Ухвала суду № 80974819, 29.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12583/19

Провадження № 1-кс/761/9045/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., за участі секретаря Шлапакової А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю. про проведення комплексної товарознавчо-економічної експертизи у кримінальному провадженні №12018100100005143 від 05.05.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєв В.Ю. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення комплексної товарознавчо-економічної експертизи у кримінальному провадженні №12018100100005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) та ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ ) ОСОБА_2 про вчинення службовими особами указаних товариств, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дій направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах. Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код ЄДРПОУ 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код ЄДРПОУ 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Всі товариства знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 і працюють в сфері будівництва метро. ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро» володіють по 23% акцій Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» кожне (тобто разом 46%). Це є вирішальним обсягом, оскільки інші акції ПАТ «Київметробуд» розмиті між значною кількістю акціонерів. Частиною акцій ПАТ через декілька офшорних фірм володіє ОСОБА_3, який є громадянином Росії і має свій бізнес на території країни агресора. Також спільно з ОСОБА_3 діє ОСОБА_4 - уродженець Росії, який самовільно привласнив повноваження керівника ПрАТ «Метробуд». Останні, перебуваючи у змові між собою та групою невстановлених осіб вчиняють дії по заволодінню майном підприємства у особливо великих розмірах, підробляють документи, перешкоджають нормальній діяльності товариства. Розуміючи значущість компанії у розбудові транспортної інфраструктури столиці, вказані громадяни використовують свої можливості для розхитування ситуації у цій сфері та шантажують інших учасників (акціонерів) з метою власного збагачення. Йому та деяким іншим фізичним особам, які об'єднані спільними поглядами на ведення бізнесу на даний час належить 54% акцій «Інтровест» та 54% акцій «Вестінтро», що дає можливість вирішувати напрямки фінансового розвитку та активності даних товариств. Не погоджуючись із даним станом речей, на даний час група з інших акціонерів «Інтровест» та «Вестінтро», за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вживають дії з метою заволодіння шахрайським шляхом майном даних товариств, у тому числі, шляхом маніпулювання з акціями товариств. Також, на даний час на товариствах вчиняються певні заходи з метою дестабілізації їх роботи. Розвиток інфраструктури метро в місті Києві напряму пов'язаний із стабільною роботою всіх вказаних товариств. Крім того він зазначив, що участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд», що проводились 24.04.2018 та ПрАТ «Метробуд», що проводились 25.04.2018 він не приймав, адже вони були для них заблоковані за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із залученням озброєних осіб кавказької національності, що оточили приміщення проведення загальних зборів (м. Київ, вул. Прорізна, 8). Отже маючи переважний відсоток акцій вони не змогли взяти участь та вчинити волевиявлення на даних зборах. Крім того, за інформацією акціонерів, які все ж потрапили на дані загальні збори, вказаними особами кавказької національності чинився тиск на присутніх акціонерів, що полягав у спробі примусити їх продати свої акції. Такі звернення супроводжувалися демонстрацією зброї. Рішення загальних зборів ПАТ «Київметробуд», що проводились 24.04.2018 та ПрАТ «Метробуд», що проводились 25.04.2018, за змістом є такими, що не відповідають дійсності, а саме дійсному волевиявленню акціонерів, тобто підроблені. Також, рішення даних загальних зборів спрямовані на незаконне заволодіння майном підприємства групою осіб під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Крім того, під надуманим приводом 24.04.2018 було раптово звільнено у телефонному режимі заступника генерального директора з питань виробництва ПрАТ «Метробуд» ОСОБА_6, яким була помічена активність ОСОБА_4 та ОСОБА_3, направлена на відсторонення невигідних їм осіб від керування товариством. ОСОБА_4, який на даний час самовільно перебрав на себе повноваження керівника ПрАТ «Метробуд» і наділив себе повноваженнями розпоряджатися фінансовими ресурсами. За повідомленою ОСОБА_6 інформацією, його було звільнено у зв'язку із відсутністю його на робочому місці. Хоча будь кому зрозуміло, що його посада не пов'язана із безперервним знаходженням на робочому місці. На даний час, ПрАТ «Метробуд» володіє рухомим майном та механізмами на загальну вартість близько 67 978 588,53 грн. Крім того, ПАТ «Київметробуд» володіє значним майновим комплексом, а саме, базою за адресою: м. Київ, вул. Світлогорська, 2/25 на орендній земельній ділянці площею близько 17 га. Від управління даним майном його та інших акціонерів незаконно відсторонили і явно вживаються заходи щодо заволодіння майновим комплексом. Такі дії також направлені на те, щоб ПрАТ «Метробуд» не змогло взяти участь у тендері «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015)». Допитаний як свідок ОСОБА_7 надав показання аналогічні показанням ОСОБА_2, а також показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_8 надала аналогічні покази показам ОСОБА_2 та ОСОБА_7, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 197992 штук загальною вартістю 321737,00 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_9 надала аналогічні покази показам ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 220726 штук загальною вартістю 358679,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_10 надала аналогічні покази показам ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977) у кількості 265172 штук загальною вартістю 430904,50 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що співвласниками ПАТ «Київметробуд» була компанія нерезидент T&A Industries LTD (Домініка) (код-8872), місцезнаходження компанії: Victoria Street Roseau Commonwealth of Dominicia, буд. 3 West Indies, яка володіє 935538 акціями простими бездокументарними іменними (23,3737%), компанія нерезидент Вантаріс ЛТД (Vantaris LTD), 1724317, Віргінські острови, яка володіє 91150 акціями простими бездокументарними іменними (22,7733%), компанія ПрАТ «Вестінтро» (код ЄДРПОУ 39942600), яка є власником 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) та компанія ПрАТ «Інтровест» (код ЄДРПОУ39934599), яка є власником 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%). Окрім цього, як встановлено в ході слідства, в 2018 році ПрАТ «Метробуд» відчужело належне на праві власності рухоме майно, без отримання відповідного дозволу на це акціонерів, яким належить виключне право щодо прийняття рішень з даного приводу. При цьому, за результатами відчуження майна ПрАТ «Метробуд», в тому числі тунелепрохідні комплекси WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635, останні були відображені на балансі ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432). З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність в проведенні комплексної експертизи, з метою встановлення ринкової та балансової вартості тунелепрохідних комплексів WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд».

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №12018100100005143 від 05.05.2018, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення комплексної товарознавчо-економічної експертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 69, 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести комплексну товарознавчо-економічну експертизу, у кримінальному провадженні №12018100100005143 від 05.05.2018 року, розпочатого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Яка балансова вартість тунелепрохідних комплексів WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд»?

- Яка ринкова вартість тунелепрохідних комплексів WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд»?

- Яке відсоткове співвідношення ринкової вартості тунелепрохідних комплексів WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд» до вартості активів ПрАТ «Метробуд» згідно звітних статистичних відомостей підприємства станом на дату їх подання до органів статистики, органів податкової звітності станом на кінець 2017 рік?

Покласти на слідчого обов'язок надати за запитом експерта матеріали кримінального провадження №12018100100005143 від 05.05.2018 року та інші додаткові вихідні дані.

Експерта попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: