Ухвала суду № 80969413, 02.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8026/19

У Х В А Л А

02 квітня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017000000003770,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017000000003770 від 15.11.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Хмельницької міської ради, діючи всупереч вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на протязі 2016 року звільнили ряд суб'єктів господарювання від сплати обов'язкових платежів - пайових внесків на розвиток інфраструктури міста, чим спричинили тяжкі наслідки територіальній громаді міста в сумі 22 803 155 гривень.

21.09.2016 Хмельницька міська рада прийняла рішення №58 «Про надання згоди юридичним та фізичним особам на безоплатну передачу в комунальну власність громади міста Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській 11 Ж, м. Хмельницький». Відповідно до вказаного рішення надано згоду ТОВ «Приват-Інбуд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_3, ЖБК «Квартал-Буд 2», ФОП ОСОБА_4, на безоплатну передачу в комунальну власність міста спортивно - розважального центру з плавальним басейном, в рахунок сплати коштів по договорам про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на загальну суму 22 803 155 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Приват-Інбуд» протягом січня-вересня 2014 року здійснено продаж майнових прав на нежитлове приміщення в спортивно-розважальному центрі з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11 в м. Хмельницькому на загальну суму 19 532 400 грн. ряду суб’єктів господарювання, а саме: громадянину ОСОБА_5 на суму 515 300 грн., ТОВ «Золота Середина» на суму 2 895 000 грн., громадянці ОСОБА_4 на суму 860 000 грн., ПП «Оксамит» на суму 640 000 грн., ТОВ «Будсервіс» - на суму 700 000 грн., ЖБК «Квартал-Буд 2» на суму 590 000 грн., ЖБК «Квартал-Буд» на суму 590 000 грн., ТОВ «Мегатек» на суму 5 710 000 грн., ПП «Форвард» на суму 4 156 000 грн., ТОВ «Астеліт-Поділля» на суму 1 846 100 грн., ТОВ «Український матеріально-технічний ресурс» на суму 1 030 000 грн. Разом з цим, всупереч вимогам п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, ТОВ «Приват-Інбуд» не нараховано податкові зобов’язання з ПДВ із зазначених операцій з продажу майнових прав на нежитлове приміщення на загальну суму 3 906 480 грн.

Також встановлено, що громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, маючи підконтрольні СПД, а саме: ТОВ «ПриватІнбуд», ТОВ «Мегатек», ПП «Форвард», ТОВ «Золота Середина», ТОВ «Астеліт-Поділля», ТОВ «Український матеріальнотехнічний ресурс», ПП «Оксамит», ТОВ «Будсервіс», ФОП ОСОБА_5, ЖБК «Квартал-Буд 2», ФОП ОСОБА_4, діючи з невстановленими особами, що мають відношення до незаконної реєстрації та придбання підприємства ТОВ «Валіо Груп» (код ЄДРПОУ 39200771) з явними ознаками «фіктивності», протягом 2015 провели безтоварні фінансово-господарські операції щодо придбання будівельних матеріалів та виконання будівельно-монтажних робіт з підконтрольними житлово-будівельними кооперативами, а саме «Місто-сад восьмий будівельний 4А» (код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК «Гармонія» (код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК «Градобуд» (код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК «Ідеал» (код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК «Резиденція Черкаси 1» (код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК «Набережний Квартал Житомир 2» (код ЄДРПОУ 39448707), ОК «ЖБК «Містечко-2» (код ЄДРПОУ 39802979), ЖБК «Новобудова-7» (код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК «Місто-Сад Восьмий Будівельний 5» (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК «Барви-7» (код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК «Набережний Квартал Чернівці 2» (код ЄДРПОУ 39448859), ЖБК «Фортеця» (код ЄДРПОУ 39497859), ЖБК «Набережний Квартал Чернівці 1» (код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК «Містечко» (код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК «Укрбуд-2» (код ЄДРПОУ 39497581), ЖБК «Міськбуд» (код ЄДРПОУ 39360366), ЖБК «Кварталбуд» (код ЄДРПОУ 39398122), ЖБК «Новобудова» (код ЄДРПОУ 39360497), ЖБК «Барви-6» (код ЄДРПОУ 38854717), ЖБК «Новобудова-6» (код ЄДРПОУ 39360497), ЖБК «Новобудова-5» (код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК «Набережний Квартал Схід 5» (код ЄДРПОУ 39348417), ЖБК «Капучіно-8» (код ЄДРПОУ 39349913), ЖБК «Місто-Сад Перший будівельний Б3-Б5» (код ЄДРПОУ 38925611), ЖБК «Місто-Сад Восьмий Будівельний 2» (код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК «Місто-Сад Восьмий будівельний 4Б» (код ЄДРПОУ 38925075), ЖБК «Люкс-Квартал» (код ЄДРПОУ 39473361), ЖБК «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 39238826), ЖБК «Будкомфорт» (код ЄДРПОУ 39404015), ЖБК «Новобудова-3» (код ЄДРПОУ 39461686), і таким чином ухилились від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах в сумі 14 722 361 гривень.

З метою дослідження проведення фінансових розрахунків ПП «Оксамит» із ТОВ «Приват-Інбуд», а також сплату пайових внесків в розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста та наявної можливості такої сплати в період з 01.01.2013 по теперішній час, фактичних обсягів постачання та придбання ТМЦ (робіт, послуг), необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю майнових прав на нежитлове приміщення, придбання та/або реалізацію товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб’єкта господарювання.

Тому, у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), №26004325671001, №26003325671002, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи “Клієнт-Банк-Клієнт”; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які подавались ПП «Оксамит» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 01.01.2019.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчим групи слідчих, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10, на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705), №26004325671001, №26003325671002, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи “Клієнт-Банк-Клієнт”; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ПП «Оксамит» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 01.01.2019, з можливістю вилучення роздруківок про рух коштів та копій таких документів (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel»).

Уповноваженим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 30 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: