Ухвала суду № 80974193, 26.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9809/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

26.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, а саме: документів ТОВ «БК «АТТІС-УКРАЇНА» (40044483) по взаємовідносинам з ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» (42372371), ТОВ «ЮНИКОМ СЕРВИС» (42488121) за весь період, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42017000000001595 від 22.05.2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої повторно та за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2017-2019 роках на території України, створили ряд юридичних осіб, серед яких ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» (42372371), ТОВ «ЮНИКОМ СЕРВИС» (42488121) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість, та з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «БК «АТТІС-УКРАЇНА» (40044483) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» (42372371), ТОВ «ЮНИКОМ СЕРВИС» (42488121) при проведенні господарської діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів по вказаним взаємовідносинам.

Інформація про вказані обставини, яка може бути використана в якості доказів містяться в документах ТОВ «БК «АТТІС-УКРАЇНА» (40044483) по взаємовідносинам з ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» (42372371), ТОВ «ЮНИКОМ СЕРВИС» (42488121) за весь період.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів, прокурору Генеральної прокуратури України Дмитренку С.О. та слідчим слідчої групи.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «БК «АТТІС-УКРАЇНА» (40044483) з ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» (42372371), ТОВ «ЮНИКОМ СЕРВИС» (42488121), з можливістю їх вилучення, саме: договорів з додатками, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікатів про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, наданих контрагентом дозвільних документів на проведення господарської діяльності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунків з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей, векселів, актів прийому-передачі векселів, копій наказів на призначення, копій посадових інструкцій працівників товариства, копій статутних документів товариства, договорів та первинних бухгалтерських документів про рух товарів (робіт, послуг), тендерних документів, документів щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентами та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «БК «АТТІС-УКРАЇНА» (40044483), адреса реєстрації: 08293, Київська обл., місто Буча, вул. Тарасівська, будинок 32, офіс 194.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук