Ухвала суду № 80965801, 01.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5096/19

Провадження № 1-кс/592/2693/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку,

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019201010000068 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи державного підприємства - директор ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» ОСОБА_4 спільно з головним агрономом вказаного закладу ОСОБА_5 вимагали неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за продаж останньому зернових культур.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «ДГІСГ ПС НААНУ» здійснюють реалізацію необлікованих по бухгалтерському та складському обліках зернових культур виключно за готівкові кошти з метою подальшого привласнення вказаних грошових коштів.

28.03.2019 безпосередньо після передачі службовим особам вказаного підприємства грошових коштів у сумі 156040 грн., проведено невідкладний обшук за місцем розташування Току ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Ясени.

Під час проведення невідкладеного обшуку, який мав місце у період часу з 19 год. 18. хв. до 21 год. 08 хв. 28.03.2019, виявлено та вилучено складську документацію та зерно яке зберігається на території току ДП «ДГІСГ ПС НААНУ» .

В ході проведення обшуку складських приміщень току ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» встановлено, що частина зернових культур, які фактично перебувають на балансі підприємства не обліковані та реалізовуються фізичним особам та/або суб`єктам господарської діяльності без належного оформлення необхідних документів первинної бухгалтерської звітності, без проведення по обліку та виключно за готівкові кошти, при цьому.

Таким чином, в ході проведення невідкладного обшуку адміністративних приміщень ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» виникла необхідність у вилученні бухгалтерської документації та звітності підприємства за 2018-2019 роки, з метою проведення подальшого дослідження органами Держаудислужби, проведення відповідної судової економічної експертизи по встановленню суми привласнення грошових коштів внаслідок реалізації необлікованих зернових культур.

Під час проведення невідкладного обшуку завідувач складу ОСОБА_7 добровільно видав наступні документи які в подальшому вилучено:

Журнали обліку зерна, матеріалів і запасних частин 6 шт.

Журнал 2018 рік добрив, ядів, хімікатів

Книги складського обліку зерно,матеріали запасні частини за 2019 рік 8 арк.

Відомості на 10 арк.

Картонна папка з видатковими накладними за березень 2019 року на 45 арк.

Сальдо оборотні відомості на 8 арк

Накладні на 7 арк.

Акти на 3 арк.

Лімітно-збірна картка на 6 арк.

Накладні на 10 арк.

Акти від 15.03.2019 на 2 акр.

Книга складського обліку 1 шт.

Копії сертифікатів на насіння в 4 файлах

Блокнот синього кольору з чорновими записами

Чорнові записи на 15 арк.

Файл з видатковими накладними

Вилучені документи поміщено до спец пакету №7278129;

У зв`язку з викладеним, є достатньо підстав вважати, що у складських та господарських приміщеннях за адресою Сумська область, Сумський район, с. Ясени імовірно зберігаються і можуть бути знищені журнали обліку зерна, матеріалів і запасних частин, журнали добрив, ядів, хімікатів;книги складського обліку; відомості; видаткові накладні; сальдо оборотні відомості; накладні; акти, лімітно-збірні картки; сертифікати на насіння; блокноти з чорновими записами; чорнові записи та документи з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 необхідні для проведення експертного дослідження, грошові кошти, отримані в наслідок злочинної діяльності вказаними особами, відомості про інших осіб, причетних до вчинення злочину.

За даними довідки №3/129 від 29.03.2019 виданої ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» з посиланням на Витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності №138513917 право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою Сумська область зерносклади ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» зареєстровані як об`єкт нерухомого майна розташований, на територія Садівської сільської ради,під назвою «Комплекс будівель та споруд №5» та зареєстроване на праві власності за державою в особі Національної академії аграрних наук України (01010, м. Київ, вул. Михайла ОмеляновичаПавленка, 9; код ЄДРПОУ 00024360, на підставі рішення Господарського суду Сумської області по справі №920/265/18.

Згідно інформації відкритого ЄДРПОУ підприємства ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 32367570) зареєстроване за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Сад, вул. Паркова, буд. 3. Засновником значиться Національна академія аграрних наук України.

Проведення невідкладного обшуку вказаного приміщення було обумовлене неможливістю зволікання у часі у зв`язку з передачею неправомірної вигоди службовим особам ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» у сумі 156040 грн. Окрім цього, вказана сума неправомірної вигоди була отримана службовими особами підприємства близько 17 год. 30 хв. 28.03.2019, що є неробочим часом в Ковпаківському районному суді м.Суми, а тому унеможливлювалося оперативне та невідкладне звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у даному приміщенні.

Зволікання з проведення невідкладних обшуків потягло б за собою привласнення суми неправомірної вигоди службовими особами підприємства, неможливість належного документування протиправної діяльності вказаних осіб.

Безпосередньо після початку проведення невідкладного обшуку та виявлення незаконного отриманої суми неправомірної вигоди було встановлено, що вказані готівкові кошти отримані в порушення вимог податкового законодавства, неінкасовані, з метою приховування походження суми неправомірної вигоди службовими особами по одній операції в 156040 грн., було оформлено 4 різні товарно-транспортні накладні, 4 видаткові накладні та 4 різні прибуткові касові ордери, окрім цього встановлено, що проведення відвантаження зернових культур не було відображене по складському обліку, завантаження транспорту ТМЦ розпочалось ще до моменту оформлення бухгалтерських документів та передачі готівкових коштів, а відтак, очевидним був факт реалізації саме необлікованих ТМЦ (зернових культур), без укладення відповідних фінансово-господарських документів, без внесення готівкових коштів на розрахункові рахунки підприємства, оформлення офіційних документів, що містять недостовірні відомості з метою надання протиправним діям ознак легальних, тобто вчинення привласнення грошових коштів державного підприємства.

У зв`язку з даною обставиною, для належного всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбачених ст. 91 КПК України, виникла необхідність у невідкладному відшуканні та вилученні первинних бухгалтерських документів підприємства, огляду залишків ТМЦ в складських приміщеннях, оскільки факт виявлення кримінального правопорушення в момент початку невідкладного обшуку став очевидним для службових осіб ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України», а тому, залишення вказаних документів у розпорядженні таких осіб, очевидно, могло б бути використано для знищення чи зміни таких документів для приховування своєї протиправної діяльності, пов`язаної з привласнення державних грошових коштів, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1, ч.3 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Так, до клопотання про проведення обшуку долучено достатньо матеріалів, які свідчать, що у разі зволікання з проведенням обшуку зазначені в клопотанні речі та документи могли бути знищені або приховані.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку Комплексу будівель та споруд №5, розташованого на території Садівської сільської ради, де розміщено тік ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» за адресою: Сумська область, Сумський район, Садівська сільська рада, с. Ясени, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, перелічених в протоколі обшуку від 28.03.2019, зокрема:

Журнали обліку зерна, матеріалів і запасних частин 6 шт.

Журнал 2018 рік добрив, ядів, хімікатів

Книги складського обліку зерно,матеріали запасні частини за 2019 рік 8 арк.

Відомості на 10 арк.

Картонна папка з видатковими накладними за березень 2019 року на 45 арк.

Сальдо оборотні відомості на 8 арк.

Накладні на 7 арк.

Акти на 3 арк.

Лімітно-збірна картка на 6 арк.

Накладні на 10 арк.

Акти від 15.03.2019 на 2 акр.

Книга складського обліку 1 шт.

Копії сертифікатів на насіння в 4 файлах

Блокнот синього кольору з чорновими записами

Чорнові записи на 15 арк.

Файл з видатковими накладними

Надати дозвіл на проведення огляду складських приміщень «Комплексу будівель та споруд №5» ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України».

Строк дії ухвали 14 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1