Ухвала суду № 80974091, 20.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8748/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Терьохіна Дмитра Германовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

20.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Терьохіна Д.Г., погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Димурою А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, а саме: книги обліку речових доказів Білоцерківського відділу поліції ГУНП у Київській області за 2018 рік; наказу про призначення відповідального в Білоцерківському ВП ГУНП у Київській області за збереження речових доказів на період 2018 року; актів, складених за результатами перевірки стану та умов зберігання речових доказів у 2018 році; договору Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області з ТОВ «Агропродальянс МК» на зберігання майна; документів про передачу майна, вилученого 19.07.2018 року в ТОВ «Пріоритет Про» до ТОВ «Агропродальянс МК», які передавались слідчим особі, відповідальній за збереження речових доказів; документів про передачу майна вилученого 19.07.2018 року в ТОВ «Пріоритет Про» до ТОВ «Агропродальянс МК», які передавались фінансовому підрозділу органу Національної поліції; накази про відрядження працівників Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області до Черкаської області за період з 01.07.2018 року по 18.07.2018 року, посвідчення про відрядження та звіти про відрядження; рапортів про виїзд співробітників Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області до Черкаської області за період з 01.07.2018 року по 18.07.2018 року; протоколів оперативних нарад при керівництві Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000101; журналів вихідної та вхідної кореспонденції з відмітками про рух кримінального провадження № 42018111030000101; особових справ старших слідчих СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, ОСОБА_4; начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 (наказів про призначення на посаду, паспорту, послужного списку, наказів про притягнення до відповідальності та заохочення, копію анкети, автобіографії, диплому про вищу освіту, документу про проходження перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади», заяв, рапортів про звільнення з Національної поліції та наказ про звільнення, посадової інструкції за 2018 рік); лікарняних листів та інших документів які були підставою для звільнення від виконання службових обов'язків ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 01.07.2018 року по 01.12.2018 року та інших документів та інформації, які мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 62018000000000006 від 06.12.2018 року та які знаходяться в Білоцерківському відділі поліції ГУНП у Київській області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що другим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62018000000000006 від 06.12.2018 року за фактом перевищення старшими слідчими слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальником слідчого відділення слідчого відділу ОСОБА_5, які діючи спільно з прокурорами Білоцерківської місцевої прокуратури Мізерним В.А., Корнієнко Ю.В., невстановленими особами, що діяли від імені ТОВ «Агропродальянс МК» та іншими невстановленими особами, шляхом перевищення службових повноважень при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000101, діючи в інтересах третіх осіб, заволоділи майном ТОВ «Пріоритет Про» - харчовою продукцією вартістю 1 млн. 621 тис. 660 грн. та виробничим обладнанням вартістю 409 тис. грн., спричинивши збитки ТОВ «Пріоритет Про» на загальну суму 2 млн. 30 тис. 660 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2018 року Білоцерківською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження № 42018111030000101 за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою коштами юридичних та фізичних осіб шляхом виготовлення та реалізації продукції ТОВ «Смак Продакшн», яка має ознаки фальсифікації, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області у складі слідчої групи, до якої увійшли: старші слідчі слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальник слідчого відділення слідчого відділу ОСОБА_5.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Білоцерківської місцевої прокуратури Мізерним Володимиром Анатолійовичем та Корнієнко Юлією Володимирівною

18.07.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції ОСОБА_4 погоджено прокурором Білоцерківської міської прокуратури Корнієнко Ю.В. про дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Пріоритет Про» (код ЄДРПОУ 41373746) за адресою: Черкаська область, місто Умань, вул. Дерев'янка, 18-а.

За результатом розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Шовкоплясом О.П. винесено ухвалу про відмову в задоволенні клопотання слідчого.

19.07.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції ОСОБА_4, погоджено прокурором Білоцерківської міської прокуратури Корнієнко Ю.В. про дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Пріоритет Про» (код ЄДРПОУ 41373746) за адресою: Черкаська область, місто Умань, вул. Дерев'янка, 18-а.

В той же день, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Шовкопляса О.П., слідчими СВ Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проведено обшук у володінні ТОВ «Пріоритет Про» за адресою: Черкаська область, місто Умань, вул. Дерев'янка, 18-а, під час якого було вилучено: товарну продукцію на суму 1 млн. 250 тис. грн., крім того вилучено 51 мішок продукції, встановити зміст якої наразі не можливо, а от же і встановити її вартість; обладнання орієнтовною вартістю 500 тис. грн.; документацію на вилучену продукцію, яка підтверджує вартість вилученого майна (видаткові накладні, рахунки-фактури, комерційні пропозиції тощо).

20.07.2018 року майно та документи, вилучені 19.07.2018 року в ТОВ «Пріоритет Про» за адресою: Черкаська область, місто Умань, вул. Дерев'янка, 18-а, постановою слідчого Никорича В.М. визнано речовими доказами без зазначення способу їх зберігання.

В подальшому, вилучене майно у невстановлений спосіб, у не встановлений досудовим розслідуванням час, передано невстановленим особам що діяли від імені ТОВ «Агропродальянс МК», для зберігання за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Радгоспна (Кагарлицька), 2-а.

В ході досудового розслідування встановлено, що приміщення за вказаною адресою, було орендовано від імені ТОВ «Агропродальянс МК» у ФОП ОСОБА_8 на підставі договору від 16.07.2018 року, укладеному з директором товариства ОСОБА_9

При цьому згідно даних ЄДРПОУ директором та єдиними учасником ТОВ «Агропродальянс МК» є громадянин ОСОБА_10 ОСОБА_11, а підприємство створено 24.05.2018 року.

З огляду на викладене, слідчим своїми діями з майном ТОВ «Приоритет Про» порушено вимоги нормативних актів, які регулюють порядок зберігання, обліку та поводження із вилученим майном, а саме: ч. 6 ст. 100 КПК України, п.п. 4, 8, 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», п.п. 35, 41, 49, 86 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду».

21.08.2018 року Ухвалою Апеляційного суду Київської області у справі №357/7912/18, ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляса О.П. від 20.07.2018 року про накладення арешту на вилучене 19.07.2018 року майно в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев'янка, 18 - А було скасовано та направлено на новий розгляд до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

Слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 19.11.2018 року було винесено дві ухвали у справі №357/7912/18, якими визнано бездіяльність слідчих та прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого 19.07.2018 року майна у кримінальному провадженні № 42018111030000101 - неправомірною та зобов'язано їх невідкладно повернути ТОВ «Пріоритет Про» майно, яке було вилучене 19.07.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Умань, вул. Дерев'янка, 18-А.

27.11.2018 року директор ТОВ «Пріоритет Про» ОСОБА_12, представник ТОВ «Пріоритет Про» ОСОБА_13, та група слідчих Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області, прибули за адресою: м. Біла Церква, вул. Радгоспна (Кагарлицька) 2-а для повернення вилученого майна. Отримавши доступ до складу де повинно було знаходиться вилучене майно ТОВ «Пріоритет Про», всіма учасниками встановлено факт зникнення зазначеного вище майна з місця його зберігання.

Відомості про факт зникнення майна ТОВ «Пріоритет Про» було внесено слідчим Білоцерківського відділу поліції ОСОБА_4 до ЄРДР за № 12018110030004487 від 27.11.2018 року за ч. 1 ст. 388 КК України.

Таким чином, дії слідчих та процесуальних керівників, які виразилися в порушенні вимог нормативних актів, які регулюють порядок вилучення, обліку та зберігання речових доказів, можливі інші зловживання під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000101 спричинили збитки ТОВ «Пріоритет Про» на суму 2 млн. 30 тис. 660 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин дій слідчих та процесуальних керівників під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі під час підготовки, обґрунтування та погодження клопотань про дозвіл на проведення обшуку, які були подані та розглянути відповідно 18.07.2018 року та 19.07.2018 року, обставини підготовки та розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке було подано та розглянуто 20.07.2018 року, при проведенні вилучення, обліку та зберігання майна, а також обставини використання свого службового становища вказаними працівниками та набуття статусу службової особи правоохоронного органу.

Інформація про вказані обставини, яка може бути використана в якості доказів містяться в документах - Книзі обліку речових доказів Білоцерківського відділу поліції ГУНП у Київській області, документах, які передбачені нормативними актами, що регулюють питання обліку та зберігання речових доказів, службових документах діяльності працівників відділу поліції та їх особових справах, які зберігаються в Білоцерківському відділі поліції ГУНП у Київській області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу слідчим у кримінальному провадженні з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам оперативного підрозділу клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Що стосується клопотання в частині вилучення оригіналів зазначених документів, то останнє також задоволенню не підлягає, в зв'язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Терьохіну Дмитру Германовичу, Никитюку Сергію Сергійовичу, Пилипенку Павлу Миколайовичу, Стратонову Станіславу Юрійовичу, Тертишному Анатолію Сергійовичу, Черепанову Роману Олександровичу, Цавалюку Олегу Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: книги обліку речових доказів Білоцерківського відділу поліції ГУНП у Київській області за 2018 рік; наказу про призначення відповідального в Білоцерківському ВП ГУНП у Київській області за збереження речових доказів на період 2018 року; актів, складених за результатами перевірки стану та умов зберігання речових доказів у 2018 році; договору Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області з ТОВ «Агропродальянс МК» на зберігання майна; документів про передачу майна, вилученого 19.07.2018 року в ТОВ «Пріоритет Про» до ТОВ «Агропродальянс МК», які передавались слідчим особі, відповідальній за збереження речових доказів; документів про передачу майна вилученого 19.07.2018 року в ТОВ «Пріоритет Про» до ТОВ «Агропродальянс МК», які передавались фінансовому підрозділу органу Національної поліції; накази про відрядження працівників Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області до Черкаської області за період з 01.07.2018 року по 18.07.2018 року, посвідчення про відрядження та звіти про відрядження; рапортів про виїзд співробітників Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області до Черкаської області за період з 01.07.2018 року по 18.07.2018 року; протоколів оперативних нарад при керівництві Білоцерківського ВП ГУНП у Київській області щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000101; журналів вихідної та вхідної кореспонденції з відмітками про рух кримінального провадження № 42018111030000101; особових справ старших слідчих СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, ОСОБА_4; начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 (наказів про призначення на посаду, паспорту, послужного списку, наказів про притягнення до відповідальності та заохочення, копію анкети, автобіографії, диплому про вищу освіту, документу про проходження перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади», заяв, рапортів про звільнення з Національної поліції та наказ про звільнення, посадової інструкції за 2018 рік); лікарняних листів та інших документів які були підставою для звільнення від виконання службових обов'язків ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 01.07.2018 року по 01.12.2018 року та інших документів та інформації, які мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 62018000000000006 від 06.12.2018 року та які знаходяться в Білоцерківському відділі поліції ГУНП у Київській області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Терьохіну Д.Г.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук