Ухвала суду № 80956313, 29.03.2019, Мар'їнський районний суд Донецької області

Номер справи 237/4456/18

Номер провадження 1-кс/237/372/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.19 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар’їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М., при секретарі Бахтіяровій Н.В., за участю сторони кримінального провадження – прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар’їнського районного суду Донецької області клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000956 від 29.08.2018 року за правовою кваліфікацію ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 зазначає, що 23.04.2018 за результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі публічних закупівель «ProZZoro» Курахівською міською радою (Замовник) та ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (Підрядник) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №258/Т Зап22, предметом якого є роботи з реконструкції кварталу застарілого житлового фонду, обмеженого вулицями Пушкіна і Лєрмонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків № 1, 3, 7, 9 по вул. Пушкіна, №4, 6, 8,10 по вул. Лєрмонтова, №11,17 по пр. Соборний, №22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 по пр. Запорізький у м. Курахове Мар’їнського району Донецької області; вартість робіт повинна скласти 4 400 000,00 грн.

Пунктом 1 1.2 Договору передбачено перерахування попередньої оплати на рахунок Підрядника до початку виконання робіт в розмірі 30% від загальної вартості робіт, запланованих в 2018 році, на суму 1 320 000,00 грн.

29.05.2018 з розрахункового рахунку Курахівської міської ради в УДКСУ в Мар’їнському районі Донецької області попередню оплату в сумі 1 320 000,00 грн. за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018 перераховано на розрахунковий рахунок 26003054009563 ТОВ «Септіма Фонд-плюс» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Незважаючи на належним чином виконані Курахівською міською радою зобов’язання за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018, посадові особи ТОВ «Септіма Фонд-плюс» роботи не розпочали, звіти про використані бюджетні кошти не надали та кошти не повернули, чим порушили п. 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764.

В рамках досудового розслідування у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» вилучено відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Септіма Фонд-плюс», на який Курахівською міською радою було перераховано грошові кошти. Оглядом відомостей про рух коштів та додатків до них встановлено, що більшу частину отриманих від Курахівської міської ради за договором №258/тЗап22 від 23.04.2018 грошових коштів посадові особи ТОВ «Септіма Фонд-плюс» перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ», ЄДРПОУ - 38755766 та зняли в касі банку.

Також встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення, керівником ТОВ Септіма Фонд-плюс» також був ОСОБА_2 - особа, яка в різні часи була працевлаштована в ТОВ «Септіма Фонд-плюс» та ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ», що підтверджує пов’язаність вказаних юридичних осіб.

Таким чином, виникла необхідність витребувати у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» оригінали документів, які підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Септіма Фонд-плюс», та відомості про осіб, які це робили. Вилучення видаткових документів в оригіналах обумовлена тим, що на таких документах виконується підпис особи, яка отримувала грошові кошти, а отже в подальшому можливе проведення ідентифікації такої особи шляхом проведення почеркознавчого дослідження, а отже такі документи відповідно до ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів.

Крім того, виникла необхідність витребувати відомості про ІР-адреси, з яких через системи відділеного доступу здійснювались перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Септіма Фонд-плюс».

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом у судове засідання не з’явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора Шинкаренка Є.С., який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з на наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Мар’їнським ВП Волноваського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за номером 12018050690000956 від 29.08.2018 року.

Договором № 258/ТЗАП22 від 23 квітня 2018 року, укладеного між Карахівською міською радою з однією сторони та ТОВ «Септіма Фонд-плюс» з іншої сторони підтверджується, що ТОВ «Септіма Фонд-плюс» взяло на себе обов’язок виконати роботи з реконструкції кварталу застарілого житлового фонду, обмеженого вулицями Пушкіна і Лєрмонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків № 1, 3, 7, 9 по вул. Пушкіна, № 4, 6, 8, 10 по вул. Лєрмонтова № 11,17 по пр. Соборний, № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 по пр. Запорізькому у м. Куркове Мар’їнського району Донецької області. Житловий будинок № 22 по пр. Запорізький.

Пунктом 3.1. вищевказаного договору визначено загальну ціну договору, яка становить 4400000,00 грн., а пунктом 2.1. визначено термін виконання робіт, який становить з 24.04.2018 року по 15.12.2018 року.

Платіжним дорученням № 1356 від 29 травня 2018 року підтверджується, що Курахівською міською радою на розрахунковий рахунок № 26003054009563 ТОВ «Септіма Фонд-плюс» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».було переведено грошові кошти у розмірі 1320000,00 гривень, призначення платежу: 30% авансу на виконання роб. кварт. заст. ж/ф Запорізький 22, дог. №258/ТЗап22

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України – до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідна інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000956 від 29.08.2018 року за правовою кваліфікацію ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а також: вул. Куінджі, 56, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

–видаткових документів (заяв на зняття грошових коштів, чеків, касових ордерів, доручень, довіреностей), які підтверджують зняття грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (ЄДРПОУ 34440551) №26003054009563 - 04.06.2018 в сумі 200 000,00 грн.; 14.06.2018 в сумі 32 000,00 грн.; 26.06.2018 в сумі 44 000,00 грн.; 06.09.2018 в сумі 12 000,00 грн.;

–відомості з електронного журналу касових апаратів, які підтверджують зняття грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (ЄДРПОУ 34440551) №26003054009563, за період з 01.01.2018 по 29.03.2019;

–відомостей про осіб із зазначенням П.І.Б., ІНН та паспортних даних, які здійснювали вищезазначені зняття грошових коштів з рахунку ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (ЄДРПОУ 34440551) №26003054009563;

–відомостей про підключення до системи смс-оповіщення клієнта ТОВ «Септіма Фонд-плюс» та відомостей про абонентські мобільні номери, на які відправлялись відповідні смс-повідомлення за період з 01.01.2018 по 29.03.2019;

–відомості про ІР-адреси, з яких шляхом системи віддаленого доступу здійснювалось перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Септіма Фонд-плюс» (ЄДРПОУ 34440551) №26003054009563:

¦30.05.2018 в сумі 499 000.00 грн. в якості передплати на придбання матеріалів на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» №260024264;

¦20.06.2018 в сумі 47 000.00 грн. в якості фінансової допомоги на поворотній основі відповідно договору б/н від 20.06.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» №260024264;

¦22.06.2018 в сумі 7 500.00 грн. в якості фінансової допомоги на поворотній основі відповідно договору б/н від 20.06.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» №260024264;

¦02.07.2018 в сумі 18 600.00 грн. в якості фінансової допомоги на поворотній основі відповідно договору б/н від 20.06.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» №260024264; 09.07.2018 в сумі 25 500.00 грн. в якості фінансової допомоги на поворотній основі відповідно договору б/н від 09.07.2018;

¦12.07.2018 в сумі 17 500.00 грн. в якості фінансової допомоги на поворотній основі відповідно договору б/н від 09.07.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» №260024264;

¦18.07.2018 в сумі 5000.00 грн. в якості фінансової допомоги на поворотній основі відповідно договору б/н від 09.07.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» №260024264;

¦03.08.2018 в сумі 7 000.00 грн. в якості фінансової допомоги на поворотній основі відповідно договору б/н від 09.07.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» №260024264;

¦18.06.2018 в сумі 200 000,00 грн. на рахунок ТОВ «РОЯЛ ГАЗ» № 26006010516057 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», в якості оплати за зріджений газ згідно рахунку № 2 від 31.05.2018.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУП в Донецькій області ОСОБА_3, оперуповноваженим УЗЕ в Донецькій області ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський