Ухвала суду № 80964755, 03.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2515/19

1-кс/405/1402/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

м. Кропивницький 03 квітня 2019 року

Слідчий суддяЛенінськогорайонногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,заучастюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритомусудовомузасіданні клопотаннястаршогослідчого зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань29.11.2018 №42018121010000173, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку комплексу будівель розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана (колишня назва Валентини Терешкової), буд.209, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ „Кіровоградпостач, в тому числі підприємств-контрагентів, а саме ТОВ «Житлобудмонтаж» (нова назва ТОВ БК «Альтор», код 39140922), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Алекрі» (код 40682142), сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності ТОВ „Кіровоградпостач з придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та поставки вказаних ТМЦ за період з 01.01.2016 по 03.04.2019, щодо взаємовідносин з вищевказаними контрагентами-постачальниками та покупцями даної юридичної особи, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ „Кіровоградпостач, чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ „Кіровоградпостач та вище вказаних підприємств, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, в тому числі з підприємствами-нерезидентами, митні декларації, інвойси, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.05.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали та виготовлення копій відбудеться 03.04.2019 о 18 год.10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_4