні екран має пошкодження у вигляді подряпин. Сам планшет без захисного чохла. На задній частині мається відділення для поміщення сім карти яка на момент огляду відсутня; мобільний телефон, моделі «LenovoK10a40», в корпусі білого кольору, екран має пошкодження у вигляді тріщини на поверхні, що не впливає на роботу пристрою. При вході у розділ «настройки» далі «загальна інформація» встановлено серійний номер: НОМЕР_39. При вході у розділ «управління сим» надається інформація про картки з номерами НОМЕР_40 та НОМЕР_41; мобільний телефон, моделі «MEIZU» M621H, в корпусі срібло-кремового кольору, екран має пошкодження у вигляді сколів на усіх кутах, що не впливає на роботу пристрою. При вході у розділ «настройки» далі «загальна інформація» встановлено серійний номер: НОМЕР_42. При вході у розділ «деталі» надається інформація про IMEI-1: НОМЕР_45, IMEI-2: НОМЕР_46. картки з номерами НОМЕР_44 та НОМЕР_47; мобільний телефон, моделі «DOOGEEY100 Plus», в корпусі сірого кольору, екран має пошкодження у вигляді тріщин по всій поверхні, що не впливає на роботу пристрою. При знятті задньої кришки на внутрішній частині маються позначення про IMEI-1: НОМЕР_48, IMEI-2: НОМЕР_49. В лоті перебуває сім картка ПрАТ «ВФ Україна» з номером 2004; 0046; 8383; мобільний телефон, моделі «SamsungGT-E1200I», в корпусі сірого кольору, екран має пошкодження у вигляді тріщин по всій поверхні, що не впливає на роботу пристрою. При знятті задньої кришки на внутрішній частині маються позначення про IMEI: НОМЕР_50 та S/N: НОМЕР_51. В лоті перебуває сім картка ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_4; НОМЕР_52 на якій закріплено номер НОМЕР_53; мобільний телефон, моделі «SamsungGT-E1080W», в корпусі чорного кольору, екран має пошкодження у вигляді тріщин по всій поверхні, що не впливає на роботу пристрою. При знятті задньої кришки на внутрішній частині маються позначення про IMEI: НОМЕР_54 та S/N: НОМЕР_55 В лоті перебуває сім картка ПрАТ «МТС» з номером НОМЕР_56; оригінал паспорту на ім'я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Харків, серії НОМЕР_57 виданий Солоницівським ВМ Дергачівського РВ УМВСУ в Харківській області 20.10.2005 року. Паспорт в обкладинці зі слідами зносу. Усі сторінки в паспорті в наявності; 2 оригіналу рішення виконавчого комітету Червонозаводської районної ради від 06.04.2004 року за № 113 про зміну номеру квартири АДРЕСА_21 з метою упорядкування її статуту на номер 51 з мокрою печаткою круглої форми на 1 арк. кожне; копію рішення виконавчого комітету Червонозаводської районної ради від 06.04.2004 року за № 113 про зміну номеру квартири АДРЕСА_21 з метою упорядкування її статуту на номер 51 з мокрою печаткою круглої форми на 1 арк. кожне; довідку на ім'я ОСОБА_55 від 12.11.2005 за № 504/3.36 про відсутність бланків про реєстрацію актів цивільного стану на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 27.10.2005 року на 1 арк.; копію плану квартири АДРЕСА_22 на 1 арк.; фотокопію договору купівлі-продажу 53/100 частин квартири 30 розташованої в АДРЕСА_22 укладеного 30.12.2003 року між ОСОБА_56 та ОСОБА_51 на 1 арк.; оригінал угоди № CMDPI-119776 від 18.12.2018 укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_51 на отримання електронного підпису на 2 арк.; угоду про передачу нерухомості від 30.11.2009 року між ОСОБА_58, ОСОБА_59 та ОСОБА_2 відносно АДРЕСА_7 на 1 арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; оригінал супровідного листа до оригіналу постанови про відмову в порушення кримінальної справи від 07.05.2011 за заявою ОСОБА_2 на 2 арк.; оригінал ідентифікаційного коду з номером НОМЕР_5 на ОСОБА_60 на 1 арк.; оригінал договору про співробітництво від 02.06.2011 укладеного між АН «Вікторія» в особі ОСОБА_61 та АН «Бліц Рієлтер» в особі ОСОБА_2 стосовно купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 на 1 арк.; оригінал договору оренди нерухомості від 07.10.2012 між ОСОБА_62 та ОСОБА_2. на 1 арк.; копію договору оренди нерухомості від 07.10.2012 між ОСОБА_62 та ОСОБА_2. на 1 арк.; оригінал ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство ФО-П ОСОБА_2 від 19.10.2009 (справа № Б-50/168-09 вх.№8449/2-50) на 2 арк.;

- майно, що належить ОСОБА_63, мешкає за адресою: АДРЕСА_9, а саме: 5 фрагментів аркушів паперу із рукописними записами, виконаними чорнилами синього кольору; прозорий файл на якому вказано номер (НОМЕР_59); пластикову карту з під сім картки оператора ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням номеру НОМЕР_58;

- майно, що належить ОСОБА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_10, а саме: пластикову банківську картку ПАТ «Альфа-Банк» з номером НОМЕР_60 на ім'я ОСОБА_1, терміном дії до серпня 2018 року; пластикову банківську картку ПАТ «Альфа-Банк» з номером НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_1, терміном дії до грудня 2019 року; пластикову банківську картку ПАТ «Мегабанк» з номером НОМЕР_62 на ім'я ОСОБА_1, терміном дії до червня 2020 року; розписку датована 25.01.2003 від імені ОСОБА_64 про отримання в борг у ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 500 доларів США терміном на 4 місяці на 1 арк.; розписку датовану 30.12.1998 від імені ОСОБА_65 на 1 арк.; розписка датовану 19.03.2015 від імені ОСОБА_66 на 1 арк.; розписку датовану 28.07.1994 від імені ОСОБА_67 на 1 арк.; розписку датовану 19.06.2008 від імені ОСОБА_68 на 1 арк.; розписку датовану 10.07.2017 від імені ОСОБА_69 на 1 арк.; розписку датовану 04.11.2016 від імені ОСОБА_69 на 1 арк.; розписку датовану 19.07.2017 від імені ОСОБА_69 на 1 арк.; розписку датовану 26.10.2006 від імені ОСОБА_70 на 1 арк.; розписку датовану 29.05.2007 від імені ОСОБА_70 на 1 арк.; розписку датовану 01.05.2007 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 07.10.2006 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 12.10.2006 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 05.10.2006 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 02.11.2006 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 06.09.2006 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 12.08.2006 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 07.10.2007 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 21.10.2006 від імені ОСОБА_71 на 1 арк.; розписку датовану 20.10.2004 від імені ОСОБА_72 на 1 арк.; розписку датовану 18.09.2009 від імені ОСОБА_72 на 1 арк.; розписку датовану 30.12.2006 від імені ОСОБА_72 на 1 арк.; розписку датовану 30.12.2006 від імені ОСОБА_72 на 1 арк.; розписку датовану 14.09.2009 від імені ОСОБА_72 на 1 арк.; розписку датовану 25.12.2010 від імені ОСОБА_72 на 1 арк.; розписку датовану 29.04.2016 від імені ОСОБА_73 ОСОБА_74 на 1 арк.; розписку датовану 30.01.2017 від імені ОСОБА_73 ОСОБА_74 на 1 арк.; розписку датовану 30.01.2017 від імені ОСОБА_73 ОСОБА_74 на 1 арк.; розписку датовану 29.01.2018 від імені ОСОБА_73 ОСОБА_74 на 1 арк.; розписку датовану 30.01.2018 від імені ОСОБА_73 ОСОБА_74 на 1 арк.; розписку датовану 30.01.2018 від імені ОСОБА_73 ОСОБА_74 на 1 арк.; розписку датовану 30.01.2018 від імені ОСОБА_73 ОСОБА_74 на 1 арк.; розписку датовану 30.01.2018 від імені ОСОБА_73 ОСОБА_74 на 1 арк.; розписку датовану 25.06.2000 від імені ОСОБА_75 на 1 арк.; розписку датовану 29.05.2000 від імені ОСОБА_75 на 1 арк.; розписку датовану 13.11.1997 від імені ОСОБА_75 на 1 арк.; розписку датовану 22.03.1997 від імені ОСОБА_16 на 1 арк.; розписку датовану 27.09.1996 від імені ОСОБА_16 на 1 арк.; розписку датовану 31.12.1997 від імені ОСОБА_76 на 1 арк.; розписку датовану 10.08.2010 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 19.06.2015 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 16.10.2012 від імені ОСОБА_78 на 1 арк.; розписку датовану 03.12.2013 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 06.02.2014 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 09.04.2009 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 24.12.2010 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 07.10.2017 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 03.08.2010 від імені ОСОБА_78 на 1 арк.; розписку датовану 27.12.2010 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 30.12.2009 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 05.10.2009 від імені ОСОБА_77 на 1 арк.; розписку датовану 28.11.1997 від імені ОСОБА_79 на 1 арк.; розписку датовану 12.11.1997 від імені ОСОБА_79 на 1 арк. на 2 арк.; розписку датовану 01.08.2017 від імені ОСОБА_80 на 1 арк.; розписку датовану 21.12.2017 від імені ОСОБА_2 на 1 арк.; розписку датовану 21.12.2017 від імені ОСОБА_2 на 1 арк.; розписку датовану 15.12.2017 від імені ОСОБА_2 на 1 арк.; розписку датовану 01.02.2018 від імені ОСОБА_2 на 1 арк.; розписку датовану 18.05.2016 від імені ОСОБА_81 на 1 арк.; розписку датовану 04.09.2015 від імені ОСОБА_81 на 1 арк.; 8 записних книжок з чорновими записами; флеш-носій в корпусі чорного кольору на 1 Гбт.; годинник для з'єднання з мобільним телефоном. В корпусі чорного кольору, ремінець з пластмаси чорного кольору. На верхній правій частині годинник має пошкодження у вигляді тріщини; мобільний телефон, моделі «htcWildfireA3333», в корпусі білого та сріблястого кольорів, екран пошкоджень не має. При знятті задньої кришки на внутрішній частині маються позначення про IMEI: НОМЕР_63 S/N: НОМЕР_64. В лоті перебуває сім картка ТОВ «лайфселл» без зазначенням номеру; мобільний телефон, моделі «SamsungDUOS», в корпусі бронзового кольору, екран має захисну плівку без пошкоджень. Сам телефон в футлярі-книжці чорного кольору. При знятті задньої кришки на внутрішній частині маються позначення про IMEI-1: НОМЕР_65, IMEI-2: НОМЕР_66 та S/N: НОМЕР_67. В лоті перебуває сім картка ПрАТ «Київстар» обрізана без зазначення номеру та картка пам'яті на 8 Гбт моделі «Transcend»; довіреність, складена від імені ОСОБА_48 від 30.0.2005, на нотаріальному бланку ВСЕ 034440, посвідчена приватним нотаріусом Бердичівського міського нотаріального округу Житомирської області Литвином О.С., за реєстровим № 6794 - 1 арк.; довіреність, складена від імені ОСОБА_78 від 06.10.2011, на нотаріальному бланку ВРО 006561, посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Шевченко В.Ю., за реєстровим № 5194 на 1 арк.; договір купівлі-продажу квартири від 29.11.2018, укладений між ОСОБА_48, від імені якої діє ОСОБА_63, та ОСОБА_1, на нотаріальному бланку 06248202, посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Ємцем І.О. за реєстровим № 6946 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № НОМЕР_68 від 29.11.2018 на 1 арк.; нотаріально завірену фотокопію довіреності, складеної від імені ОСОБА_84 від 31.12.2004на нотаріальному бланку ВВТ № 357202, посвідченої приватним нотаріусом ХМНО Зубарєвим І.Ю., за реєстровим номером 11846 на 1 арк.; ксерокопію договору дарування частини житлового будинку від 26.03.2004, укладеного між ОСОБА_86 та ОСОБА_1 та ОСОБА_84, на нотаріальному бланку ВВС № 033476, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО Зубарєвим І.Ю. за реєстровим номером 2291 на 1 арк.; договір позики від 01.06.2007, укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_68, на нотаріальному бланку ВЕР № 362314, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО Шевченко В.Ю., за реєстровим номером 5703 на 1 арк.; договір позики від 13.04.2004, укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_87, на нотаріальному бланку ВВС № 349118, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО Шевченко В.Ю., за реєстровим номером 1587 на 1 арк.; нотаріально посвідчена фотокопія договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2005, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_88, на нотаріальному бланку ВСО № 325913, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО Широковою В.А., за реєстровим номером 9537 на 1 арк.; нотаріально посвідчений Витяг з Державного реєстру правочинів № 1970147 від 28.12.2005 на бланку ВХ № 180079 на 1 арк.; довіреність, складена від імені ОСОБА_90, від 06.03.2012, на нотаріальному бланку ВРХ № 911023, посвідчена приватним нотаріусом ХМНО Ємельяновою І.Г., за реєстровим номером 2662 на 1 арк.; рахунок КП «Жилкомсервіс» за квартирою АДРЕСА_23 березень 2018 року на 1 арк.; вимога КП «Жилкомсервіс» на ім'я ОСОБА_92 щодо наявності заборгованості на 01.04.2018 на 1 арк.; рахунок за послуги з теплопостачання за липень 2018 року КП «Харківські теплові мережі» на ім'я ОСОБА_92 на 1 арк.; рахунок за послуги з теплопостачання за червень 2018 року КП «Харківські теплові мережі» на ім'я ОСОБА_92 на 1 арк.; рахунок за послуги водопостачання та водовідведення за липень 2018 року на ім'я ОСОБА_92 на 1 арк.; рахунок за послуги з теплопостачання за травень 2018 року КП «Харківські теплові мережі» на ім'я ОСОБА_92 на 1 арк.; рахунок за послуги з теплопостачання за квітень 2018 року КП «Харківські теплові мережі» на ім'я ОСОБА_92 на 1 арк.; рахунок за послуги водопостачання та водовідведення за травень 2018 року на ім'я ОСОБА_92 на 1 арк.; рахунок за послуги водопостачання та водовідведення за червень 2018 року на ім'я ОСОБА_92 на 1 арк.; аркуш паперу на якому наявний друкований текст щодо отримувача, коду банку отримувача та рукописний текст з позначенням суми, імені ОСОБА_51 та коду на 1 арк.; договір про наміри укласти договір купівлі-продажу квартири від 05.09.2018, укладений між ОСОБА_51 та ОСОБА_93, який діє за дорученням ОСОБА_94 на 1 арк.; рахунок КП «Жилкомсервіс» за квартирою АДРЕСА_11 за травень 2018 року на 1 арк.; повідомлення власнику квартири АДРЕСА_11 КП «Харківські теплові мережі» щодо наявності заборгованості станом на 01.06.2018 на 1 арк.; ксерокопію довіреності, складеної від імені ОСОБА_95 від 01.08.2018 на нотаріальному бланку ННК 063347, посвідченої приватним нотаріусом ХМНО Погрібною Т.П. за реєстровим номером 2492 на 1 арк.; ксерокопію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № НОМЕР_69 від 01.08.2018 на 1 арк.; ксерокопію договору купівлі-продажу квартири від 01.08.2018, укладеного між ОСОБА_63, який діє від імені ОСОБА_48, та ОСОБА_51, на нотаріальному бланку ННК № 280944, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО Поляком Д.В., за реєстровим номером 1291, на 2 арк.; довіреність, складена від імені ОСОБА_51 від 01.08.2018 на нотаріальному бланку ННК 063347, посвідчена приватним нотаріусом ХМНО Погрібною Т.П. за реєстровим номером 2492 на 1 арк.; ксерокопію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12 станом на 11.06.2018, виготовленого ФОП ОСОБА_98 на 2 арк.; звіт про оцінку майна - квартири АДРЕСА_13 від 29.08.2018, виконавець ФОП ОСОБА_99, на 17 арк.; технічний паспорт ТОВ «Всеукраїнське БТІ» на квартиру АДРЕСА_13, замовник - ОСОБА_48, станом на 07.08.2018 на 2 арк.; супровідний лист Державного виконавця на ім'я ОСОБА_48 за вих. № 46625 від 21.11.2018 щодо примусового виконання судового наказу на 1 арк.; та постанова державного виконавця Шевченківського відділу ДВС м. Харків ГТУЮ у Харківській області про закінчення виконавчого провадження № 56832879 щодо стягнення з ОСОБА_48 заборгованості на користь КП «Харківводоканал» на 1 арк.; ксерокопію id-картки на ім'я ОСОБА_63 № НОМЕР_70, вид. 02.02.2018на 1 арк.; довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідка про склад сім'ї) на ім'я ОСОБА_63 від 30.10.2018 за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк.; ксерокопію заяви на ім'я директора КП «Харківводоканал» від ОСОБА_48від 04.10.2018 з відбитком штампу КП «Харківводоканал» від 04.10.2018 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними записами - 1 арк.; ксерокопію паспорту НОМЕР_71 на ім'я ОСОБА_48 на 1 арк.; ксерокопію Інформації з Єдиного реєстру боржників від 03.10.2018 на ім'я ОСОБА_48 з рукописними записами на ній на 1 арк.; зведену картку абонента КП «Жилкомсервіс» на ім'я ОСОБА_48 за адресою: АДРЕСА_15, щодо заборгованості станом на 01.01.2015 на 1 арк.; виписку «Мегабанк» щодо заборгованості ОСОБА_48 за комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_15 на 1 арк.; квитанції «Приватбанк» від 29.11.2018 на ім'я ОСОБА_48 на 1 арк.; ксерокопію паспорту НОМЕР_72 на ім'я ОСОБА_100 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 09.03.2017, укладений між ОСОБА_101 та ОСОБА_1 на 2 арк.; договір комісії № К-380/2001 від 02.08.2001, укладений між Азово-Черноморською інвестиційною компанією та ОСОБА_102 на 2 арк.; ксерокопію договору ломбардного кредиту № 92437-10-11/лк від24.10.2011, укладеного з ОСОБА_72 на 1 арк., на якому зі зворотнього боку наявна ксерокопію договору залогу, укладеного між ОСОБА_72 та ПО «Ломбард «Вента.Л»; ксерокопію Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № НОМЕР_73 від 25.10.2013 на 1 арк.; ксерокопію технічного паспорту КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 165, станом на 07.11.2013 на 2 арк.; ксерокопію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на бланку серії АВ № 652435 на 1 арк.; ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації Харківській обласний благодійний фонд «Українське село» № 405 від 01.02.2006 на 1 арк.; квитанцію «Приватбанку» на ім'я ОСОБА_48 від 30.10.2018 на 1 арк.; квитанцію ПАТ «Мегабанк» щодо оплати за комунальні послуги на ім'я ОСОБА_48 від 03.10.2018 на 1 арк.; квитанцію ПАТ «Мегабанк» щодо оплати за комунальні послуги на ім'я ОСОБА_48 від 30.10.2018 на 1 арк.; рахунок щодо оплати за комунальні послуги ПАТ «Мегабанк» на ім'я ОСОБА_48 та квитанція щодо сплати за послуги водопостачання від 29.10.2018, всього на 2 арк.; технічну документацію по встановленню меж та оформленню права власності на земельну ділянку гр ОСОБА_1 в садовому товаристві «Ольховское», ділянку № 25 на території Вільхівської сільської ради Харківського району Харківської області, ТОВ «Реппер» на 21 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_74 на ім'я ОСОБА_1 1 арк.; довіреність, складена від імені ОСОБА_77 від 26.10.2011 на нотаріальному бланку ВРО № 006560, посвідчена ПН ХМНО Шевченко В.Ю., за реєстровим номером 5191 на 1 арк.; ксерокопію технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_24 станом на 01.02.1996 на 4 арк.; ксерокопію договору дарування житлового будинку від 25.06.2004, укладеного між ОСОБА_103 та ОСОБА_78 на нотаріальному бланку ВВЕ № 755489, посвідченого ПН ХМНО Зубарєвим І.Ю., за реєстровим номером 5300 на 1 арк.; аркуш паперу з логотипом «Metlife» з рукописним текстом - списком осіб на 1 арк.; аркуші паперу з рукописним текстом на 2 арк.; аркуші паперу з відбитками печатки та штампу Харківської районної державної адміністрації, відділу у справах молоді та спорту Харківської районної державної адміністрації Харківської області - 3 арк.; бланк Обласного спортивного товариства профспілок «Україна», учбово-спортивний комплекс «Темп» з відбитком печатки КП УСК «Темп» на 1 арк.; квитанцію на ім'я ОСОБА_104 від 12.07.1994 на 1 арк.; довіреність складена від імені ОСОБА_104 від 28.07.1994, посвідчена державним нотаріусом ОСОБА_105 на 1 арк.; технічний паспорт на будинок АДРЕСА_25 на ім'я ОСОБА_104 на 3 арк.; свідоцтво про право власності на житло - на будинок АДРЕСА_25 від 20.09.1993 на 1 арк.; довідку-характеристику на ім'я ОСОБА_104 від 12.07.1994 на 1 арк.; рішення № 10 Виконавчого комітету Вишнівської сільської ради народних депутатів від 26.07.1994 на 1 арк.; довідку на право власності робітника або службовця на жилий будинок на ім'я ОСОБА_104, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108 від 19.07.1994 на 1 арк.; довідку на ім'я ОСОБА_104 видана Інспекцією Держстраха по м. Куп'янську на ім'я ОСОБА_104 від 18.07.1994 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописними записами на 1 арк.; квитанцію про приймання платежів по державному обов'язковому страхуванню на ім'я ОСОБА_104 серії НЦ № НОМЕР_76 від 18.07.1994 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_8, та ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк.; абонентську книжку № НОМЕР_75 по розрахункам за електроенергію на ім'я ОСОБА_104 на 22 арк.; аркуш паперу з рукописними записами на 1 арк.; квитанцію до приходного касового ордеру № 43 на ім'я ОСОБА_104 від 06.09.1993 на 1 арк.; тимчасову угоду між Вишнівською сільською радою та ОСОБА_104 від 15.09.1993 на 2 арк.; договір купівлі-продажу № 0902/1-КП від 09.02.2018, укладений сіж ФОП ОСОБА_90 на ОСОБА_1 на 3 арк.; специфікацію № 0902/1-С до Договору купівлі-продажу № 0902/1КП від 09.02.2018 на 1 арк.; видаткова накладну № 0808-1 від 0.02.2018, одержувач ОСОБА_1 на 1 арк.;

- майно, що належить приватному нотаріусу Поляку Д.В., місце здійснення професійної діяльності: АДРЕСА_26: аркуш паперу формату А4 на якому наявні вісім відбитків печатки приватного нотаріуса Луганського міського нотаріального округу Поляка Дмитра Васильовича; майна, на яке накладено арешт, зберігати згідно з Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, а саме у СУ ГУ НП в Харківській області.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання, просив повернути банківські картки, оскільки це ускладнює зняття його грошей, мобільний телефон, оскільки він не може спілкуватися з людьми без нього, вважає, що слідчий може зняти з нього інформацію та повернути йому мобільний телефон. В подальшому, покладався на вирішення суду клопотання слідчого.

В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_2 - адвокат Конюшенко І.П. заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що за місцем мешкання ОСОБА_2 слідчим було вилучено майно, яке належить іншим особам, яке не має відношення до даного кримінального провадження. Під час обшуку за місцем її мешкання було вилучено файл з документами на 8 арк. та паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_50, блокнот з чорновими записами коричневого кольору, нотаріальний договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_16, дозвіл на вилучення вказаного договору слідчим суддею не надавався, іпотечний договір, листи щодо квартири, що належить громадянину ОСОБА_31, два поштових конверта з листами від ТОВ «ФК Горизонт», що адресовані громадянину ОСОБА_109 на адресу АДРЕСА_17, грошові кошти у розмірі 500 доларів США, на які також не надавався дозвіл на вилучення, банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» на її ім'я, мобільний телефон марки Meizu, що належить її доньці, Net book «Lenovo», що належить її 8-ми річній дитині. Вказані документи не мають жодного відношення до кримінального провадження та не стосуються нього. Зазначені речі, крім її особистих, належать іншим особам. У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_2 не має статусу підозрюваної. Просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт вказаних документів та зобов'язати повернути ці речі ОСОБА_2

В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_2 заперечувала проти задоволення клопотання, підтримала позицію представника, зазначила також, що слідчим вилучено, зокрема, пакет документів на квартиру, куплену її клієнтом, наразі у них розглядається цивільна справа у суді. Net book «Lenovo» користується її дитина, ніяких даних на ньому немає. Просила повернути хоча б документи, які належать іншим особам, а також ФК «Горизонт», де вона працює.

До канцелярії суду 02.04.2019 надійшла заява від ОСОБА_63, в якій він просить провести судове засідання без його участі, проти арешту його майна не заперечує (а.с. 91).

Неприбуття в судове засідання інших власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Крім того, прийшовши до висновку про можливість розгляду клопотання у їх відсутність, слідчий суддя враховує скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна, визначені ч. 1 ст. 172 КПК України, та строки, визначені в ч. 6 ст. 173 КПК України, для постановлення ухвали. Більш того, клопотань про відкладення розгляду клопотання до слідчого судді не надійшло.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12018220000000977 від 02.09.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, у АДРЕСА_27, належному ОСОБА_110, ОСОБА_62, ОСОБА_111, ОСОБА_112 (а.с. 51-52).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.02.2019 дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні згідно ОСОБА_112 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_28, за місцем мешкання ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_10 (а.с. 42-44).

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.02.2019 надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні згідно ОСОБА_112 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_29, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_11; в нежитловому приміщенні 1-го поверху №1-1-:-1-5 в літ. «А-9» загальною площею 53,8 м.кв. в будинку АДРЕСА_30, в якому здійснює професійну діяльність приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області Поляк Дмитро Васильович (свідоцтво № 8465) (а.с. 45-46, 47-50).

На підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова, 06.03.2019 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_31, з 06.57 год. до 11.05 год., за адресою: АДРЕСА_18, з 07.19 год. до 09.34 год.; за адресою: АДРЕСА_32, з 07.50 год. до 14.02 год.; в нежитловому приміщенні 1-го поверху №1-1-:-1-5 в літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_26, з 09.40 год. до 12.09 год., під час яких, згідно протоколів обшуків від 06.03.2019, вилучено майно, зазначене у даному клопотанні сторони обвинувачення (а.с. 53-61, 62-66, 67-73, 74-78).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання про арешт майна стороною обвинувачення залучено ухвали Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2019, 18.02.2019, 21.02.2019 про надання дозволів на проведення обшуків, протоколи обшуків від 06.03.2019, ухвали Київського районного суду м. Харкова від 07.03.2019 та 27.03.2019 про повернення клопотань про арешт майна прокурору для усунення недоліків та супровідні листи.

В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України, та в ході його розгляду стороною обвинувачення також не надано.

Крім того, в судовому засіданні з пояснень ОСОБА_2 слідує, що під час проведення обшуку 06.03.2019 за адресою: АДРЕСА_33, стороною обвинувачення вилучено, крім речей та документів, які належать їй, майно, яке належать іншим особам.

При цьому, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, до клопотання про арешт майна не залучено та в ході його розгляду ні слідчим, ні іншими особами, які вказували про належність їм вилученого майна, не надано. Також стороною обвинувачення не з'ясовані вказані вище пояснення ОСОБА_2 щодо належності іншим особам майна, яке вилучено за місцем її мешкання, що також потребує виконання стороною обвинувачення вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 7, 170, 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Яценко Марії Леонідівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000977 від 02.09.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.