YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 80968119, 05.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

05.04.2019

Номер справи

766/2743/19

Номер документу

80968119

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/2743/19

н/п 1-кс/766/5618/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №42019230000000006 внесеному до ЄРДР за фактом створення протягом 2017-2018 років невстановленими особами ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) та інших СГД, які використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463) та ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568) рахується ОСОБА_3, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім’я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524) рахується ОСОБА_4, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім’я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб, за сприяння та спільно з якими останній відвідував банківські установи та знімав готівку, як через каси банку так і з використанням карткових рахунків в банкоматах.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072) рахується ОСОБА_5, який додатково є посадовою особою ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) та ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084).

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 18.12.18 помер, однак вказаними СГД продовжується використання наявних рахунків (останні не закрито) та здійснюється відкриття рахунків у банківських установах після смерті останнього, а саме: ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084) відкрито рахунки в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 20.01.19 та АТ "АЛЬФА-БАНК" 11.01.19.

- засновником, керівником та бухгалтером ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051) рахується ОСОБА_6, під час допиту останній повідомив, що зареєстрував на своє ім’я вказані СГД за винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, від не встановлених слідством осіб.

Вказані факти свідчать, що ПП "Делонікс" (код за ЄДР 40843463), ПП "Гербер" (код за ЄДР 40843568), ПП "Сайгон таун" (код за ЄДР 40836435), ПП "Винчи" (код за ЄДР 40836524), ПП "Ирида ЛТД" (код за ЄДР 41883072), ПП "Астет" (код за ЄДР 41883051), ПП «КАНІО» (код за ЄДР 41202254) та ТОВ «Насінкомплекс» (код за ЄДР 38740084) використовуються у незаконній діяльності з метою документування безтоварних операцій з СГД реального сектору економіки та переведення коштів у готівку.

В рамках кримінального провадження встановлено, що на рахунки вищеперерахованих фіктивних СГД протягом діяльності останніх здійснювалось перерахування коштів від наступних СГД: ТОВ "Дегер" (код за ЄДР 37811431), ТОВ "Созопол" (код за ЄДР 34551455), ФГ "Стім" (код за ЄДР 38541084), ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), ТОВ "Континент-Оіл" (код за ЄДР 37631234), МКП ВТФ "Еліта-Сервіс" (код за ЄДР 21307719), ПП "Гаус" (код за ЄДР 36580514), ТОВ "Глассо" (код за ЄДР 39541064), ТОВ "2м-Проект" (код за ЄДР 41736984), ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202) та іншими СГД.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме: №26006010322661 (українська гривня), який належить ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), №26004010419703 (долар США), №26004010419703 (українська гривня), які належать ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), №26005010316548 (українська гривня), №26005010316548 (російський рубль), №26005010316548 (євро), №26005010316548 (долар США), які належать ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26006010322661 (українська гривня), який належить ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), №26004010419703 (долар США), №26004010419703 (українська гривня), які належать ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), №26005010316548 (українська гривня), №26005010316548 (російський рубль), №26005010316548 (євро), №26005010316548 (долар США), які належать ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам №26006010322661 (українська гривня), який належить ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), №26004010419703 (долар США), №26004010419703 (українська гривня), які належать ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), №26005010316548 (українська гривня), №26005010316548 (російський рубль), №26005010316548 (євро), №26005010316548 (долар США), які належать ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), за весь період обслуговування вказаних рахунків.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків №26006010322661 (українська гривня), який належить ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), №26004010419703 (долар США), №26004010419703 (українська гривня), які належать ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), №26005010316548 (українська гривня), №26005010316548 (російський рубль), №26005010316548 (євро), №26005010316548 (долар США), які належать ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреності на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків №26006010322661 (українська гривня), який належить ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), №26004010419703 (долар США), №26004010419703 (українська гривня), які належать ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), №26005010316548 (українська гривня), №26005010316548 (російський рубль), №26005010316548 (євро), №26005010316548 (долар США), які належать ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документи, що подавались представниками ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків №26006010322661 (українська гривня), який належить ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), №26004010419703 (долар США), №26004010419703 (українська гривня), які належать ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), №26005010316548 (українська гривня), №26005010316548 (російський рубль), №26005010316548 (євро), №26005010316548 (долар США), які належать ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), за весь період обслуговування вказаного рахунку;

-записи із камер відеоспостереження приміщень відділень ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунів №26006010322661 (українська гривня), який належить ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), №26004010419703 (долар США), №26004010419703 (українська гривня), які належать ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), №26005010316548 (українська гривня), №26005010316548 (російський рубль), №26005010316548 (євро), №26005010316548 (долар США), які належать ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), за весь період обслуговування рахунку;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків №26006010322661 (українська гривня), який належить ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), №26004010419703 (долар США), №26004010419703 (українська гривня), які належать ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), №26005010316548 (українська гривня), №26005010316548 (російський рубль), №26005010316548 (євро), №26005010316548 (долар США), які належать ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), як через каси приміщень відділень ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) так і використовуючи банкомати, та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ПП "Агро-Максі" (код за ЄДР 36346202), ТОВ "Вернон Шиппінг" (код за ЄДР 35179042), ТОВ "Ферко" (код за ЄДР 31681342) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) у м.Херсоні за адресою м.Херсон, вул. Театральна 13, а саме: