Ухвала суду № 80974057, 26.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9722/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора, державного радника юстиції 3 класу Столярчук Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

26.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання заступника Генерального прокурора, державного радника юстиції 3 класу Столярчук Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 року, зокрема за епізодами №№5, 17, 18 та 19 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності міста Києва по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення Київської міської ради від 21.03.2011 року №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м.

Повноваження щодо приватизації об'єкту делеговано Регіональному відділенню ФДМ України по м. Києву. На підставі договору №3-К від 28.08.2013 року між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» в особі оцінщика ОСОБА_2 останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежитлового будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 року склала 1 840 764,00 грн.

Заявки на участь в аукціоні були подані ТОВ «Аргамак» в особі представника ОСОБА_3 та ТОВ «Базальт Прогрес» в особі представника ОСОБА_4

За результатами проведення 13.01.2014 року аукціону з продажу нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» товарною біржою «КМФБ переможцем визначено ТОВ «Аргамак». При цьому, директор ТОВ «Базальт Прогрес» ОСОБА_5 під час проведення аукціону взагалі не пропонував ціну для придбання нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», власних або запозичених коштів для цієї мети товариство не мало.

20.01.2014 року між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву в особі його начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Аргамак» в особі його директора ОСОБА_7 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ «Аргамак» придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» в м. Києві за ціною 1 840 764,00 грн. Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 року №3089/3090/15-42 ринкова вартість об'єкту приватизації - нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. на 31.07.2013 року становила 3 353 152,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3091/15-45 від 18.06.2015 року, враховуючи те, що Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву продало нежитлові приміщення ТОВ «Аргамак» за ціною продажу у розмірі 1 840 764,00 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлового будинку загальною площею 381,3 кв.м. розташованого за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», станом на 31.07.2013, виконаного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп», та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 20.01.2014 року №1319 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «Аргамак», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 року №3089/3090/15-42, на загальну суму 1 512 388,00 грн.

Крім того, з документів приватизаційної справи нежитлового будинку по вул. П. Сагайдачного, 25 літ. «Д» встановлено, що єдиним засновником ТОВ «Аргамак» на час приватизації була компанія Лайф Ноулендж ЛТД «LIFE KNOWLEDGE LTD», яка зареєстрована 13.05.2010 року на території Республіки Сейшельські Острови. Представником компанії був громадянин України ОСОБА_9

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року №143-р «Про перелік офшорних зон» Сейшельські острови належать до офшорних зон. При цьому, згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями об'єктів приватизації особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, зареєстрованими в офшорній зоні.

У подальшому, новий директор ТОВ «Аргамак» ОСОБА_10 у порушення вимог ч. 3 ст. 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою приховування незаконного набуття права власності на нежилий будинок по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» у м. Києві, на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2014 року за №270 та №271 продав нежилий будинок ТОВ «Рент Дим Компани».

Таким чином, службовими особами ТОВ «Аргамак» за участю ТОВ «Базальт-Прогрес» та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також, службовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву за співучастю зі службовими особами ТОВ «Аргамак» вчинено незаконну приватизацію неправомочною особою комунального майна у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 233 КК України, та за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Аргамак» зі службовими особами ТОВ «Рент Дим Компани» - легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 хоча й була юридично директором ТОВ «Аргамак», його фінансово-господарською діяльністю фактично не керувала. Усі дії від імені підприємства нею вчинялись на користь ОСОБА_9, за його вказівками та адвоката ОСОБА_18, в тому числі й дії, спрямовані на незаконну приватизацію будинку по вул. П. Сагайдачного, 25 літ. «Д».

При цьому, допитана ОСОБА_7 не підтвердила належність їй підпису на ряді документів щодо діяльності ТОВ «Аргамак» та щодо приватизації товариством нежилого будинку та показала, що такі документи готувались адвокатом ОСОБА_18, у якого також знаходилась печатка товариства.

Після набуття ТОВ «Аргамак» права власності на нежилий будинок по вул. П. Сагайдачного, 25 літ. Д з метою створення передумов для його подальшої легалізації, до складу засновників цього товариства адвокатом ОСОБА_18 у березні 2014 року введено ТОВ «Комерц-Сіті», та з квітня 2014 року новим директором ТОВ «Аргамак» призначено ОСОБА_10

12.06.2014 року засновником ТОВ «Аргамак» - ТОВ «Комерц-Сіті» в особі директора товариства ОСОБА_13 прийнято рішення про продаж будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» на користь ТОВ «Рент Дим Компани».

При цьому, допитана в якості свідка ОСОБА_13 показала, що про діяльність ТОВ «Комерц-Сіти» їй нічого невідомо, документи щодо створення цього товариства та рішення щодо продажу будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» вона не підписувала.

У зв'язку з наведеним, 25.02.2019 року у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 року призначено судову почеркознавчу експертизу. З метою проведення експертного дослідження виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_18

Встановлено, що у зазначений період часу ОСОБА_18 як фізична особа-підприємець відкрив та здійснював використання банківського рахунку в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, що розташований у місті Києві, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: банківського рахунку НОМЕР_2 від 15.12.2009 року (українська гривня).

З огляду на викладене, прокурор вказує, що є достатні підстави вважати, що у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, що розташований у місті Києві, вул. Пушкінська, 42/4, перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнта - ФОП ОСОБА_18, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: документи про відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 від 15.12.2009 року (українська гривня).

Зазначені документи мають значення для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, якою виконано підписи у документах щодо діяльності ТОВ «Аргамак», створення ТОВ «Комерц-Сіті» та документах щодо приватизації ТОВ «Аргамак» нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», що може бути використано як доказ підтвердження протиправності дій зацікавлених осіб.

Таким чином, зазначені вище обставини (документи, які їх містять) мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку, провести судову експертизу та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, прокурор зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів та можливість їх вилучення в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, що розташований у місті Києві, вул. Пушкінська, 42/4.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 року, зокрема за епізодами №№5, 17, 18 та 19 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності міста Києва по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документів з юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_18, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: НОМЕР_2 від 15.12.2009 року (українська гривня), що зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, що розташований у місті Києві, вул. Пушкінська, 42/4.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів, прокурорам та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншій службовій особі клопотання задоволенню не підлягає, в зв'язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Саприкіній Аліні Миколаївні, Тимошенку Вадиму Васильовичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 року тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, що розташований у місті Києві, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх оригіналів в паперовому варіанті, а саме:

документів з юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_18, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: НОМЕР_2 від 15.12.2009 року (українська гривня), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Саприкіній А.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук