Ухвала суду № 80974142, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13426/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., при секретарі Березовській А.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савки Олександра Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савки О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000004227, відомості щодо якого 16.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов'язаних між собою суб'єктів господарювання, які при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість для реального сектору економіки. Такі їхні дії фактично призвели ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 28.08.2018 року ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (ЄДРПОУ 14281072) поміщено у режим митного складу товари: Транспортно-заряджаюча машина ПР-12АМ на базі автомобіля ЗІЛ-131 в кількості 12 од., вартістю близько 35 тис. доларів США, пересувна майстерня з запасом електронних компонентів ЗІП на причепі в кількості 3 од. вартістю близько 260 тис. доларів США. Загальна вартість склала 1 228 689 доларів США (понад 34 млн. грн.).

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області виявлено, що за результатами митного огляду товару притаманні ознаки несправності, наявні пошкодження лакофарбового покриття, пошкодження елементів корозією, шини транспортних засобів перебувають у зношеному стані, у деяких транспортних засобів відсутні колеса, моторні відсіки розукомплектовані, задекларовані дані щодо заводських номерів, номерів шасі, двигуна, року випуску не відповідають даним товаросупровідних документів.

Згідно висновку суб'єкта оціночної діяльності загальна вартість вказаних об'єктів становить 46 230 доларів США.

Вказана техніка завезена в Україну в 2016 році з метою проведення ремонтних робіт на замовлення компанії «S-Profit LTD» (Велика Британія) в межах контракту, укладеного з ДП ДГЗІФ «Укрінмаш». Відправником вантажу є компанія «Aeroportul International Marculesti» (Республіка Молдова). До серпня 2018 року дана техніка перебувала на території митного складу, після чого дія контракту була припинена та прийнято рішення про завезення вказаних машин на територію України в режимі імпорту. В подальшому встановлено, що ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» здійснює ввезення вказаної техніки як комісіонер за дорученням ТОВ «НВК «Техімпекс» (ЄДРПОУ 32499006). За наявною інформацією службові особи ТОВ «НВК «Техімпекс» планували реалізувати вказану застарілу техніку за завищеною ціною на адресу підприємств оборонної галузі.

Також встановлено, що ТОВ «НВК «Техімпекс» здійснило поставку на адресу «Харківський тракторний завод» машинокомплектів САУ 2С1 у кількості 10 шт. на загальну суму 24 млн. грн. Дослідженням ланцюгу постачання вказаної техніки встановлено, що вона придбана у ТОВ "ІК "Вектор Капітал" (ЄДРПОУ 34576108), яке у свою чергу документально відобразило її придбання у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Роксленд" (ЄДРПОУ 41015579). Останнє відобразило її придбання у ТОВ "Юнікорс" (ЄДРПОУ 41010559). При цьому ТОВ "Юнікорс" (ЄДРПОУ 41010559) документально не відображено придбання реалізованих товарів, а відображено придбання сигарет та сантехніки. Слідчо-оперативними заходами встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Роксленд" і ТОВ "Юнікорс" створені для прикриття незаконної діяльності групою осіб під керівництвом гр. «В», і використовуються для обготівкування грошових коштів та їх легалізації.

В ході подальших слідчо-оперативних заходів встановлено, ТОВ «НВК «Техімпекс» є постійним учасником і переможцем державних закупівель та здійснює поставку товарів, виконання робіт з ремонту військової техніки на замовлення державних підприємств і установ ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", ДП "Завод 410 ЦА", ДП "Автомоторс", ДП "Укроборонсервіс", ДП "ХМЗ"ФЕД", ДП "Київський БТЗ" ДП "КБТЗ", ДП "Шепетівський ремонтний завод", ДП "Харківський БТЗ", ДП "ЛРЗ "Мотор", ДП "ЛБТЗ", ДП "МБТЗ", ДП "Львівський радіоремонтний завод", Військових частин 3057, 3006, 3027, 3008, 3033 Національної Гвардії України, якими протягом 2016-2018 років на рахунки ТОВ «НВК «Техімпекс» перераховано коштів на загальну суму понад 140 млн. грн. Основним постачальником ТОВ «НВК «Техімпекс» протягом даного періоду виступає ТОВ "ІК "Вектор Капітал" (ЄДРПОУ 34576108), на рахунки якого перераховано коштів на загальну суму понад 170 млн. грн.

ТОВ "ІК "Вектор Капітал" згідно наявних інформаційних ресурсів не має достатньої матеріальної бази для поставки товарів на вказану суму та виконує роль транзитного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності по обготівкуванню і привласненню бюджетних коштів. Придбання товарів (робіт, послуг) ТОВ "ІК "Вектор Капітал" відображає за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, у яких відсутня матеріальна база, власні або орендовані виробничі, складські, офісні приміщення, транспортні засоби, наймані працівники, у більшості відбувається підміна номенклатури придбаних і поставлених товарів (робіт, послуг), зокрема: ТОВ "Альт Корпорейт" (ЄДРПОУ 42237178, ТОВ "Альмінда Прайм" (ЄДРПОУ 41824724), ТОВ "Амелін Прайм" (ЄДРПОУ 42005954), ТОВ "Ролікс Груп" (ЄДРПОУ 41918796), ТОВ "Лайтфор" (ЄДРПОУ 41657562), ТОВ "Кернел Трейдвел" 41628002), ТОВ "Роксленд" (ЄДРПОУ 41015579), ТОВ "Мельмар" (ЄДРПОУ 41314958), ТОВ "Гілдфорд" (ЄДРПОУ 41010303), ТОВ "Емблейс" (ЄДРПОУ 41019526), ТОВ "Колфін" (ЄДРПОУ 41314476), ТОВ "Віндейл" (ЄДРПОУ 41076720), ТОВ "Глорія Транс Трейд" (ЄДРПОУ 41483740), ТОВ "БУД Сервіс." (ЄДРПОУ 41386561), ТОВ "Крістал Люкс ЛТД" (ЄДРПОУ 40847557), ТОВ "Егремонтс" (ЄДРПОУ 40684108), ТОВ "Атлон Трейд" (ЄДРПОУ 40555211), ТОВ "Лерон Трейдінг" (ЄДРПОУ 40641621), ТОВ "Спецтехсервіс Груп" (ЄДРПОУ 40513056), ТОВ "Грейтфуд" (ЄДРПОУ 40555578), ТОВ "Флайвуд Груп" (ЄДРПОУ 40534500), ТОВ "Беджитейл" (ЄДРПОУ 40448270), ТОВ "Грейтен Груп" (ЄДРПОУ 40402105), ТОВ "Нелес Союз" (ЄДРПОУ 39649395), ТОВ "Промтрейдінвест" (ЄДРПОУ 39599685).

Загалом на рахунки ФСПД перераховано коштів на суму понад 240 млн. грн.

Прокурор вказує, що на даний час органом досудового розслідування є підстави вважати, що господарська діяльність між вказаними суб'єктами господарювання мали місце з ознаками фіктивності.

Таким чином, зазначає, що виникла обґрунтована необхідність у встановленні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ІК "Вектор Капітал» (ЄДРПОУ 34576108), ТОВ «НВК «Техімпекс» (ЄДРПОУ 32499006) та інших суб'єктів господарювання.

Згідно з інформацією Державної фіскальної служби України ТОВ "ІК "Вектор Капітал" (ЄДРПОУ 34576108) має, серед інших, розрахункові рахунки № 26001064102002 (українська гривня), №26002064102001(українська гривня, Євро, долари США), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Банк Національний кредит».

Враховуючи, що відомості по розрахунковим рахункам ТОВ «ІК "Вектор Капітал» можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, прокурор вказує, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковим рахункам № 26001064102002 (українська гривня), №26002064102001(українська гривня, Євро, долари США), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Банк Національний кредит», за період з 01.01.2013 року по 30.12.2018 року включно із зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, а також документації щодо осіб, які мають право розпорядження рахунком.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000004227, відомості щодо якого 16.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, прокурорам та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000004227.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншій уповноваженій особі клопотання задоволенню не підлягає, в зв'язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савці Олександру Івановичу, прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000004227, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35), а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ІК» Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108 ) № 26001064102002 (українська гривня), №26002064102001(українська гривня, Євро, долари США), які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Банк Національний кредит», за період з 01.01.2013 року по 30.12.2018 року включно із зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, а також документації щодо осіб, які мають право розпорядження рахунком, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Савці О.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук