Ухвала суду № 80967692, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/4441/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 березня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції В.В.Сухини про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 були об'єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов'язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Агробізнес-2010» стала ОСОБА_7.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_9, було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_10, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), при цьому ОСОБА_10 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_7, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_7,

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5, який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Агробізнес-2010» на ОСОБА_7 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_10, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_11, та ОСОБА_12, йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Зокрема було встановлено, що 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 нотаріально засвідчила проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ «Агробізнес-2010», код ЄРДПОУ: 35308721, хоча Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо перереєстрації, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

При цьому нотаріус ОСОБА_11 нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме заяву ОСОБА_7 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_13, протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» щодо зміни складу засновників ТОВ «Агробізнес-2010», а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_7, та включено в склад учасників ОСОБА_13, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7, на ОСОБА_13, статут ТОВ «Агробізнес-2010».

Окрім цього 18.01.2017 під час допиту свідок ОСОБА_14 повідомила, що 10.01.2017 вона на інтернет сайті «Ларді-Транс», знайшла оголошення про те, що потрібні вантажні автомобілі для вивозу кукурудзи з м. Харків до м. Красноград. Вказане оголошення розмістив ОСОБА_15, який користується м.т. НОМЕР_1, також в даному оголошенні був вказаний м.т. замовника НОМЕР_2 - ОСОБА_8. В ході розмови з ОСОБА_15 останній сказав їй, щоб вона телефонувала ОСОБА_8. Під час розмови з ОСОБА_8 останній спочатку підтвердив маршрут «м. Харків - Красноград» та вид культури - кукурудза вагою приблизно 15 - 18 тон.

13.01.2017 ОСОБА_8 повідомив, що маршрут змінився з «Харків - Красноград» на «м. Лозова -м. Харків», також повідомив фактичне місце розвантаження: м. Харків, вул. Котлова - комбікормовий завод. Після чого ОСОБА_8 надав м.т. НОМЕР_3 - ОСОБА_27.

14.01.2017 в другій половині дня їй подзвонили водії і повідомили, що місцем завантаження змінилося з м. Лозова на с. Веселе, Лозівського району, Харківської області.

Коли водії перебували за адресою с. Веселе, Лозівського району, Харківської області, то вони помітили, що на місці підприємства перебувають особи у формі. Коли вона зателефонувала ОСОБА_8, то останній сказав їй, щоб вона не хвилювалася і що зараз ОСОБА_27 запустить водіїв на територію підприємства. Коли водії заїхали на території підприємства, то помітили, що вид вантажу змінився з кукурудзи на насіння соняшнику, про що повідомили її. На що вона дала команду водіям чекати і не здійснювати завантаження до з'ясування обставин зміни виду вантажу.

15.01.2017 їй зателефонував ОСОБА_8 і запитав, чому вони не здійснюють завантаження на що вона відповіла, що вони домовлялися про завантаження кукурудзи. ОСОБА_8 сказав, щоб водії завантажувалися, а за зміну виду вантажу вони піднімуть ціну з 335 грн. на 350 грн. за тону. Перевізники погодилися і розпочали завантаження. Близько 08:00 год. їй на її мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_8 і повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_4 - ОСОБА_3, як особи, яка буде приймати вантаж в м. Харків. ОСОБА_16 продиктував їй власний номер телефону НОМЕР_5 і повідомив, що по даному номеру їй необхідно зв'язуватися з ним через мобільний додаток «Viber».

Через деякий час їй від водіїв стало відомо, що працівниками поліції під час обшуку було вилучено вантаж та вантажні автомобілі на які накладено арешт. В подальшому від працівників поліції їй стало відомо, що підприємство з якого планувалося здійснити вивезення насіння соняшнику було захоплено невідомими особами «рейдерським» шляхом. Окрім цього повідомила, що на її мобільному телефоні в додатку «Viber» залишилася переписка з ОСОБА_16.

Відповідно до огляду переписки на мобільному телефоні між особою на ім'я ОСОБА_16 та ОСОБА_14 останні спілкувалися про підписання договорів для перевезення окрім цього ОСОБА_16 зазначив, щоб реквізити пересилали на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 окрім цього з метою розрахунку за простій та перевезення ОСОБА_16 прохав надати номер рахунку а який перераховувати грошові кошти за послуги. ОСОБА_14 надала рахунок НОМЕР_6.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у перевірці ОСОБА_17, яку 31.10.2017 було допитано, як свідка на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відтак з метою перевірки показів ОСОБА_17 та підтвердження чи спростування причетності останньої до вчинення данного кримінального правопорушення, а також подальшого встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, у слідства виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, про з'єднання абонента, ОСОБА_17 м.т. НОМЕР_7, НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з іншими абонентами у період часу з 01:00 год. 01.12.2016 по 00:01 год. 19.03.2019.

З метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даного злочину інших осіб необхідно отримати у оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» інформацію про з'єднання абонентських номерів з яких могли здійснювалися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію оператора стільникового зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», з метою вилучення необхідної інформації та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 159- 164 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до:

- інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», про зв'язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_7 з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 год. 01.12.2016 по 01:00 год. 19.03.2019 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

2. Зобов'язати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

a.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

b.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

c.Тип з'єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

d.Дата, час, тривалість з'єднання у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

e.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

f.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

3.Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: Сухині Владиславу Володимировичу, Корнійчуку Артуру Сергійовичу, Зацеркляному Максиму Вікторовичу, Лиховиду Руслану Ігоровичу, Шульзі Олександру Миколайовичу, Мусі Оксані Юріївні, Ільїній Жанні Василівні, Кіяшко Тетяні Миколаївні, Юрченку Павлу Юрійовичу, Лагуті Олегу Олександровичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко