Ухвала суду № 80974146, 11.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12047/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Мартяна І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

11.03.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Мартяна І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002966 від 27.11.2018 року за фактом скоєння службовими особами ПАТ АБ «Столичний» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ АБ «Столичний» у 2013- 2015 роках шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ПАТ «Укрінбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму близько 141 млн. грн.

Із вказаних коштів 3,4 млн. доларів США (74 млн. грн. згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання) ПАТ АБ «Столичний» отримано від ПАТ «Укрінбанк» 01.03.2013 року з граничним терміном повернення 27.03.2013 року, на підставі Міжбанківської валютної кредитної угоди з ПАТ «Укрінбанк» № 513108 від 01.03.2013 року та повідомлення DEAL TICKET № 513108 від 01.03.2013 року в системі TELEX.

Відповідно до повідомлень SWIFT від 01.03.2013 року кошти були перераховані ПАТ «Укрінбанк» 01.03.2013 року зі свого кореспондентського рахунку в банку BANK OF N.Y. USA на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Столичний» в банку CITIBANK, NEW YORK USA (виписки про зарахування або списання коштів з цього рахунку приходять в електронному вигляді на сервер ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»).

У зв'язку із неповерненням отриманих коштів, в період з 27.03.2013 року по 08.07.2015 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» було укладено 48 додаткових угод, відповідно до яких термін повернення коштів неодноразово переносився.

Відповідно до останньої додаткової угоди № 48 від 08.07.2015 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» та повідомлення DEAL TICKET № 515107 від 08.07.2015 року в системі TELEX, встановлено термін повернення коштів 10.07.2015 року.

Окрім того, 67 млн. грн. ПАТ АБ «Столичний» отримано від ПАТ «Укрінбанк» 17.03.2015 року з граничним терміном повернення 24.03.2015 року на підставі Генерального договору з ПАТ «Укрінбанк» № 28/13 від 12.03.2013 року про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій, а також повідомлення DEAL TICKET № 215051 від 17.03.2015 року в системі TELEX.

Відповідно до меморіального ордеру № 3266160 від 17.03.2015 року, кошти були перераховані ПАТ «Укрінбанк» 17.03.2015 року зі свого кореспондентського рахунку в ПАТ «Укрінбанк» на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Столичний» в ПАТ «Укрінбанк», на якому обліковуються лише цей виданий кредит і не відображається подальший рух вказаних коштів. Перераховані кошти відображаються на дзеркальному з іншим номером кореспондентському рахунку ПАТ АБ «Столичний» в ПАТ АБ «Столичний». Номер цього рахунку досконало не відомий.

У зв'язку із неповерненням отриманих коштів, в період з 24.03.2015 року по 08.07.2015 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» було укладено 14 додаткових угод згідно з повідомленнями DEAL TICKET в системі TELEX, відповідно до яких термін повернення коштів неодноразово переносився.

Відповідно до останньої додаткової угоди від 08.07.2015 року між ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ АБ «Столичний» у вигляді повідомлення DEAL TICKET № 215099 від 08.07.2015 року в системі TELEX, встановлено термін повернення коштів 10.07.2015 року.

При цьому, 05.03.2015 року Правління Національного банку України (далі НБУ) постановою № 166/БТ віднесло ПАТ АБ «Столичний» до категорії проблемних і запровадило особливий режим контролю за діяльністю банку, а 09.07.2015 року, тобто наступного дня після перенесення 08.07.2015 року відповідно до укладених угод між ПАТ «Укрінбанк» ПАТ АБ «Столичний» терміну повернення отриманих коштів на загальну суму близько 141 млн. грн. на 10.07.2015 року, постановою Правління НБУ № 453 від 09.07.2015 року ПАТ АБ «Столичний» віднесено до категорії неплатоспроможних, а постановою Правління НБУ № 614 від 17.09.2015 року ліквідовано ПАТ АБ «Столичний» та відкликано його банківську ліцензію.

Кошти банком ПАТ АБ «Столичний» банку ПАТ «Укрінбанк» не повернуто.

Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі ФГВФО) № 129 від 09.07.2015 року «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ АБ «Столичний», з 10.07.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено на неї уповноважену особу Фонду - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_2

18.09.2015 року виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення № 173 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АБ «Столичний» та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого з 21.09.2015 року розпочато процедуру ліквідації та делеговано всі повноваження ліквідатора ОСОБА_2 Термін здійснення ліквідації продовжений до 20.09.2019 року.

На даний час місцезнаходженням ПАТ АБ «Столичний» та ліквідатора банку ОСОБА_2 є буд. № 11 по вул. Прорізній в м. Києві.

Слідством встановлено, що вказані суми коштів могли бути подрібнені, перераховані на інші рахунки та виведені за кордон або в офшорні зони.

Прокурор зазначає, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити причини та обставини віднесення ПАТ АБ «Столичний» до категорії проблемних, неплатоспроможних, часу їх виникнення та обізнаності із ними службових осіб ПАТ АБ «Столичний», а також вилучити підтверджуючі викладені вище обставини документи.

Інформація про вказані обставини, яка може бути використана в якості доказів містяться в документах - оригіналах документів листування між Національним банком України і ПАТ АБ «Столичний» та інших документах з проблемних й інших питань діяльності ПАТ АБ «Столичний», що призвели до його віднесення 05.03.2015 року до категорії проблемних, 09.07.2015 року до категорії неплатоспроможних, ліквідації та відкликання банківської ліцензії; копії юридичної справи ПАТ АБ «Столичний» в Національному банку України; копіях постанов Правління Національного банку України: № 166/БТ від 05.03.2015 року про віднесення ПАТ АБ «Столичний» до категорії проблемних і запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, № 453 від 09.07.2015 року «Про віднесення ПАТ АБ «Столичний» до категорії неплатоспроможних», № 614 від 17.09.2015 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ АБ «Столичний» (наведені нормативні документи у вільному доступі відсутні); документах, на підставі яких прийняті зазначені постанови Правління Національного банку України, в т.ч. копії зазначених у вказаних постановах Правління Національного банку України пропозицій, листів, пояснювальних, доповідних записок.

Прокурор вказує, що відомості, що містяться у оригіналах вищевказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертних, в т.ч. почеркознавчих досліджень (проводяться лише по оригіналах документів), проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002966 від 27.11.2018 року за фактом скоєння службовими особами ПАТ АБ «Столичний» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів листування між Національним банком України і ПАТ АБ «Столичний» та інших документів з проблемних й інших питань діяльності ПАТ АБ «Столичний», що призвели до його віднесення 05.03.2015 року до категорії проблемних, 09.07.2015 року до категорії неплатоспроможних, ліквідації та відкликання банківської ліцензії; копій юридичної справи ПАТ АБ «Столичний» в Національному банку України; копій постанов Правління Національного банку України: № 166/БТ від 05.03.2015 року, про віднесення ПАТ АБ «Столичний» до категорії проблемних і запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, № 453 від 09.07.2015 року «Про віднесення ПАТ АБ «Столичний» до категорії неплатоспроможних», № 614 від 17.09.2015 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ АБ «Столичний» (наведені нормативні документи у вільному доступі відсутні); документах, на підставі яких прийняті зазначені постанови Правління Національного банку України, в т.ч. копії зазначених у вказаних постановах Правління Національного банку України пропозицій, листів, пояснювальних, доповідних записок.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оригінали документів потрібні для призначення експертиз у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Мартяну Ігорю Володимировичу, Чернату Олександру Анатолійовичу, старшому слідчої групи - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Мельниченку Андрію Валерійовичу, та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018000000002966 від 27.11.2018 року, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, які перебувають у володінні Національного банку України, ЄДРПОУ 00032106, який розташований за адресою м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю їх вилучення, а саме:

?Оригіналів документів листування між Національним банком України і ПАТ АБ «Столичний» та інших документів з проблемних й інших питань діяльності ПАТ АБ «Столичний», що призвели до його віднесення 05.03.2015 року до категорії проблемних, 09.07.2015 року до категорії неплатоспроможних, ліквідації та відкликання банківської ліцензії.

?Копій юридичної справи ПАТ АБ «Столичний» в Національному банку України.

?Копій постанов Правління Національного банку України: № 166/БТ від 05.03.2015 року про віднесення ПАТ АБ «Столичний» до категорії проблемних і запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, № 453 від 09.07.2015 року «Про віднесення ПАТ АБ «Столичний» до категорії неплатоспроможних», № 614 від 17.09.2015 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ АБ «Столичний»; документах, на підставі яких прийняті зазначені постанови Правління Національного банку України, в т.ч. копії зазначених у вказаних постановах Правління Національного банку України пропозицій, листів, пояснювальних, доповідних записок.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Мартяну І.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук