Ухвала суду № 80974301, 04.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11304/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000050 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Безкоровайним Б. про надання тимчасового доступу до речей та документів фінансово-господарської діяльності та можливість здійснити їх вилучення,.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000050 від 13.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до висновку акту ГУ ДФС у м. Києві № 305/26-15-14-01-02/39953077 від 20.07.2017, службові особи ТОВ «АВСОН» (39953077), у період 2016 - 2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, шляхом проведення взаємовідносин з ТОВ «БАЗ» (38057980) щодо реалізації продукції, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 10 510 640 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Проведеними заходами встановлено, що ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233) задіяні у протиправній схемі ТОВ «АВСОН» (39953077) направленої на ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки прокурор не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Фєдосову Максиму Володимировичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні:

-ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" (36962487, за адресою реєстрації: 49100, місто Дніпро, бульвар Слави, буд. 6 Б, кімн. 413) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ "ТАС-ФАРМА" (16280214, за адресою реєстрації: 02140, м. Київ, вул. О. Мишуги, будинок 3В, літ. А) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ "ДІЄСА" (36483471, за адресою реєстрації: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 45) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ "РЕНТІНГ" (37534139, за адресою реєстрації: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, будинок 1) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ДП "АДІДАС-УКРАЇНА" (24251899, за адресою реєстрації: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, будинок 4) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТДВ "ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" (446003, за адресою реєстрації: 07700, Київська обл., Яготинський район, місто Яготин, вул. Шевченка, будинок 213) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ "САНДОРА" (22430008, за адресою реєстрації: 54028, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 17) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ "АЛЛО" (30012848, за адресою реєстрації: 49044, місто Дніпро, вул. Барикадна, будинок 15-А) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

-ТОВ "ГЛОБИНСЬКИЙ М"ЯСОКОМБІНАТ" (25167451, за адресою реєстрації: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Карла Маркса, буд. 228) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

ПРАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (377511, за адресою реєстрації: 69076, місто Запоріжжя, вул. Василя Стуса, будинок 6) по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬВАР" (38916558), ТОВ "ФУДКОМ" (40982829), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ "ФУДМАРКЕТ"(36387233), у тому числі договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), копії особових справ працівників причетних до даних взаємовідносин, та інші господарські документи між товариствами за весь період проведених взаємовідносин.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11304/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Федосову М.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець