Ухвала суду № 80964646, 25.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1294/19

1-кс/405/702/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 25 березня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий з особливо важливих справ ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 21.09.2016 №32016120010000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні міської ради м. Кропивницького.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ «Хрещатий вимір» (код 40272205); ТДВ «Хрещатий Вимір» (код 40272205); ПП «ВКП «AT Старт» (код 38613944) та ТДВ «ВКП«АТ-Старт» (код 38613944), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити в оригіналі, що перебувають у володінні міської ради м. Кропивницького.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник міської ради м. Кропивницького в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016120010000079 від 21.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З матеріалів клопотання видно, що службові особі ТОВ «Хрещатий вимір» (код 40272205), ТДВ «Хрещатий Вимір» (код 40272205), ПП «ВКП «AT Старт» (код 38613944), ТДВ «ВКП «АТ-Старт» (код 38613944) використовуючи відроблені документи та включаючи у податкову звітність безтоварні операції ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Згідно з детальною інформацію про юридичну особу ТОВ «Хрещатий вимір» (код 40272205), ТДВ «Хрещатий Вимір» (код 40272205), ПП «ВКП «AT Старт» (код 38613944), ТДВ «ВКП«АТ-Старт» (код 38613944) - реєстраційні справи зазначених підприємств перебувають у володінні міської ради м. Кропивницького.

Так, обґрунтування які вказані слідчим в клопотанні свідчать про можливість його часткового задоволення, а саме надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають в реєстраційних справах цих підприємств - реєстраційних карток форми 1, 2, 3, 4, 6, довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства, доступ до інших документів слід надати в належним чином засвідчених копіях.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні міської ради м. Кропивницького мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають в реєстраційних справах ТОВ «Хрещатий вимір» (код 40272205), ТДВ «Хрещатий Вимір» (код 40272205), ПП «ВКП «AT Старт» (код 38613944), ТДВ «ВКП«АТ-Старт» (код 38613944), що перебувають у володінні міської ради м. Кропивницького, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41, за період з дати державної реєстрації по 25.03.2019, а саме:

-реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, які перебувають в реєстраційних справах ТОВ «Хрещатий вимір» (код 40272205), ТДВ «Хрещатий Вимір» (код 40272205), ПП «ВКП «AT Старт» (код 38613944), ТДВ «ВКП«АТ-Старт» (код 38613944), що перебувають у володінні міської ради м. Кропивницького, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41, за період з дати державної реєстрації по 25.03.2019, а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Строк дії ухвали визначити до 25.04.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий