Ухвала суду № 80960829, 02.04.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2628/19 1-кс/335/1929/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080000000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12019080000000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені матеріально відповідальні особи державного банку АТ КБ «ПриватБанк», маючи умисел на привласнення чужого майна, діючи умисно з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом використання програмних комплексів банку, ввели в оману посадових осіб Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 172, тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 839960,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Слідчий посилаючись на те, що на даний момент з метою підтвердження факту привласнення грошових коштів АТ КБ «ПриватБанк», необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080000000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області підполковнику поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_13, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- роздруківки по персональному рахунку недостачі, надлишків касира – операціоніста ОСОБА_3, по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за період часу з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;

- роздруківки по персональному рахунку недостачі, надлишків касира – операціоніста ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за 11.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;

- роздруківки рахунку каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за період часу з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;

- виписок руху грошових коштів по всіх рахунка відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів, банківських карток із зразками підписів ОСОБА_4;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_4, за період з 01.10.2014 по 31.01.2019;

- акту перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» за 31.01.2019;

- посадова інструкція, трудовий договір та договір про матеріальну відповідальність укладені з ОСОБА_3, ОСОБА_14;

- матеріали службової перевірки касира – операціоніста ОСОБА_3 за 2019 рік.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 02 травня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць