Ухвала суду № 80956364, 29.03.2019, Мар'їнський районний суд Донецької області

Номер справи 237/4456/18

Номер провадження 1-кс/237/371/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.19 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар’їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М., при секретарі Бахтіяровій Н.В., за участю сторони кримінального провадження – прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар’їнського районного суду Донецької області клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000956 від 29.08.2018 року за правовою кваліфікацію ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 зазначає, що 23.04.2018 за результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі публічних закупівель «ProZZoro» Курахівською міською радою (Замовник) та ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (Підрядник) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №258/Т Зап22, предметом якого є роботи з реконструкції кварталу застарілого житлового фонду, обмеженого вулицями Пушкіна і Лєрмонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків № 1, 3, 7, 9 по вул. Пушкіна, №4, 6, 8,10 по вул. Лєрмонтова, №11,17 по пр. Соборний, №22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 по пр. Запорізький у м. Курахове Мар’їнського району Донецької області; вартість робіт повинна скласти 4 400 000,00 грн.

Пунктом 11.2 Договору передбачено перерахування попередньої оплати на рахунок Підрядника до початку виконання робіт в розмірі 30% від загальної вартості робіт, запланованих в 2018 році, на суму 1 320 000,00 грн.

29.05.2018 з розрахункового рахунку Курахівської міської ради в УДКСУ в Мар’їнському районі Донецької області проведено попередню оплату в сумі 1 320 000,00 грн. за договором №258/ТЗап22 від 23.04.2018 та перераховано на розрахунковий рахунок 26003054009563 ТОВ «Септіма Фонд-плюс» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Незважаючи на належним чином виконані Курахівською міською радою зобов’язання за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018, посадові особи ТОВ «Септіма Фонд-плюс» роботи не розпочали, звіти про використані бюджетні кошти не надали та кошти не повернули, чим порушили п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764.

Встановлено, що більшу частину отриманих від Курахівської міської ради за договором №258/ТЗап22 від 23.04.2018 грошових коштів посадові особи ТОВ «Септіма Фонд-плюс» перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» №260024264 та зняли в касі банку. Згідно наявної заяви на зняття готівки в касі банку, грошові кошти з рахунку ТОВ Септіма Фонд-плюс» знімав ОСОБА_2 - особа, яка різні часи була працевлаштована в ТОВ «Септіма Фонд-плюс» та ТОВ «АЛТИС СТРОЙ», що підтверджує пов’язаність вказаних юридичних осіб. Вказані факти свідчать на можливу домовленість посадових осіб ТОВ «Септіма Фонд-плюс» та ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» з метою розтрати бюджетних коштів, виділений Курахівською міською радою на проведення ремонтних робіт.

З метою всебічного та неупередженого з’ясування всіх обставин, як досліджуються в рамках кримінального провадження, виникла необхідність витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про осіб, які у період з 01.01.2017 по теперішній час отримували доходи ві ТОВ «Септіма Фонд-плюс» та ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ», а також відомості про працевлаштування у вказаний період часу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 (директор ТОВ «Септіма Фонд-плюс» до квітня 2018 року) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_2 (директор ТОЕ «Септіма Фонд-плюс» з квітня по серпень 2018 року), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_3 (засновник ТОВ «Септіма Фонд-плюс»), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_4 (директор ТОЕ «Септіма Фонд-плюс» на теперішній час).

Відомості про працевлаштованих осіб подаються підприємствами до органів Державної фіскальної служби України у вигляді податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), де і зберігаються.

Представник Головного управління Державної фіскальної служби України в Донецькій області за судовим викликом у судове засідання не з’явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора Шинкаренка Є.С., який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з на наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Мар’їнським ВП Волноваського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за номером 12018050690000956 від 29.08.2018 року.

Договором № 258/ТЗАП22 від 23 квітня 2018 року, укладеного між Карахівською міською радою з однією сторони та ТОВ «Септіма Фонд-плюс» з іншої сторони підтверджується, що ТОВ «Септіма Фонд-плюс» взяло на себе обов’язок виконати роботи з реконструкції кварталу застарілого житлового фонду, обмеженого вулицями Пушкіна і Лєрмонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків № 1, 3, 7, 9 по вул. Пушкіна, № 4, 6, 8, 10 по вул. Лєрмонтова № 11,17 по пр. Соборний, № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 по пр. Запорізькому у м. Куркове Мар’їнського району Донецької області. Житловий будинок № 22 по пр. Запорізький.

Пунктом 3.1. вищевказаного договору визначено загальну ціну договору, яка становить 4400000,00 грн., а пунктом 2.1. визначено термін виконання робіт, який становить з 24.04.2018 року по 15.12.2018 року.

Платіжним дорученням № 1356 від 29 травня 2018 року підтверджується, що Курахівською міською радою на розрахунковий рахунок № 26003054009563 ТОВ «Септіма Фонд-плюс» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було переведено грошові кошти у розмірі 1320000,00 гривень, призначення платежу: 30% авансу на виконання роб. кварт. заст. ж/ф Запорізький 22, дог. №258/ТЗап22.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація про персональні дані осіб знаходиться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Донецькій області, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000956 від 29.08.2018 року за правовою кваліфікацію ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Донецька область, місто Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, будинок 114) з можливістю вилучення копій документів в електронному та розпечатаному вигляді:

-копій документів (форма N 1ДФ, тощо), які містять відомості про осіб, які були працевлаштовані та отримували заробітну плату в ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 та ТОВ «Септіма Фонд-плюс» ЄДРПОУ 34440551, за період з 01.01.2017 по 01.03.2019;

-відомості про джерела отримання доходів за період з 01.01.2017 по 01.03.2019 ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_4.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУП в Донецькій області ОСОБА_6, оперуповноваженим УЗЕ в Донецькій області ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський