Ухвала суду № 80966248, 05.04.2019, Старобільський районний суд Луганської області

05.04.19

ЄУН 431/2181/19

Провадження №1-кс/431/510/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Мозуль С.О., начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Луганській області, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів № 32-А, у кримінальному провадженні № 32017130580000012 від 30.06.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

Клопотання надійшло до суду 04.04.2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Встановлено, що в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017 року за №32017130580000012, стосовно службових осіб ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682), які в період з 01.10.2015 по 01.02.2016 року по взаємовідносинам з ОСОБА_2 ухилились від сплати податків на загальну суму 2 032 599 грн. в т.ч. ПДФО в розмірі 1 890 705 грн. та військовий збір в розмірі 141 894 грн.

Підставою для початку досудового розслідування являються матеріали податкової перевірки ГУ ДФС у Луганській області №124/12/32-14/13-36526682 від 16.02.2018 року.

З метою підтвердження вище викладеного, виникла необхідність у отриманні статистичної звітності ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) яка подавалась в документальному та електронному вигляді у 2015-2018 р.р. до Головного управління статистики у Луганській області.

Відповідно до преамбули Закону України «Про державну статистику» від 17.09.1992 року №2614-ХІІ, закон регулює правові відносини в галузі державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності з метою отримання всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов’язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

Статистична інформація, отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може вимагатися державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об’єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою прийняття рішень до конкретного респондента.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що розшукувані речі та документи, що свідчать про вчинення дій, спрямованих на ухилення від сплати податків, в тому числі статистичні звіти ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) ф. №4-СГ, ф. №29-СГ та інші звіти, що подавалися зазначеним СГД, перебувають у володінні Головного управління статистики у Луганській області.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується вимогами п.п. 1.1 п. 1, п.п. 3.2.1 п. 3.2. , п.п. 3.3.5 п. 3.3 п. 3, розділу 1 «Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, згідно яких для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів необхідне надання саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, у зв’язку з тим, що існує достатньо підстав вважати про наявність загрози зміни або знищення речей та документів, питання про які ставиться у клопотанні, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідство вважає, що проводити розгляд клопотання необхідно без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати начальнику третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, слідчим третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням паперових та електронних документів, які перебувають у розпорядженні Головного управління статистики у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32-а, а саме: звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2015-2018 р.р. ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) форма №4-СГ (річна);посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2015-2018 р.р. ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) форма №4-СГ (річна);звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2015 р.р. ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) форма №29-СГ (річна);внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2015-2018 р.р. ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) форма №9-Б-СГ (річна);основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 2015-2018 р.р. ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) форма №2-ферм (річна),звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2015-2018 р.р. ТОВ «Сільськогосподарський Агростандарт» (код ЄДРПОУ 36526682) форма №50-СГ.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 05 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_7