Ухвала суду № 80955926, 05.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/864/19

Провадження № 1-кс/234/2570/19

УХВАЛА

іменем України

05 квітня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря - Ситника О.В.

за участю:

заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил підполковник юстиції Брага В.В.

розглянувши в місті Краматорську клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил підполковник юстиції Брага Віталій Володимирович про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил підполковник юстиції Брага Віталій Володимирович про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст.258-3 КК України

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII антитерористична операція на Сході України переформатувалася в Операцію об'єднаних сил.

Згідно з указом Президента України від 30.04.2018 № 116/2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», відповідно до якого з 14.00 год. 30 квітня 2018 року розпочато операцію Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об'єднаних сил.

Упродовж 2018-2019 років підрозділи військової частини А3029 виконують службово-бойові завдання на території Луганської області - в районі населеного пункту Трьохізбенка Луганської області.

Відповідно до наказу КВ ОК «Захід» № 92 від 27.04.2016 на посаду командира військової частини А3029 (8 окремий батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади) призначено підполковника ОСОБА_2

Підполковник ОСОБА_2 являючись службовою особою, в обов'язки якого входить виконання функцій представника влади, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в силу свого службового становища зобов'язаний забезпечувати виконання службово-бойових завдань у ввіреному йому батальйоні та на лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Луганської області.

Також, відповідно до службового посвідчення ОД 002409, яке дійсне до 31.12.2019, посаду старшого оперуповноваженого на особливо важливих об'єктах 4 відділу 1 Головного відділу 6 управління Головного управління Військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України займає майор ОСОБА_3, до функціональних обов'язків якого входить контррозвідувальне забезпечення військової частини А3029.

Окрім того, заступником начальника відділу Головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях є ОСОБА_4, до функціональних обов'язків якого входить боротьба з корупцією та організованою злочинністю в правоохоронних, контролюючих та судових органах на території Донецької та Луганської областей та який відповідно до пункту 2 примітки до статті 368 КК України, як заступник керівника структурного підрозділу органу державної влади, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи

охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і

установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного

фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші

органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до вказаних норм являються правоохоронцями.

Будучи обізнаним у вищевказаному, громадянин ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті схилити ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до упереджених дій та подальшого впливу на них, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, спрямованої на надання ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неправомірної вигоди, за невчинення останніми в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням наданого їм службового становища, за наступних обставин.

Так, 17.01.2019 ОСОБА_5 залучивши свого знайомого - громадянина ОСОБА_6, для передачі коштів, надав останньому 4300 доларів США, що за курсом НБУ становить 120436,56 грн., для їх передачі ОСОБА_2, який в подальшому повинен передати частину коштів у розмірі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., ОСОБА_3, частину коштів у розмірі 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., ОСОБА_4 та частину коштів у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн. залишити для себе.

17.01.2019 близько 19 год. 20 хв. ОСОБА_6, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б, передав ОСОБА_2, у тому числі для ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в розмірі 4300 доларів США, що за курсом НБУ становить 120436,56 грн.

17.01.2019 близько 19 год. 22 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б, за попередніх домовленостей між вказаними особами, передав від ОСОБА_5 частину вказаних грошових коштів у розмірі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., ОСОБА_3 за нездійснення дій з викриття незаконної діяльності ОСОБА_5 щодо переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України на територію України, а також за вирішення питань із військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, в разі зупинення автомобіля з тютюновими виробами на блок-постах або в інших місцях, в ході їх переміщення територією України.

В подальшому 17.01.2019 близько 19 год. 22 хв. ОСОБА_2, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б за попередніх домовленостей між вказаними особами, передав від ОСОБА_5 частину вказаних грошових коштів у розмірі 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., ОСОБА_4 за не викриття незаконної діяльності ОСОБА_5 щодо переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України, а також за вирішення питань з працівниками правоохоронних органів, що виникатимуть під час переміщення тютюнових виробів територією України, та залишив для себе частину грошових коштів коштів у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн. за сприяння в переміщенні тютюнових виробів через лінію розмежування території Луганської області не підконтрольної українській владі.

Того ж дня, надана ОСОБА_5 неправомірна вигода ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн., 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., та 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., відповідно, була виявлена та вилучена в повному обсязі під час обшуку приміщення ресторану «Лагуна».

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб ОСОБА_2, ОСОБА_3 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 368 КК України, а в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 369 КК України.

18.01.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.01.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

01.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме показаннями свідків, протоколами обшуку, іншими доказами зібраними під час досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що:

- громадянин ОСОБА_5 користується послугами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,

НОМЕР_5, та послугами мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_6.

- ОСОБА_7 користується послугами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентськими номерами НОМЕР_7, НОМЕР_8, послугами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_9.

- ОСОБА_3 користується послугами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10.

Відповідно до повідомлення Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях від 18.12.2018 №78/4/6/10348 безпосереднім переміщенням тютюнових виробів через річку Сіверський Донець займався ОСОБА_8, який користується послугами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12, ОСОБА_9, який користується послугами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером

НОМЕР_13.

Відповідно до повідомлення Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях від 09.01.2019 №78/4/6/124 безпосереднім переміщенням тютюнових виробів через річку Сіверський Донець займався за вказівкою ОСОБА_2 військовослужбовець 10 ОГШБр на ім'я Вадим, який користується послугами мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_14 та користується послугами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_15.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6, який користується послугами мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_16, діяв відповідно до вказівок

ОСОБА_5 під час переміщення тютюнових виробів, у зв'язку з цим перевіряється причетність до вчинення злочинів ОСОБА_6

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити деталізацію з'єднань вищевказаних телефонних номерів за період з 01.10.2018 по 01.03.2019 року.

Зазначені відомості мають значення для кримінального провадження для з'ясування та встановлення коло співучасників вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст.258-3 КК України, а також місце перебування підозрюваних та ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та військовослужбовець на ім'я Вадим під час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а тому вилучення зазначених відомостей для кримінального провадження буде мати доказове значення та встановлення об'єктивної істини, а також відповідати інтересам кримінального судочинства.

У зв'язку з цим у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відповідних документів у оператора мобільного зв'язку (оператора телекомунікацій) ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та

ПрАТ «Київстар», які містять інформацію про зв'язок, абонента, номер телефону, місце перебування абонента з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою їх місцезнаходження, оскільки такі відомості мають значення для кримінального провадження, та можуть бути використані як докази.

Згідно з положеннями ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов'язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Таким чином, відомості про використання зазначених номерів телефонів, послуги телефонного зв'язку, їх тривалість з зазначенням точного часу та маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій передавання за період з 01.10.2018 по 01.03.2019 можуть буди отримані стороною обвинувачення лише шляхом тимчасового доступу до відповідних документів оператора телекомунікаційних послуг.

Наведені відомості підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати як доказ до суду.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення указаних відомостей.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до відомостей, які містять інформацію про скоєння кримінальних правопорушень підозрюваними, а також встановлення кола інших осіб причетних до їх вчинення неможливо.

П. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначає про те, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У зв'язку з цим, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, існує необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку - ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», та які містять інформацію про номер телефону абонента мобільного терміналу, його телефонні зв'язки із зазначенням дати та часу з'єднань, маршрути передавання та місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій та розшифровкою адрес їх місцезнаходження.

В клопотанні слідчий просив надати групі прокурорів: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Заскалкіну Артему Сергійовичу, заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Бразі Віталію Володимировичу, прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Зубко Олександру Олександровичу, Яровому Сергію Олександровичу, начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Михальчуку Ярославу Валерійовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Альоші Антону Вікторовичу, Сулейманову Наріману Ресутовичу тимчасовий доступ з вилученням інформації, за період з 01.10.2018 по 01.03.2019 включно, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а, а саме:

- про індивідуальний ІМЕІ-код мобільних терміналів за номером оператора мобільного зв'язку: НОМЕР_6, з якого здійснювались дзвінки з 00:00 год. 01.10.2018 по 01.03.2019, а також про інші номери оператора мобільного зв'язку, які використовувались для здійснення дзвінків з даним індивідуальним ІМЕІ кодом за вказаний період із зазначенням ІМЕІ коду, номерів учасників з'єднань, дати, часу, тривалості та типу, базових станцій та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування);

- про вихідні, вхідні з'єднання, СМС-повідомлення за період часу з 00:00 год. 01.10.2018 по 01.03.2019 із зазначенням ІМЕІ коду, номерів учасників з'єднань, дати, часу, тривалості та типу, базових станцій та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування), абонентського номеру: НОМЕР_6.

В судовому засіданні заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил підполковник юстиції Брага В.В. підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Суд вислухавши заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил підполковник юстиції Брага В.В., дослідивши матеріали клопотання, вважає що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що третім відділенням (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст. 258-3 КК України.

Документи, до яких просили надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст.258-3 КК України

Слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, та з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, суд вважає необхідним про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил підполковник юстиції Брага Віталій Володимирович про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч. 1 ст. 204 та ч.1 ст.258-3 КК України- задовольнити.

Надати групі прокурорів: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Заскалкіну Артему Сергійовичу, заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Бразі Віталію Володимировичу, прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Зубко Олександру Олександровичу, Яровому Сергію Олександровичу, начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Михальчуку Ярославу Валерійовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об'єднаних сил Альоші Антону Вікторовичу, Сулейманову Наріману Ресутовичу тимчасовий доступ з вилученням інформації, за період з 01.10.2018 по 01.03.2019 включно, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а, а саме:

- про індивідуальний ІМЕІ-код мобільних терміналів за номером оператора мобільного зв'язку: НОМЕР_6, з якого здійснювались дзвінки з 00:00 год. 01.10.2018 по 01.03.2019, а також про інші номери оператора мобільного зв'язку, які використовувались для здійснення дзвінків з даним індивідуальним ІМЕІ кодом за вказаний період із зазначенням ІМЕІ коду, номерів учасників з'єднань, дати, часу, тривалості та типу, базових станцій та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування);

- про вихідні, вхідні з'єднання, СМС-повідомлення за період часу з 00:00 год. 01.10.2018 по 01.03.2019 із зазначенням ІМЕІ коду, номерів учасників з'єднань, дати, часу, тривалості та типу, базових станцій та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування), абонентського номеру: НОМЕР_6.

Строк дії ухвали встановити до 3 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Переверзева