YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 80956992, 22.03.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

22.03.2019

Номер справи

201/3216/19

Номер документу

80956992

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ"

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3216/19

Провадження № 1-кс/201/1983/2019

УХВАЛА

22 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Антонова І.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Троніна К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040650000449, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Антонова І.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Троніна К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040650000449, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, 20.02.2019 року до Соборного ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_3, про те що25.01.2018 року не відома особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 у розмірі 8695 гривень, тим самим спричинила матеріальної шкоди.

За даним фактом Соборним ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №12019040650000449 від 21.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі оперативного підрозділу кіберполіції з метою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців події, зазначення контактних номерів телефонів котрі використовувалися особами котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

Встановлено, що оголошення на веб-ресурсі "olx.ua", розміщувались з мобільних номерів:

1) НОМЕР_1

Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1

Обліковий запис створено: 2012-12-27 11:42:43

Останній вхід: 2018-12-12 13:40:45.

IP (Останній вхід): ІНФОРМАЦІЯ_21

Регіон: Київська область. Місто: Київ

IP користувача змінюється:

Дата IP

2018-03-12 23:27:55 ІНФОРМАЦІЯ_3 2018-05-16 09:58:06 ІНФОРМАЦІЯ_13

2018-04-22 18:12:26 ІНФОРМАЦІЯ_4 2018-05-18 08:49:44 ІНФОРМАЦІЯ_14

2018-05-04 04:17:22 ІНФОРМАЦІЯ_5 2018-05-20 15:16:57 ІНФОРМАЦІЯ_11

2018-05-07 12:07:27 ІНФОРМАЦІЯ_6 2018-10-18 18:54:30 ІНФОРМАЦІЯ_15

2018-05-08 08:22:09 ІНФОРМАЦІЯ_7 2018-10-19 12:53:45 ІНФОРМАЦІЯ_16

2018-05-08 15:14:39 ІНФОРМАЦІЯ_8 2018-12-03 13:22:32 ІНФОРМАЦІЯ_17

2018-05-10 08:50:44 ІНФОРМАЦІЯ_9 2018-12-04 16:26:49 ІНФОРМАЦІЯ_18

2018-05-11 13:25:11 ІНФОРМАЦІЯ_10 2018-12-10 14:38:42 ІНФОРМАЦІЯ_19

2018-05-12 10:21:45 ІНФОРМАЦІЯ_11 2018-12-11 12:06:26 ІНФОРМАЦІЯ_20

2018-05-15 11:07:24 ІНФОРМАЦІЯ_12 2018-12-12 13:40:45 ІНФОРМАЦІЯ_21

2) НОМЕР_2

Логін: ІНФОРМАЦІЯ_2

Обліковий запис створено: 2014-01-29 22:29:29

Останній вхід: 2018-12-13 13:35:35.

IP (Останній вхід): ІНФОРМАЦІЯ_22

Регіон: Київська область. Місто: Київ

Користувач: ОСОБА_4

IP користувача змінюється:

Дата IP

2018-10-19 13:35:41 ІНФОРМАЦІЯ_23 2018-12-11 11:56:47 ІНФОРМАЦІЯ_20

2018-10-19 13:50:27 ІНФОРМАЦІЯ_24 2018-12-12 15:10:13 ІНФОРМАЦІЯ_21

2018-12-03 13:23:44 ІНФОРМАЦІЯ_17 2018-12-13 11:07:08 ІНФОРМАЦІЯ_25

2018-12-04 16:19:25 ІНФОРМАЦІЯ_18 2018-12-13 13:35:35 ІНФОРМАЦІЯ_22

2018-12-10 14:04:08 ІНФОРМАЦІЯ_19

3) НОМЕР_3

Логін: ІНФОРМАЦІЯ_26

Обліковий запис створено: 2014-07-21 07:18:09

Останній вхід: 2018-12-19 12:58:38.

IP (Останній вхід): НОМЕР_4

Регіон: Київська область. Місто: Київ

Користувач: ОСОБА_5

IP користувача змінюється:

Дата IP

2018-10-19 13:39:41 ІНФОРМАЦІЯ_23 2018-12-04 16:11:45 ІНФОРМАЦІЯ_18

2018-10-19 13:52:06 ІНФОРМАЦІЯ_24 2018-12-10 11:27:37 ІНФОРМАЦІЯ_32

2018-12-10 15:22:36 ІНФОРМАЦІЯ_27 2018-12-17 16:18:46 ІНФОРМАЦІЯ_33

2018-12-11 11:16:26 ІНФОРМАЦІЯ_28 2018-12-18 09:20:11 ІНФОРМАЦІЯ_34

2018-12-12 11:42:20 ІНФОРМАЦІЯ_29 2018-12-19 09:34:25 ІНФОРМАЦІЯ_35

2018-12-13 12:22:00 ІНФОРМАЦІЯ_30 2018-12-19 11:53:12 НОМЕР_4

2018-12-14 09:34:26 ІНФОРМАЦІЯ_31

Також звертаю Вашу увагу, що IP адреси ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_35, з яких розміщувались оголошення на ресурсі"olx.ua" збігаються з ІР адресами з яких здійснювався вхід до платіжної системи IPAY.

В ході виконання доручення було встановлено ІР-адресу з якої здійснювався вхід до системи «Клієнт-банк» та формувалось платіжне доручення а саме: ІР адреса 93.78.36.0 яка належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ «Інтертелеком» 65007, УкраЇна, м. Одесса, вул. Мала Арнаутська, 100.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наявних документів (відомостей), яка зберігається у ТОВ «Інтертелеком» ЄДРПОУ 30109015.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Антонова Інна Вікторівна, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Троніной К.В., дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наявних документів (відомостей), яка зберігається у ТОВ «Інтертелеком» ЄДРПОУ 30109015 з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, адреси підключення послуг, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме :