Ухвала суду № 80969187, 04.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15574/18

У Х В А Л А

04 квітня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції Климчук Л.В., про призначення комплексної судово-товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32018240000000013,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 року слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції Климчук Л.В., звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення комплексної судово-товарознавчої експертизи.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018240000000013 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, гр. ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, об'єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період березня 2018 року - лютого 2019 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

21.02.2019 під час санкціонованого обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої під виглядом горілки без наклеєних марок акцизного податку), зокрема:

-1 (одна) ПЕТ-пляшка, яка повністю заповнена прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018 : АДРЕСА_1, та з підписами учасників і понятих;

-1 (одна) ПЕТ-пляшка, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-1 (одна) ПЕТ-пляшка, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, поміщена у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-29 (одна) порожніх ПЕТ-пляшка орієнтовною ємністю 5л., які поміщен о у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-купюри номіналом 500(п'ятсот) гривень в кількості 5(п'ять) штук, на загальну суму 2500 (дві тисячі п'ятсот), купюри номіналом 100(сто) гривень в кількості 8 (вісім) штук на загальну суму 800 (вісімсот) гривень, купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень в кількості 13 (тринадцять) гривень на загальну суму 650 (шістсот п'ятдесят) гривень купюри номіналом 1(одна) гривня в кількості 3 (три) гривні, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-грошові готівкові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом 100 (сто) в кількості 10 (десять) штук на загальну суму 1000 (тисяча) доларів США, які поміщено у поліетиленовий пакет прозорого кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-листок паперу з зошиту в клітинку з чорновими записами зроблені кульковою ручкою синього кольору з зазначенням дати та суми грошових коштів, та зошити з чорновими записами, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-скляна банка ємністю 0,5 літна з характерним запахом спирту, пластикова лійка червоного кольору, яка має характерний запах спирту, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-картка ПАТ «А-Банк»т з № 432347302789658, яку поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, горловина якого зв'язана чорною ниткою та кінці якої скріплені наліпкою білого кольору із відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з надписом «к/п 32018240000000013 від 22.05.2018: АДРЕСА_1 та з підписами учасників і понятих;

-мобільні телефони: «nokia» модель 206 IMEI1: НОМЕР_1, S-TELL MODELL S1-08 IMEI1:НОМЕР_2, S-TELL MODELL S5-01 IMEI1:НОМЕР_3, Fly IMEI1:НОМЕР_4, Sim-карта оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_5.

Для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, а тому виникає необхідність у залученні експерта для проведення комплексної судово-товарознавчої експертизи.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з'явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

При цьому, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 32018240000000013 призначити комплексну судово-товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

-Яким характеристикам відповідає товар згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності?

Для проведення експертизи надати експертам копії з матеріалів кримінального провадження №32018240000000013 від 22.05.2018.

За письмовою вимогою експерта, надати для ознайомлення інші матеріали кримінального провадження, необхідні для проведення експертизи

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385, 387 КК України.

Висновок експерта надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Климчук Л.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя